股市必读：易明医药（002826）5月16日主力资金净流出227.02万元

截至2025年5月16日收盘，易明医药(002826)报收于11.59元，上涨0.35%，换手率3.86%，成交量6.67万手，成交额7684.7万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月16日，易明医药主力资金净流出227.02万元，游资资金净流出329.89万元，散户资金净流入556.9万元。
• 公司公告汇总：易明医药将于2025年6月4日召开第二次临时股东会，选举第四届董事会成员，包括3名非独立董事和3名独立董事。
• 关于选举职工代表董事的公告：李玲女士当选为公司第四届董事会职工代表董事，任期三年。

交易信息汇总

5月16日，易明医药的资金流向显示，主力资金净流出227.02万元；游资资金净流出329.89万元；散户资金净流入556.9万元。

公司公告汇总

第三届董事会第二十四次会议决议公告

西藏易明西雅医药科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2025年5月16日召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过了以下三项议案：1. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案，提名许可先生、周敏女士、李前进女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东会选举通过之日起三年。2. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案，提名胡明女士、肖兴刚先生、冯岚女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东会选举通过之日起至2027年9月12日止。3. 关于召开2025年第二次临时股东会的议案，决定于2025年6月4日下午14:00召开公司2025年第二次临时股东会。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

西藏易明西雅医药科技股份有限公司将于2025年6月4日下午14:00召开2025年第二次临时股东会。会议由公司董事会召集，采用现场记名书面投票与网络投票相结合的方式。现场会议地点为成都市高新区天府一街535号两江国际B座37楼会议室。网络投票时间为2025年6月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为同日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年5月28日。

会议主要审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，采用累积投票方式选举3名独立董事和3名非独立董事。上述议案需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可表决。中小投资者表决单独计票并披露结果。

股东登记方式包括现场登记、传真或书面信函登记，登记时间为2025年6月3日上午9:30-11:30、下午13:30-16:30。联系地址为成都市高新区天府一街535号两江国际B座37楼，联系电话010-58731208。参会人员食宿、交通费自理。

独立董事候选人声明与承诺-冯岚

冯岚作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会提名。冯岚声明与该公司之间不存在任何影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

独立董事候选人声明与承诺-肖兴刚

肖兴刚作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会提名。肖兴刚声明与该公司之间不存在任何影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

独立董事提名人声明与承诺-肖兴刚

西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会提名肖兴刚为第四届董事会独立董事候选人，并发表公开声明。声明指出，被提名人已书面同意担任此职务，且经过第三届董事会提名委员会资格审查。

独立董事提名人声明与承诺-胡明

西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会提名胡明为第四届董事会独立董事候选人，并发表公开声明。声明指出，被提名人已书面同意担任此职务，且经过第三届董事会提名委员会资格审查。

独立董事候选人声明与承诺-胡明

胡明作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会提名。胡明声明与该公司之间不存在任何影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

独立董事提名人声明与承诺-冯岚

西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会提名冯岚为第四届董事会独立董事候选人，并发表公开声明。声明指出，被提名人已书面同意担任此职务，提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及诚信记录的充分了解。

关于选举职工代表董事的公告

西藏易明西雅医药科技股份有限公司第三届董事会任期已届满，按照法定程序开展董事会换届选举工作。根据相关规定，公司第四届董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生。公司于2025年5月16日召开职工代表大会，经与会职工代表审议、民主表决，一致同意选举李玲女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自第四届董事会组建之日起三年。李玲女士具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。李玲女士，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学工商管理学院毕业，本科学历。2011年3月起任职于维奥制药、易明医药，先后担任客服部经理、销管部副总监、销管部总监等职务。现任公司总经理助理。截至本公告披露日，李玲女士持有公司股票450,000股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情况。

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