截至2025年5月23日收盘，光大嘉宝（600622）报收于2.69元，较上周的2.77元下跌2.89%。本周，光大嘉宝5月19日盘中最高价报2.94元。5月23日盘中最低价报2.68元。光大嘉宝当前最新总市值40.34亿元，在房地产开发板块市值排名65/92，在两市A股市值排名3427/5148。
5月21日业绩说明会,网络文字互动,线上
问：公司副董事长发表开场致辞答：公司已于 2025年 4月 30日披露了公司《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》。今天，我们将针对公司 2024年度和 2025年第一季度的经营成果、财务状况等有关情况与各位投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就大家普遍关注的问题进行。接下来，欢迎大家踊跃提问，我们将认真解答各位关心的问题，希望今天的说明会能够让大家进一步了解光大嘉宝的经营情况和投资价值。同时，我们也将认真听取各位投资者的宝贵意见，不断提升公司竞争力，进一步推动公司持续、健康地发展。
问：公司本期盈利水平如何?答：公司 2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润-1.18亿元。具体数据详见公司披露的《2025 年第一季度报告》。
问：2025年度还会继续亏损吗答：根据公司披露的 2025年度财务预算，营业收入约人民币 14.37亿元；营业成本约人民币 8.91亿元；三项费用（即管理费用、财务费用和销售费用）约人民币 8.53亿元。关于 2025 年净利润，请以届时披露的相关公告为准。
光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第二十三次（临时）会议决议公告光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第二十三次（临时）会议于2025年5月21日召开，应参加董事8人，实际参加7人，独立董事连重权先生未出席。会议由副董事长苏晓鹏先生主持，部分监事和高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：
一、《关于公司向合作项目公司借款的议案》。公司于2018年12月认缴安石宜颖财产份额投资上海杨浦电厂项目。根据交易安排，公司可通过委托贷款方式将闲置资金从上海馨懿借回。2024年10月8日，公司董事会执行委员会审议通过向上海馨懿借款39,600万元，利率3.45%，期限至2025年6月12日。公司以全资子公司嘉宝实业投资公司100%股权及安石宜颖22,000万元有限合伙实缴财产份额提供质押担保。现因经营需要，公司拟申请上述委托贷款展期不超过六个月，利率按2025年5月20日最新1年期LPR计算，继续以上述资产提供质押担保。若上海馨懿有提前还款需求，公司需在接到通知后十五个工作日内归还，金额不超过39,600万元。本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。具体内容详见公司临2025-028号公告。
光大嘉宝股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2025-028 光大嘉宝股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年6月6日，本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议基本情况包括：股东大会类型和届次为2025年第三次临时股东大会，召集人为董事会，投票方式为现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议召开地点为上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室，网络投票时间为2025年6月6日的交易时间段。会议审议事项为《关于公司向合作项目公司借款的议案》，议案已于2025年5月22日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站。股东大会投票注意事项包括：股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票，持有多个股东账户的股东可通过任一股东账户参加投票，同一表决权通过不同方式重复表决的以第一次投票结果为准。会议出席对象为股权登记日收市后登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。会议登记方法包括登记日期、地点、联系方式等信息。会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。特此公告。光大嘉宝股份有限公司董事会 2025年5月22日。
光大嘉宝股份有限公司2025年第三次临时股东大会材料光大嘉宝股份有限公司2025年第三次临时股东大会材料，主要内容为审议《关于公司向合作项目公司借款的议案》。2018年12月，公司通过认缴珠海安石宜颖投资中心财产份额投资上海杨浦电厂项目。根据交易安排，在项目完成规划调整及获得新土地出让合同前，公司可通过委托贷款方式将闲置资金从上海杨树浦馨懿企业管理服务有限公司借回。2024年10月8日，公司董事会执行委员会审议通过向上海馨懿借款39,600万元事项。2024年11月14日，公司与上海馨懿、上海浦东发展银行签署委贷合同。2024年12月13日，上海馨懿向公司提供39,600万元委托贷款，利率3.45%，将于2025年6月12日到期。公司以全资子公司上海嘉宝实业集团投资管理有限公司100%股权及持有的安石宜颖22,000万元有限合伙实缴财产份额为贷款提供质押担保。因经营需要，公司拟向上海馨懿申请上述委托贷款展期，展期期限不超过六个月，借款利率为2025年5月20日全国银行间同业拆借中心公布的最新1年期LPR。公司继续以相同资产为贷款提供质押担保。在贷款存续期间，若上海馨懿要求提前还款，公司需在接到通知十五个工作日内归还资金。因公司及子公司对外融资余额超过《公司章程》授权，本次借款事项需提交股东大会审议，并授权公司总裁决定并签署相关文件。
光大嘉宝股份有限公司关于独立董事辞职的公告光大嘉宝股份有限公司近日收到独立董事连重权先生提交的书面辞呈。连重权先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务。辞职生效后，连重权先生不再担任公司任何职务。根据相关规定，连重权先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会全体成员的三分之一，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，连重权先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相应职责和义务。公司将按照法定程序尽快完成补选独立董事的相关工作。连重权先生在担任上述职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司健康发展和规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对连重权先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。光大嘉宝股份有限公司董事会二零二五年五月二十二日。
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