截至2025年5月16日收盘，鑫科材料(600255)报收于3.25元，上涨0.62%，换手率2.08%，成交量37.53万手，成交额1.22亿元。
5月16日，鑫科材料的资金流向显示，主力资金净流入1219.85万元；游资资金净流出799.38万元；散户资金净流出420.47万元。
安徽鑫科新材料股份有限公司九届三十次董事会会议于2025年5月16日召开，会议审议通过以下议案：1. 审议通过《关于增补董事的议案》：拟增补蒋毅先生为公司第九届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司股东大会审议。2. 审议通过《关于聘任副总经理的议案》：聘任王锡源先生为公司副总经理。3. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》：聘任唐梦颖女士为公司证券事务代表。4. 审议通过《关于取消监事会暨修订公司章程的议案》：具体内容详见相关公告，该议案尚需提交公司股东大会审议。5. 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》：包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》和《董事会审计委员会工作细则》，其中子议案5.05无需提交股东大会审议。6. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
安徽鑫科新材料股份有限公司将于2025年6月3日14点30分在芜湖总部会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议审议议案包括取消监事会暨修订《公司章程》、修订公司部分治理制度及增补董事蒋毅。网络投票时间为2025年6月3日9:15-15:00。股权登记日为2025年5月27日。联系人：唐梦颖，电话：0553-5847323，邮箱：ir@ahxinke.cn。
公司审议通过取消监事会暨修订《公司章程》及部分治理制度的议案。取消监事会后，监事会的职权由董事会审计委员会行使。修订内容包括但不限于公司名称、经营范围、法定代表人职权等条款。修订后的制度需提交股东大会审议。
公司收到董事陈昆志先生、副总经理胡基荣先生及邢维松先生的书面辞职报告。陈昆志先生辞去公司董事职务，胡基荣先生不再担任公司副总经理但继续担任党委委员，邢维松先生辞去公司副总经理职务。此外，监事会主席赵勇先生、职工代表监事钱敬先生及晏玲玲女士亦将不再担任公司监事。
公司发布《独立董事工作制度》，旨在完善公司法人治理结构，强化对内部董事及高级管理人员的监督，保护中小股东利益。制度规定独立董事应独立履行职责，不受公司及主要股东影响，对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。
公司设立董事会审计委员会，由5名董事组成，含3名独立董事，其中至少一名为专业会计人士。委员会主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构，监督内部审计制度实施等。
公司发布《关联交易管理办法》，旨在规范关联交易行为，保护公司和股东权益。办法规定关联交易应定价公允、审议程序合规、信息披露规范。
公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事不少于三分之一。
公司章程明确了股东、董事、监事及高级管理人员的权利和义务，规定了股东大会、董事会、监事会的职责和议事规则。公司注册资本为人民币1,806,146,955元，注册地址位于安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路。
公司股东会议事规则旨在维护公司行为，保证股东会依法行使职权。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下两个月内召开。
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