每周股票复盘：龙大美食（002726）召开2024年度股东大会，选举产生第六届董事会

截至2025年5月23日收盘，龙大美食（002726）报收于5.98元，较上周的5.95元上涨0.5%。本周，龙大美食5月23日盘中最高价报6.11元。5月22日盘中最低价报5.83元。龙大美食当前最新总市值64.53亿元，在食品加工板块市值排名9/24，在两市A股市值排名2312/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：龙大美食召开2024年度股东大会，选举产生第六届董事会成员，并审议通过多项议案。
• 公司公告汇总：第六届董事会第一次会议选举杨晓初先生为董事长，并聘任多位高级管理人员。

公司公告汇总

第六届董事会第一次会议决议公告：公司于2025年5月19日召开2024年度股东大会，选举产生第六届董事会成员。第六届董事会第一次会议于同日下午3:30在四川省成都市双流区蓝润置地广场T1-32楼召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由杨晓初先生主持。会议审议通过以下议案：1. 选举杨晓初先生为第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致。2. 选举第六届董事会专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体人员组成已确定，任期与第六届董事会一致。3. 聘任公司高级管理人员，杨晓初先生为总经理，张瑞先生、刘婧女士为副总经理，张瑞先生为董事会秘书，郭锐先生为财务总监，任期与第六届董事会一致。4. 聘任彭威先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第六届董事会一致。

北京中伦（成都）律师事务所关于山东龙大美食股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书：会议于2025年5月19日在四川省成都市召开，采用现场表决与网络投票结合的方式。会议审议并通过了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告全文及摘要》《2024年度利润分配预案》《关于公司2024年度董事、监事薪酬发放的议案》《关于预计2025年度在关联银行开展存贷款业务的议案》《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》《关于公司2025年度申请贷款额度的议案》《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》《关于取消监事会、变更注册资本、调整董事人数并修订<公司章程>及相关制度的议案》《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》在内的多项议案。出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份数432,276,101股；参加网络投票的股东共128人，代表股份数4,271,762股。会议表决程序及结果符合相关法律法规及公司章程的规定，决议合法有效。

2024年年度股东大会决议公告：本次股东大会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。会议于2025年5月19日下午2：30在四川省成都市双流区蓝润置地广场T1-32楼召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。出席股东134人，代表股份436,547,863股，占上市公司有表决权股份总数的42.0670%。会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告全文及摘要》《2024年度利润分配预案》《关于公司2024年度董事、监事薪酬发放的议案》《关于预计2025年度在关联银行开展存贷款业务的议案》《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》《关于公司2025年度申请贷款额度的议案》《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》《关于取消监事会、变更注册资本、调整董事人数并修订<公司章程>及相关制度的议案》《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。北京中伦（成都）律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均合法有效。

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