每周股票复盘：诚意药业（603811）完成董事会换届选举及高管聘任

截至2025年5月23日收盘，诚意药业（603811）报收于9.28元，较上周的9.28元上涨0.0%。本周，诚意药业5月23日盘中最高价报9.56元，股价触及近一年最高点。5月19日盘中最低价报9.06元。诚意药业当前最新总市值30.37亿元，在化学制药板块市值排名127/150，在两市A股市值排名4094/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：诚意药业完成第五届董事会换届选举及高管聘任

公司公告汇总

浙江诚意药业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年5月20日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由颜贻意先生主持。会议审议通过以下议案：选举颜贻意先生为第五届董事会董事长；聘任赵春建先生为总经理；聘任任秉钧先生、张志宏先生、柯泽慧女士、吕志东先生和颜丽娜女士为副总经理；聘任吕孙战先生为财务总监；聘任柯泽慧女士为董事会秘书；聘任张艳女士为证券事务代表；聘任刘义元先生为审计部经理。同时，选举产生第五届董事会各专门委员会成员，包括战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。所有议案均获得9票全票通过。各委员会主任委员已由同日召开的各专门委员会选举通过。

浙江诚意药业股份有限公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会及第三届职工代表大会第十次会议，选举产生第五届董事会成员。董事长为颜贻意先生，非独立董事包括赵春建先生、张志宏先生、柯泽慧女士、张高桥先生，职工董事为曾焕群先生，独立董事为李闻先生、黄明先生、周春萍女士。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会主任委员分别为颜贻意先生、李闻先生、黄明先生和周春萍女士。

同日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了多项议案，聘任赵春建先生为总经理，任秉钧先生、张志宏先生、柯泽慧女士、吕志东先生、颜丽娜女士为副总经理，吕孙战先生为财务总监，柯泽慧女士为董事会秘书，张艳女士为证券事务代表，曾焕群先生为审计部经理。上述人员任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

此外，第四届董事会董事厉市生先生、邱克荣先生因退休，任秉钧先生将于2025年8月退休，金涛先生、陈志刚先生、夏法沪先生因连续任职六年不再担任第五届董事会独立董事。公司对上述五位董事表示感谢。

浙江诚意药业股份有限公司于2025年5月20日召开第三届职工代表大会第十次会议，选举曾焕群先生为公司第五届董事会职工董事。曾焕群先生与经公司2024年年度股东大会选举产生的第五届董事会非职工董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会一致。截至本公告披露日，曾焕群先生持有公司股票447272股，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司职工董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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