截至2025年5月16日收盘，九牧王(601566)报收于9.01元，下跌1.64%，换手率1.12%，成交量6.41万手，成交额5793.19万元。
5月16日主力资金净流出527.27万元；游资资金净流出292.37万元；散户资金净流入819.64万元。
九牧王股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年5月16日在厦门市召开，会议由董事林聪颖主持，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了以下决议：选举林聪颖为董事长，陈加贫为副董事长；成立第六届董事会专门委员会，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会；聘任陈加芽为总经理；聘任张景淳为董事会秘书；聘任林沧捷、张景淳、林泽桓、徐芳、尤铭忠为副总经理；聘任陈惠鹏为财务总监；聘任张喻芳为证券事务代表。所有决议均获得9票赞成，0票反对，0票弃权。上述人员任期至第六届董事会届满。附件包括董事长、副董事长及高级管理人员简历。九牧王股份有限公司董事会于2025年5月17日发布此公告。
九牧王股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月16日在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室召开，董事长林聪颖主持。出席股东和代理人共52人，持有表决权股份总数为392,286,208股，占公司有表决权股份总数的68.2667%。会议采用现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了《2024年年度报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度利润分配的预案》、《关于董事2024年度薪酬的议案》、《关于授权公司董事长、总经理办理银行授信申请的议案》、《关于2025年续聘会计师事务所的议案》、《关于为子公司提供担保额度的议案》、《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉的议案》和《关于修改部分管理制度的议案》。其中，议案9为特别决议议案，获得超过三分之二的赞成票。此外，会议还选举产生了第六届董事会非独立董事和独立董事。北京市中伦律师事务所的车千里、莫培艳律师见证了此次股东大会，确认会议合法有效。
北京市中伦律师事务所受九牧王股份有限公司委托，就其2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，第五届董事会第十六次会议于2025年4月23日审议通过了召开议案，并于4月25日在相关媒体发布通知公告。会议于2025年5月16日召开，提供现场及网络投票平台。出席股东或代理人共52名，代表股份392,286,208股，占公司有表决权股份总数的68.2667%。会议审议并通过了包括《2024年年度报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度利润分配的预案》、《关于董事2024年度薪酬的议案》、《关于授权公司董事长、总经理办理银行授信申请的议案》、《关于2025年续聘会计师事务所的议案》、《关于为子公司提供担保额度的议案》、《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改部分管理制度的议案》、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第六届董事会独立董事的议案》在内的多项议案。所有议案均获得有效表决通过。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
九牧王股份有限公司第五届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第六届董事会成员中应有职工代表，且该职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。公司于2025年5月16日召开2025年第二次职工代表大会，选举颜春华女士为公司第六届董事会职工代表董事。颜春华女士将与公司2024年年度股东大会选举产生的8位非职工代表董事共同组成第六届董事会，任期三年。颜春华女士具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后，公司第六届董事会成员中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。颜春华女士，中国国籍，1981年出生，工商管理硕士，2019年至2023年8月任公司人力资源中心执行总监，2023年8月至今任公司非生产性采购中心执行总监。截至本公告披露日，颜春华女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形等。
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