股市必读：四川双马（000935）5月22日董秘有最新回复

截至2025年5月22日收盘，四川双马(000935)报收于17.15元，上涨0.12%，换手率1.36%，成交量10.39万手，成交额1.78亿元。

董秘最新回复

投资者： 建议改个名字或者加大宣传，提到公司，第一印象是做水泥的，具体股权和医药很少有人知晓。
董秘： 您好，感谢您的建议。公司将持续加强与投资者的沟通，通过多元化的渠道和方式传递公司信息，确保信息的全面性、及时性和准确性。同时，进一步优化信息披露机制，让投资者更清晰地了解公司的业务布局、战略规划以及发展方向，提升公司在多元业务领域的知名度和影响力。感谢您对公司的关注。

投资者： 建议公司卖掉水泥，注入医药！
董秘： 您好，公司于2024年完成了对深圳健元的收购，进一步扩展了业务版图和战略部署，未来公司将持续推动核心业务的深入发展，聚焦于空间大、成长性好、盈利能力良好的生物科技等领域，延伸寻找有协同效应的业务，确保长期的可持续发展和增长，为股东创造持续的股东回报。感谢您对公司的关注。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月22日主力资金净流入489.28万元，游资资金净流出537.47万元，散户资金净流入48.19万元。
• 公司公告汇总：四川和谐双马股份有限公司2024年度股东大会审议通过了多项议案，包括年度报告、利润分配预案、预算方案、发展战略等，并确认会议合法有效。

交易信息汇总

5月22日，四川双马的资金流向情况如下：- 主力资金净流入489.28万元；- 游资资金净流出537.47万元；- 散户资金净流入48.19万元。

公司公告汇总

《股东会议事规则（2025年5月）》

四川和谐双马股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》和《证券法》制定，适用于股东会的召集、提案、通知、召开等事项。公司需严格遵守法律法规及公司章程，确保股东权利。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，须在上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会在特定情况下召开。股东会召集人包括董事会、独立董事、审计委员会及持有公司10%以上股份的股东。股东会通知需提前公告，内容应充分披露提案详情。股东会召开时，董事及高管应列席并接受质询，会议主持人由董事长或推举人员担任。股东会表决采用现场、网络等方式，确保公平公正。决议结果应及时公告，未通过提案或变更决议需特别提示。议事规则还明确了违规行为的法律责任及监督管理措施。

《董事会议事规则（2025年5月）》

四川和谐双马股份有限公司董事会议事规则旨在完善公司法人治理结构，明确董事会职责权限，促进规范化运作。规则依据相关法律法规和公司章程制定。董事会负责执行股东会决议和公司业务决策，主要职权包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、利润分配、资本变动、重大收购、内部管理机构设置、高管聘任、基本管理制度制定、信息披露、聘请或更换审计机构等。董事会审批权限涵盖购买、出售资产、对外投资、担保、关联交易等非日常经营活动，具体金额和比例有明确规定。董事会需忠实履行多项义务，如召集股东会、报告工作、通知股东、审查提案、编制财务报表、备置公司文件、披露信息等。董事拥有出席、表达、表决和代表权，需遵守忠实和勤勉义务。董事长主持股东会和董事会，行使法定代表人职权，不得越权。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备等工作。议事规则还包括董事会会议制度、决策程序、专门委员会设置等内容。

《公司章程（2025年5月）》

四川和谐双马股份有限公司章程主要内容包括公司宗旨、股份、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。公司注册资本为76344.0333万元，注册地址在四川省江油市二郎庙镇。章程规定公司股东会为最高权力机构，负责选举和更换董事、审议批准公司重大事项等。董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，董事长为法定代表人。公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理回报，优先采取现金分红方式。公司内部审计机构独立于财务部门，负责监督检查公司业务活动、风险管理、内部控制等。章程还明确了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的程序和规定。章程自股东会审议通过之日起生效施行。

北京国枫（成都）律师事务所关于四川和谐双马股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书

北京国枫（成都）律师事务所受四川和谐双马股份有限公司委托，就其2024年度股东大会出具法律意见书。会议由公司第九届董事会第十四次会议决定召开，通知于2025年4月29日和5月14日发布。会议于2025年5月21日下午2:00在成都市锦江区东大街段169号禧玥酒店38层会议室召开，同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。出席本次会议的股东及代理人共175人，代表股份457,368,908股，占公司有表决权股份总数的60.4010%。会议审议通过了包括《2024年年度报告及摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度利润分配预案》、《2025年度预算方案》、《2025年度发展战略》、《关于聘请2025年度财务审计和内控审计机构的议案》、《关于购买董监高责任保险的议案》、《关于向关联方提供咨询服务的关联交易议案》、《关于子公司与和谐绿色产业基金继续履行管理协议的关联交易议案》、《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于修改<公司章程>及其附件的议案》在内的多项议案。会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。北京国枫（成都）律师事务所确认本次会议合法有效。

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