每周股票复盘：鑫科材料（600255）召开股东大会，多项议案待审议

截至2025年5月16日收盘，鑫科材料（600255）报收于3.25元，较上周的3.3元下跌1.52%。本周，鑫科材料5月13日盘中最高价报3.41元。5月16日盘中最低价报3.21元。鑫科材料当前最新总市值58.7亿元，在金属新材料板块市值排名18/30，在两市A股市值排名2512/5147。

本周关注点

• 公司公告汇总：鑫科材料将于6月3日召开第一次临时股东大会，审议取消监事会及修订公司章程等多项议案。
• 公司公告汇总：鑫科材料聘任王锡源为副总经理，唐梦颖为证券事务代表。
• 公司公告汇总：鑫科材料部分董事、监事及高级管理人员离任，包括陈昆志、胡基荣、邢维松等。
• 公司公告汇总：鑫科材料拟增补蒋毅为非独立董事，待股东大会审议。

公司公告汇总

鑫科材料九届三十次董事会决议公告- 审议通过《关于增补董事的议案》，拟增补蒋毅为公司第九届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司股东大会审议。- 聘任王锡源为公司副总经理。- 聘任唐梦颖为公司证券事务代表。- 审议通过《关于取消监事会暨修订公司章程的议案》，具体内容详见相关公告，该议案尚需提交公司股东大会审议。- 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》和《董事会审计委员会工作细则》，其中子议案5.05无需提交股东大会审议。- 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

鑫科材料关于召开2025年第一次临时股东大会的通知- 会议时间：2025年6月3日14点30分，地点：芜湖总部会议室。- 议案包括：取消监事会暨修订《公司章程》、修订公司部分治理制度及增补董事蒋毅。- 网络投票时间为2025年6月3日9:15-15:00。- 股权登记日为2025年5月27日。- 登记时间为2025年5月29日，地点为公司董事会办公室。

鑫科材料关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分治理制度的公告- 取消监事会后，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。- 修订内容包括但不限于：公司名称、经营范围、法定代表人职权、股份发行、股东会职权、对外担保、关联交易、利润分配等条款。- 修订后的制度需提交股东大会审议，经审议通过后授权董事长或由其授权他人办理相关变更登记和备案事宜。

鑫科材料关于部分董事、监事及高级管理人员离任的公告- 陈昆志因个人原因辞去公司董事职务，胡基荣因工作调整不再担任公司副总经理，邢维松因个人原因辞去公司副总经理职务。- 待审议通过后，公司将不再设监事会，监事会主席赵勇、职工代表监事钱敬及晏玲玲亦将不再担任公司监事。

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