股市必读：诚意药业（603811）5月21日主力资金净流出427.08万元

截至2025年5月21日收盘，诚意药业(603811)报收于9.22元，下跌0.54%，换手率1.34%，成交量4.38万手，成交额4042.06万元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 主力资金净流出427.08万元，散户资金净流入430.16万元。
• 公司公告汇总: 浙江诚意药业股份有限公司第五届董事会第一次会议顺利召开，选举颜贻意先生为董事长，并聘任多位高管人员。

交易信息汇总

5月21日，诚意药业的资金流向情况如下：主力资金净流出427.08万元；游资资金净流出3.08万元；散户资金净流入430.16万元。

公司公告汇总

第五届董事会第一次会议决议公告

浙江诚意药业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年5月20日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由颜贻意先生主持。会议审议通过以下议案：- 选举颜贻意先生为第五届董事会董事长；- 聘任赵春建先生为总经理；- 聘任任秉钧先生、张志宏先生、柯泽慧女士、吕志东先生和颜丽娜女士为副总经理；- 聘任吕孙战先生为财务总监；- 聘任柯泽慧女士为董事会秘书；- 聘任张艳女士为证券事务代表；- 聘任刘义元先生为审计部经理。

同时，选举产生第五届董事会各专门委员会成员，包括战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。所有议案均获得9票全票通过。各委员会主任委员已由同日召开的各专门委员会选举通过。

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

浙江诚意药业股份有限公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会及第三届职工代表大会第十次会议，选举产生第五届董事会成员。董事长为颜贻意先生，非独立董事包括赵春建先生、张志宏先生、柯泽慧女士、张高桥先生，职工董事为曾焕群先生，独立董事为李闻先生、黄明先生、周春萍女士。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会主任委员分别为颜贻意先生、李闻先生、黄明先生和周春萍女士。

同日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了多项议案，聘任赵春建先生为总经理，任秉钧先生、张志宏先生、柯泽慧女士、吕志东先生、颜丽娜女士为副总经理，吕孙战先生为财务总监，柯泽慧女士为董事会秘书，张艳女士为证券事务代表，曾焕群先生为审计部经理。上述人员任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

此外，第四届董事会董事厉市生先生、邱克荣先生因退休，任秉钧先生将于2025年8月退休，金涛先生、陈志刚先生、夏法沪先生因连续任职六年不再担任第五届董事会独立董事。公司对上述五位董事表示感谢。

关于选举公司第五届董事会职工董事的公告

根据《公司章程》规定，浙江诚意药业股份有限公司第五届董事会将由9名董事组成，其中职工董事1名。公司于2025年5月20日召开第三届职工代表大会第十次会议，选举曾焕群先生为公司第五届董事会职工董事。曾焕群先生与经公司2024年年度股东大会选举产生的第五届董事会非职工董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会一致。截至本公告披露日，曾焕群先生持有公司股票447272股，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司职工董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曾焕群，男，1972年2月出生，中共党员，药学大专学历，工程师职称。历任浙江诚意药业有限公司车间主任、外贸经理、总经理助理、副总经理、监事会主席，江苏诚意药业有限公司总经理，温州民康生物医药公司副总经理，浙江海康生物制品有限责任公司总经理助理、营销总监。现任浙江诚意药业股份有限公司总经理助理、工会主席，上海瑞呈生物医疗科技有限责任公司监事；温州市政协委员。

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