股市必读：海油发展（600968）5月20日主力资金净流出831.08万元

截至2025年5月20日收盘，海油发展(600968)报收于3.91元，下跌0.51%，换手率0.22%，成交量22.77万手，成交额8925.94万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月20日，海油发展主力资金净流出831.08万元，游资资金净流入701.0万元，散户资金净流入130.08万元。
• 公司公告汇总：第五届董事会第十九次会议审议通过多项议案，包括修订《公司章程》、《股东大会议事规则》等，所有议案均需提交至股东大会审议。
• 关于修订《公司章程》的公告：海油发展拟修订《公司章程》，以落实新修订的法律法规，修订内容涉及公司治理结构、股东权利等多个方面，尚需股东大会审议。

交易信息汇总

5月20日，海油发展的资金流向情况如下：- 主力资金净流出831.08万元；- 游资资金净流入701.0万元；- 散户资金净流入130.08万元。

公司公告汇总

第五届董事会第十九次会议决议公告

中海油能源发展股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年5月19日召开，会议审议通过了以下议案：1. 《关于修订<公司章程>的议案》；2. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；3. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；4. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；5. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；6. 《关于修订<规范与关联方资金往来管理办法>的议案》；7. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；8. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

所有议案均获得6票同意，无反对和弃权票，且均需提交至股东大会审议。

关于修订《公司章程》的公告

中海油能源发展股份有限公司拟对《公司章程》进行修订，以落实新修订的法律法规。修订内容包括：- 细化条款表述，强化股东知情权；- 规范董监高职责；- 设立职工董事；- 优化提名董事候选人规定；- 取消监事会并废止《监事会议事规则》；- 优化内部审计制度；- 调整“股东大会”为“股东会”等文字表述。

修订后的章程条款需提交至股东大会审议，并授权公司相关机构办理工商变更备案事宜。

中海油能源发展股份有限公司对外投资管理制度

公司对外投资管理制度旨在规范对外投资行为，降低投资风险，提高投资效益。制度涵盖多种投资形式，实行分级决策，坚持效益第一、科学论证、程序规范原则。投资额达到特定标准的项目需提交董事会或股东会审议，并履行信息披露义务。低于董事会审批权限的投资事项依据公司内部程序审批。公司规划计划部负责对外投资的审查和管理，审计部负责定期或不定期审计。

中海油能源发展股份有限公司对外担保管理制度

公司对外担保管理制度旨在规范对外担保行为，保护投资者权益和公司财务安全。制度规定，控股子公司为合并报表范围内法人或其他组织提供担保需公司披露，未经审批不得对外提供担保。特定担保事项需提交股东会审议，如对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%，为资产负债率超过70%的对象提供担保等。董事会负责审议其他担保事项，关联董事和股东应回避表决。公司应调查担保申请人的经营和财务状况，必要时聘请外部机构评估风险。公司需严格履行信息披露义务，及时披露担保相关信息。

中海油能源发展股份有限公司章程

公司章程主要内容包括：- 注册资本为人民币10,165,104,199元；- 总部位于北京市东城区；- 经营范围涵盖技术研发、产品制造、专业化技术服务；- 发起人为中国海洋石油集团有限公司和中海石油投资控股有限公司；- 利润分配优先采取现金分红方式，每年度进行一次现金分红；- 实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限等；- 聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计，聘期一年，连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年；- 解散事由包括营业期限届满、股东会决议解散等，解散后依法进行清算；- 章程修改需经股东会决议通过。

中海油能源发展股份有限公司股东会议事规则

股东会议事规则旨在确保股东会平稳、有序、规范运作。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下两个月内召开。股东会职权包括选举和更换董事、审议批准公司利润分配方案、修改公司章程等。股东会的召集由董事会负责，特殊情况可由审计委员会或持有10%以上股份的股东召集。股东会提案需符合法律规定，通知应在会议召开前按规定时间发出。股东会表决采用记名投票，关联股东应回避表决。累积投票制适用于董事选举。股东会决议应及时公告，未通过的提案或变更前次决议需特别提示。会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年。

中海油能源发展股份有限公司独立董事工作制度

独立董事工作制度旨在完善公司治理结构，保护中小股东利益。制度规定独立董事占董事会比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事需对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，发挥决策、监督和咨询作用。独立董事最多在三家境内上市公司任职，每年需自查独立性情况。独立董事候选人由董事会或持股1%以上股东提名，选举采用累积投票制。独立董事每届任期与普通董事相同，连任不超过六年。制度明确了独立董事的职责，包括参与决策、监督利益冲突、提供专业建议等，并赋予特别职权如聘请中介机构等。公司需为独立董事提供履职保障，包括知情权、工作条件和支持。

中海油能源发展股份有限公司关联交易管理制度

关联交易管理制度旨在规范公司关联交易行为，确保交易公允，维护公司及股东权益。制度依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规制定。关联交易涵盖资产买卖、投资、财务资助、担保、租赁等。关联人包括关联法人和关联自然人，具体涵盖直接或间接控制公司的法人、持股5%以上的法人或自然人及其家庭成员等。关联交易基本原则包括诚实信用、不损害非关联股东权益、公平公开公正及关联人回避表决。决策程序方面，重大关联交易需经独立董事、审计委员会审核，提交董事会或股东会审议，关联董事或股东应回避表决。披露要求方面，交易金额达一定标准的关联交易应及时披露，涉及提供担保、财务资助等特殊事项需额外遵守相关规定。制度还对日常关联交易、溢价购买资产等作出具体规定，确保交易透明、合规。

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