每周股票复盘：金证股份（600446）取消监事会并修订多项公司制度

截至2025年5月23日收盘，金证股份（600446）报收于15.37元，较上周的15.06元上涨2.06%。本周，金证股份5月21日盘中最高价报15.88元。5月19日盘中最低价报15.12元。金证股份当前最新总市值145.44亿元，在IT服务板块市值排名24/119，在两市A股市值排名1051/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：金证股份取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：金证股份修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及《募集资金使用管理制度》。
• 金证股份2025年第一次临时股东大会决议公告：各项议案均获高比例通过，其中取消监事会的议案同意率最高，达到99.7320%。

公司公告汇总

金证股份2025年第一次临时股东大会会议资料为进一步提高公司规范运作水平，深圳市金证科技股份有限公司根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，提出以下议案：一、公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。二、为保证股东会依法行使职权，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。三、为促使董事和董事会有效履行职责，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。四、为规范公司募集资金管理，公司拟对《募集资金使用管理制度》进行修订。

金证股份2025年第一次临时股东大会决议公告会议召开时间：2025年5月23日，地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室。出席会议的股东和代理人人数为413，持有表决权的股份总数为138,462,503股，占公司有表决权股份总数的比例为14.8235%。会议由董事长李结义先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了四个议案：1. 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案，同意票数为138,091,503股，占比99.7320%；2. 关于修订公司股东会议事规则的议案，同意票数为134,910,272股，占比97.4345%；3. 关于修订公司董事会议事规则的议案，同意票数为134,484,372股，占比97.1269%；4. 关于修订公司募集资金使用管理制度的议案，同意票数为134,906,972股，占比97.4321%。所有议案均获得通过。

金证股份2025年第一次临时股东会的法律意见书广东信达律师事务所接受深圳市金证科技股份有限公司委托，指派律师出席公司2025年第一次临时股东会并出具法律意见书。本次股东会于2025年5月23日14时在公司九楼会议室召开，董事长李结义主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年5月23日9:15-15:00。股东会审议并通过了四项议案：1. 取消监事会暨修订《公司章程》；2. 修订公司股东会议事规则；3. 修订公司董事会议事规则；4. 修订公司募集资金使用管理制度。出席股东及代理人共413人，代表股份数138,462,503股，占公司有表决权股份总数的14.8235%。信达律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

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