截至2025年5月23日收盘，海油发展（600968）报收于3.89元，较上周的3.92元下跌0.77%。本周，海油发展5月19日盘中最高价报3.96元。5月22日盘中最低价报3.86元。海油发展当前最新总市值395.42亿元，在油服工程板块市值排名2/13，在两市A股市值排名335/5148。
海油发展第五届董事会第十九次会议于2025年5月19日召开，审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《规范与关联方资金往来管理办法》、《对外担保管理制度》和《对外投资管理制度》。所有议案均获得6票一致通过，需提交至股东大会审议。
中海油能源发展股份有限公司拟对《公司章程》进行修订，以落实新修订的《中华人民共和国公司法》和证监会发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》。修订内容涵盖公司治理结构、股东权利、董事及高管职责、利润分配政策、内部审计等方面。修订后的章程需提交至股东大会审议，并以市场监督管理部门的核准结果为准。
公司对外投资管理制度旨在规范对外投资行为，降低投资风险，提高投资效益，确保公司及股东权益。制度涵盖多种投资形式，实行分级决策，坚持效益第一、科学论证、程序规范原则。投资额达到特定标准的项目需提交董事会或股东会审议，并履行信息披露义务。
公司对外担保管理制度旨在规范对外担保行为，保护投资者权益和公司财务安全。制度规定控股子公司为合并报表范围内法人或其他组织提供担保需公司披露，特定担保事项需提交股东会审议。公司应调查担保申请人的经营和财务状况，必要时聘请外部机构评估风险，并订立书面担保合同，持续关注被担保人情况。
公司章程主要内容包括公司注册资本为人民币10,165,104,199元，总部位于北京市东城区，经营范围涵盖技术研发、产品制造、专业化技术服务。公司股份采取股票形式，发起人为中国海洋石油集团有限公司和中海石油投资控股有限公司。公司股东会为权力机构，董事会为经营决策主体，负责召集股东会并向其报告工作。公司利润分配优先采取现金分红方式，每年度进行一次现金分红。
股东会议事规则旨在确保股东会平稳、有序、规范运作，根据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下两个月内召开。股东会职权包括选举和更换董事、审议批准公司利润分配方案、修改公司章程等。股东会的召集由董事会负责，特殊情况可由审计委员会或持有10%以上股份的股东召集。
独立董事工作制度旨在完善公司治理结构，保护中小股东利益。制度适用于该公司，定义了独立董事为不在公司担任其他职务且与公司及主要股东无利害关系的董事。独立董事需对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，发挥决策、监督和咨询作用。制度规定独立董事占董事会比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。
关联交易管理制度旨在规范公司关联交易行为，确保交易公允，维护公司及股东权益。制度依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规制定。关联交易涵盖资产买卖、投资、财务资助、担保、租赁等。关联人包括关联法人和关联自然人，具体涵盖直接或间接控制公司的法人、持股5%以上的法人或自然人及其家庭成员等。关联交易基本原则包括诚实信用、不损害非关联股东权益、公平公开公正及关联人回避表决。
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