股市必读：新发布《浙江银信资产评估有限公司关于对《关于宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请的审核问询函》之资产评估相关的回复（修订稿）》

截至2025年5月20日收盘，宁波建工(601789)报收于5.56元，上涨1.83%，换手率6.79%，成交量73.8万手，成交额4.11亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月20日主力资金净流入169.63万元，显示市场对该股的关注度有所提升。
• 公司公告汇总：宁波建工第六届董事会第十九次会议审议通过了四项重要议案，包括发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要等。
• 公司公告汇总：宁波建工拟通过发行股份方式购买宁波交通工程建设集团有限公司100%股权，交易价格为1,527,200,572.59元，发行价格为3.59元/股，发行数量为425,404,059股。
• 公司公告汇总：宁波建工2024年年度股东大会审议通过了八项议案，包括年度报告、财务决算报告、利润分配方案等。

交易信息汇总

5月20日，宁波建工的资金流向如下：- 主力资金净流入169.63万元；- 游资资金净流出103.32万元；- 散户资金净流出66.3万元。

公司公告汇总

宁波建工第六届董事会第十九次会议决议公告

宁波建工第六届董事会第十九次会议于2025年5月16日召开，审议通过了以下四项议案：1. 《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要：因交易财务数据加期，公司依据相关规定更新了相关信息，获7票同意，关联董事周孝棠、陈国斌回避表决。2. 本次交易相关加期备考审阅报告、审计报告：浙江科信会计师事务所出具了相关报告，同样获7票同意，关联董事回避表决。3. 签订附生效条件的《发行股份购买资产之减值补偿协议之补充协议》并同意修改相关申报文件：宁波建工拟发行股份购买宁波交通工程建设集团有限公司100%股份，双方签订了补充协议，议案获7票同意，关联董事回避表决。4. 确认本次交易方案调整不构成重大调整：议案获7票同意，关联董事回避表决。所有议案均无需提交股东大会审议。

宁波建工第六届监事会第十六次会议决议公告

宁波建工第六届监事会第十六次会议于2025年5月16日召开，审议通过了以下四项议案：1. 《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要：修订稿主要涉及2024年度相关财务数据更新，不存在对报告书内容的实质性变更，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司生产经营产生重大影响。2. 本次交易相关加期备考审阅报告、审计报告：浙江科信会计师事务所已就本次交易出具了《宁波交通工程建设集团有限公司模拟财务报表审计报告》《宁波建工股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》。3. 签订附生效条件的《发行股份购买资产之减值补偿协议之补充协议》并同意修改相关申报文件：宁波建工拟通过发行股份方式购买宁波交通投资集团有限公司持有的宁波交通工程建设集团有限公司100%股份，双方于2024年11月29日签署了附生效条件的《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产协议》，并签署减值补偿协议及补充协议。4. 确认本次交易方案调整不构成重大调整：根据相关规定，调整不构成本次交易方案的重大调整。所有议案均获通过，关联监事张艳、钟燕燕回避表决。

宁波建工关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

宁波建工拟通过发行股份方式购买宁波交通工程建设集团有限公司100%股权。修订内容包括但不限于：更新报告期期间及相关审计报告释义，补充嵊州嵊甬矿业有限公司简称；更新财务数据；补充披露减值补偿情况及PPP项目应收款项收回风险；披露宁波交通投资集团有限公司出具的多项承诺函内容；更新上市公司前十大股东及其持股情况；更新交投集团下属一级子公司情况；补充披露标的公司纳入本次标的资产范围的参股公司情况；更新标的公司主要资产权属状况、行政处罚情况、行业产业政策、产品生产技术阶段及最新会计政策；补充减值补偿协议主要内容；根据最新法规修改合规性分析相关内容；更新行业发展概况、主要关联方情况及非经营性资金占用情况等。

宁波建工关于收到上海证券交易所恢复审核发行股份购买资产暨关联交易通知的公告

宁波建工拟通过发行股份的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司100%股权。公司于2024年12月31日收到上海证券交易所受理通知，2025年1月3日披露了相关报告书草案。2025年1月10日收到审核问询函，并于2025年3月15日披露了回复文件。2025年3月31日，由于申请文件中的财务资料已过有效期，公司向上交所申请中止审核。截至目前，以2024年12月31日为审计基准日的加期审计及申请文件更新补充工作已完成，公司已提交恢复审核的申请文件，并于2025年5月19日收到上交所同意恢复审核的通知。

宁波建工关于公司发行股份购买资产暨关联交易增加减值补偿承诺补充协议的公告

宁波建工拟通过发行股份的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司100%股权。2024年12月31日，公司收到上海证券交易所受理通知，并于2025年1月3日披露相关文件，1月10日收到审核问询函。2025年3月13日，公司第六届董事会第十六次会议和监事会审议通过增加减值补偿承诺，并签署《发行股份购买资产之减值补偿协议》。2025年5月16日，公司再次召开董事会和监事会审议通过《发行股份购买资产之减值补偿协议之补充协议》，进一步明确减值测试及补偿方案。

宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）

宁波建工拟通过发行股份的方式购买宁波交通投资集团有限公司持有的宁波交通工程建设集团有限公司100%股权，交易价格为1,527,200,572.59元。交易完成后，宁波交工将成为上市公司的全资子公司。本次发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值1.00元，发行价格为3.59元/股，发行数量为425,404,059股。交投集团承诺自新增股份上市之日起36个月内不转让所获股份。

宁波建工2024年年度股东大会决议公告

宁波建工2024年年度股东大会于2025年5月20日在宁波市鄞州区前河南路469号B座23楼会议室召开，会议由董事长周孝棠主持。出席本次会议的股东和代理人共825人，代表股份总数为314,908,699股，占公司有表决权股份总数的28.9758%。会议审议通过了八项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、利润分配方案、2025年度银行授信及担保相关事项、2024年度日常关联交易情况及2025年度预计、聘请2025年度审计机构等。所有议案均获得通过，其中议案7涉及关联交易，关联股东宁波交通投资集团有限公司回避表决。

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