股市必读：未名医药5月20日涨停收盘，收盘价8.69元

截至2025年5月20日收盘，未名医药(002581)报收于8.69元，上涨10.0%，涨停，换手率3.27%，成交量13.13万手，成交额1.1亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：未名医药5月20日涨停收盘，收盘价8.69元，截止收盘封单资金为3635.6万元。
• 公司公告汇总：第六届董事会第一次会议选举岳家霖为董事长，并聘任多位高级管理人员，任期至第六届董事会任期届满之日止。
• 公司公告汇总：2024年度股东大会审议通过了包括年度报告、利润分配预案等多项议案，并完成了第六届董事会的换届选举。
• 公司公告汇总：公司邮箱变更为boardoffice@wmm.bio，自公告披露起正式生效。

交易信息汇总

未名医药5月20日涨停收盘，收盘价8.69元。该股于9点48分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为3635.6万元，占其流通市值1.04%。资金流向方面，5月20日主力资金净流入2892.62万元；游资资金净流出1157.67万元；散户资金净流出1734.95万元。

公司公告汇总

第六届董事会第一次会议决议公告

山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年5月19日下午17时以通讯方式召开，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11人。会议由董事长岳家霖主持并就紧急通知原因作出说明。会议审议通过了以下议案：选举岳家霖担任第六届董事会董事长，徐隽雄担任第六届董事会副董事长，任期至第六届董事会任期届满之日止。选举产生第六届董事会四个专门委员会成员及主任委员，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会。审议通过聘任高级管理人员及证券事务代表议案，聘任岳家霖为总经理，徐隽雄、陈星为副总经理，周婷为财务总监，史晓如为董事会秘书，林晨希为证券事务代表，上述人员任期至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会高级管理人员及证券事务代表任职资格符合相关法律法规要求。备查文件为第六届董事会第一次会议决议。

2024年度股东大会决议公告

山东未名生物医药股份有限公司2024年度股东大会于2025年5月19日下午2:30在山东省淄博市召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长岳家霖主持。共有224名股东参与，代表股份245,441,884股，占公司有表决权股份总数的37.2031%。会议审议通过了七项议案，包括2024年年度报告全文及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、激励基金管理办法以及第六届董事会非独立董事和独立董事的选举。各议案均获得通过，其中非独立董事岳家霖、刘文俊、徐隽雄、黄桂源、陈星、史晓如，独立董事蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳当选。浙江天册（深圳）律师事务所的徐磊、刘雪莹律师见证了会议，并确认会议的召集与召开程序、表决结果合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。

关于变更公司邮箱的公告

山东未名生物医药股份有限公司根据工作需要，为进一步做好投资者关系管理工作，即日起启用新的公司邮箱。公司原邮箱地址为“boardoffice2022@163.com”，变更后邮箱地址为“boardoffice@wmm.bio”。除上述内容变更外，公司联系地址、电话等其他信息均保持不变，具体内容如下：通讯地址：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层。联系人：史晓如、林晨希。联系电话：0755-86950185。电子邮箱：boardoffice@wmm.bio。上述变更自本公告披露起正式生效。

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