截至2025年5月16日收盘，神州细胞(688520)报收于36.88元，上涨2.73%，换手率0.52%，成交量2.31万手，成交额8450.36万元。
5月16日，神州细胞的资金流向情况如下：- 主力资金净流出305.26万元；- 游资资金净流出458.94万元；- 散户资金净流入764.2万元。
北京神州细胞生物技术集团股份公司第三届董事会第一次会议于2025年5月16日召开，会议由新当选的第三届董事会全体董事参加，谢良志先生主持。会议审议通过以下议案：- 选举谢良志为第三届董事会董事长；- 设立战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会并选举委员；- 聘任谢良志为公司总经理；- 聘任YANG WANG（王阳）、唐黎明为副总经理；- 聘任马洁为财务总监；- 聘任唐黎明为董事会秘书；- 聘任曾彦为证券事务代表。以上人员任期均为第三届董事会任期届满之日止。此外，会议还逐项审议通过了关于修订公司部分制度的议案，包括修订董事会战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会的工作细则。所有议案均获得全体董事一致同意，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。会议决议合法、有效。具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告。
北京市金杜律师事务所受北京神州细胞生物技术集团股份公司委托，就其2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年5月16日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议在北京经济技术开发区举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。出席本次股东大会的股东共88人，代表有表决权股份349,644,425股，占公司有表决权股份总数的78.5125%。会议审议通过了关于公司2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、财务预算报告、利润分配方案、董事薪酬方案、申请综合授信额度及提供担保、变更公司类型及经营范围等多项议案。其中，部分议案为特别决议事项，获得出席股东所持表决权的三分之二以上同意通过。此外，会议还选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。
北京神州细胞生物技术集团股份公司2024年年度股东大会于2025年5月16日在北京市北京经济技术开发区科创七街31号院研发楼会议室召开，会议由董事长谢良志博士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东和代理人共88人，代表表决权数量349,644,425股，占公司表决权总数的78.5125%。会议审议通过了九项非累积投票议案，包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、财务预算报告、利润分配方案、董事薪酬方案、综合授信额度及担保、变更公司类型及经营范围等。所有议案均获得通过，其中议案8和议案9为特别决议议案，获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过。此外，会议还选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事。律师见证机构为北京市金杜律师事务所，律师认为本次股东大会的召集、召开程序及表决结果合法有效。
北京神州细胞生物技术集团股份公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，选举产生第三届董事会董事，包括4名非独立董事和3名独立董事。谢良志、YANG WANG（王阳）、唐黎明、李汛当选为非独立董事，贾凌云、张学、王浩峰当选为独立董事。同日召开第三届董事会第一次会议，选举谢良志为董事长，设立战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会，各委员会成员分别为谢良志（召集人）、贾凌云、张学；王浩峰（召集人）、张学、李汛；贾凌云（召集人）、张学、唐黎明。聘任谢良志为总经理，YANG WANG（王阳）、唐黎明为副总经理，马洁为财务总监，唐黎明兼任董事会秘书。韩巍强、赵桂芬、马洁不再担任非独立董事，苏志国、王晓川、何为不再担任独立董事。公司决定不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。李汛、赵淑环、贾吉磊不再担任监事。马洁简历显示其为中国注册会计师，高级国际财务管理师，现任公司财务总监。
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