截至2025年5月16日收盘，皓元医药(688131)报收于38.98元，下跌0.15%，换手率0.84%，成交量1.74万手，成交额6771.85万元。
5月16日，皓元医药的资金流向显示，主力资金净流出628.12万元；游资资金净流入52.39万元；散户资金净流入575.74万元。
上海市广发律师事务所为皓元医药2025年第三次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月15日召开，采用现场会议表决和网络投票相结合的方式。出席股东及股东代表共98人，代表有表决权股份114,454,791股，占公司有表决权股份总数的55.7720%。会议审议通过《关于公司新增关联方及新增2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为同意114,341,083股，反对105,375股，弃权8,333股。上海市广发律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。
会议召开时间为2025年5月15日，地点为上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室。出席会议的股东和代理人人数98人，持有表决权数量114,454,791股，占公司表决权数量的55.7720%。会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司在任董事7人，出席6人；在任监事3人，全部出席；董事会秘书现场出席，其他高管及见证律师列席。审议通过《关于公司新增关联方及新增2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为同意114,341,083股，占99.9007%，反对105,375股，占0.0921%，弃权8,333股，占0.0072%。5%以下股东表决情况为同意16,710,940股，占99.3242%，反对105,375股，占0.6263%，弃权8,333股，占0.0495%。上海市广发律师事务所律师顾艳、许艳见证了本次股东大会，认为会议召集、召开程序、表决程序及结果合法有效。
联合资信评估股份有限公司对皓元医药主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持皓元医药主体长期信用等级为AA-，维持“皓元转债”信用等级为AA-，评级展望为稳定。公司业务覆盖药物研发及生产“起始物料—中间体—原料药—制剂”产业链，具备提供前端后端一体化解决方案能力，在分子砌块、工具化合物和生化试剂行业保持技术优势和品牌影响力。2024年，公司营业总收入同比增长20.75%，利润总额同比增长85.94%，经营活动现金由净流出转为净流入。“皓元转债”募投项目持续建设，需关注后续投资收益不及预期的风险。截至2024年底，公司存货规模较大，计提存货跌价准备对利润有一定影响，存在3.01亿元商誉，需关注商誉减值风险。公司所有者权益稳定性尚可，债务负担较上年底有所上升，期间费用规模较大，对利润有一定影响，长短期偿债指标表现良好。公司对“皓元转债”的偿还能力指标表现较好，未来转股因素或将提升公司对“皓元转债”的保障能力。
根据法律法规及《募集说明书》约定，皓元医药本次发行的“皓元转债”自2025年6月4日起可转换为公司股份。公司提醒不符合上海证券交易所科创板股票投资者适当性要求的投资者注意其所持“皓元转债”不能转股的风险。经中国证监会批准，公司向不特定对象发行82,235.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为822,350手（8,223,500张），募集资金总额为822,350,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为811,737,609.85元。经上海证券交易所同意，本次可转换公司债券于2024年12月19日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“皓元转债”，债券代码“118051”。本次发行的可转债转股期自2024年12月4日起满六个月后的第一个交易日（2025年6月4日）起至可转债到期日（2030年11月27日）止。参与可转债转股的投资者应符合科创板股票投资者适当性管理要求，否则不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。投资者如需了解“皓元转债”的详细情况，请查阅公司于2024年11月26日在上海证券交易所网站披露的《募集说明书》。联系部门：证券事务部，联系电话：021-58338205，邮箱：hy@chemexpress.com.cn，联系地址：上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼。
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