截至2025年5月15日收盘,旗滨集团(601636)报收于5.4元,下跌0.74%,换手率0.5%,成交量13.28万手,成交额7175.75万元。
5月15日主力资金净流入77.59万元,占总成交额1.08%;游资资金净流入354.99万元,占总成交额4.95%;散户资金净流出432.58万元,占总成交额6.03%。
株洲旗滨集团股份有限公司第五届董事会第三十九次会议于2025年5月14日下午14:00召开,会议审议通过了多项议案。会议提名张柏忠、凌根略、杨立君、左川、吴贵东、官明为第六届董事会非独立董事候选人,提名Jean Fran?ois M. Heris、夏艳珍、许武毅为第六届董事会独立董事候选人。上述候选人将提交2025年第二次临时股东会审议。会议还审议通过了为独立董事购买责任保险的议案,赔偿限额不超过5000万元,保费支出不超过18万元/年,保险期限12个月。此外,会议决定终止发行股份购买湖南旗滨光能科技有限公司28.78%股权的事项,并与交易各方签订终止协议。公司承诺自公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组。会议还审议并通过了关于公司事业合伙人计划长期权益归属的议案,因未达成长期发展目标,长期权益份额不能归属。最后,会议决定于2025年5月30日下午14:00召开2025年第二次临时股东会。
株洲旗滨集团股份有限公司第五届监事会第三十八次会议于2025年5月14日下午15:00在公司会议室召开,会议应出席监事3名,实际到会监事3名,由监事会主席郑钢主持。会议审议通过三项议案:审议并通过《关于为独立董事购买责任保险的议案》,表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。监事会认为此举有助于健全公司风险管理机制,保障独立董事独立、客观、公正行使职权,激发履职积极性,且审议程序合法合规,不存在损害公司及股东利益情形。该议案需提交2025年第二次临时股东会审议。审议并通过《关于公司事业合伙人计划长期权益归属的议案》,表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。监事会认为该议案内容符合相关法规及公司规定,考核及归属结果符合实际,不会对公司生产经营活动造成重大不利影响,不存在损害公司及投资者利益情形。审议并通过《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》,表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。监事会认为终止该事项是基于市场环境和标的公司实际情况等因素,不会对公司生产经营活动造成重大不利影响,不存在损害公司及中小股东利益情形。以上议案无需提交股东会审议。
株洲旗滨集团股份有限公司将于2025年5月30日14点召开2025年第二次临时股东会,会议地点为深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2025年5月30日9:15-15:00。会议审议议案包括关于为独立董事购买责任保险的议案、关于公司董事会换届选举第六届非独立董事和独立董事的议案。其中非独立董事候选人有张柏忠、凌根略、杨立君、左川、吴贵东、官明,独立董事候选人有Heris、夏艳珍、许武毅。股权登记日为2025年5月23日。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票,投票后视为全部账户投出同一意见的表决票。会议出席对象包括登记在册的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。会议登记时间为2025年5月26日9点至16点,地点为深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼。联系人:文俊宇,联系电话:0755—86353588。会议预计为期半天,与会股东食宿费及交通费自理。
株洲旗滨集团股份有限公司关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的公告。公司原拟通过发行股份方式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司28.78%的股权,不涉及募集配套资金。自2024年11月5日起,公司陆续召开董事会、监事会及股东大会审议并通过相关议案,签署相关协议,并履行信息披露义务。然而,鉴于本次交易事项历时较长,结合当前市场环境、交易周期、二级市场及标的公司实际情况变化,为维护上市公司和投资者利益,公司决定终止本次交易。2025年5月14日,公司召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十八次会议,审议通过终止议案。公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组。终止本次交易不会对公司现有生产经营活动造成重大不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
株洲旗滨集团股份有限公司关于事业合伙人计划长期权益归属的公告。公司事业合伙人持股计划未能达成设定的2022-2024年长期发展目标考核条件,长期权益份额归属为0份。本次权益归属事项不会对公司团队管理和日常生产经营产生重大影响,前期确认的股份支付费用将冲回增加企业利润,对公司2025年财务状况及经营成果将产生一定积极影响。纳入本次长期目标考核的事业合伙人人数为50人,持有长期权益份额数量合计5,458.880万份。公司2024年实现营业收入156.49亿元,复合增长率为12.69%,但加权平均净资产收益率为2.87%,未达到设定目标。多维综合指标考核亦未达标,公司层面业绩考核系数为0。此前,2019-2021年中期发展目标考核通过,2107.65万份中期权益份额已归属。截至目前,事业合伙人计划剩余的中期权益份额数量为2,076.785万份。公司事业合伙人计划存续期为10年,第一批获赠股票锁定期不低于48个月,第二批不低于12个月。
株洲旗滨集团股份有限公司将于2025年6月3日(星期二)下午16:00-17:00召开终止发行股份购买资产暨关联交易事项投资者说明会。会议地点为上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/),会议将以网络互动形式召开。投资者可于2025年5月26日至5月30日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱info@kibing-glass.com进行提问。公司于2025年5月14日召开第五届董事会第三十九次会议,审议通过了关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案,同意终止该事项,并授权公司董事长及管理层具体办理并实施终止有关事宜。本次说明会旨在让投资者更全面深入地了解终止交易的具体情况,公司将与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。参加人员包括公司总裁、董事会秘书、交易对方代表、标的公司代表及独立财务顾问代表等。投资者可通过互联网登录上证路演中心在线参与。联系人:公司董秘办公室文俊宇,电话:0755-86353588,邮箱:info@kibing-glass.com。说明会结束后,投资者可查看上证路演中心的会议召开情况及主要内容。
株洲旗滨集团股份有限公司拟为全体独立董事购买董事、监事及高级管理人员责任保险(董监高责任险)。此举旨在健全公司风险管理长效机制,降低独立董事履职风险,保障其独立、客观、公正地行使职权,激发履职积极性,维护公司及投资者利益。投保人为株洲旗滨集团股份有限公司,被保险人为公司全体独立董事,赔偿限额不超过人民币5000万元,保费支出不超过人民币18万元/年,保险期限为12个月,后续每年可续保或重新投保。董事会提请公司股东会授权董事会及管理层办理责任险购买相关事宜,包括确定保险公司、赔偿限额、保险费及其他保险条款,签署相关法律文件等。该事项已经董事会治理及人力委员会、第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十八次会议审议通过,独立董事作为利益相关方已回避表决,该事项尚需提交公司股东会审议。
株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划2025年第一次持有人会议决议公告。会议于2025年5月14日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应出席持有人56人,实际出席50人,代表公司事业合伙人计划份额74,108,000份,占总份额的97.9964%。会议审议通过了《关于公司事业合伙人计划长期权益归属的议案》,表决结果为同意74,108,000份,反对0份,弃权0份。根据考核结果,1名事业合伙人已离职,取消其持有的26.655万份权益,由事业合伙人持股计划无偿收回并由俞其兵先生享有。因公司未能达成2022-2024年度长期发展目标考核条件,长期权益归属条件未成就,可归属份额为0。事业合伙人计划持有的全部长期权益份额5,458.880万份由事业合伙人持股计划无偿收回,并由俞其兵先生享有。本议案将提交公司董事会审议。
株洲旗滨集团股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第三十九次会议相关事项发表了独立意见。关于董事会换届选举第六届非独立董事,独立董事认为提名程序规范,候选人具备担任董事资格,不存在损害公司及股东利益情形,同意提交股东会审议。对于第六届独立董事选举,独立董事同样认为提名程序规范,候选人具备担任独立董事资格,不存在损害公司及股东利益情形,同意提交股东会审议。关于为独立董事购买责任保险,独立董事认为此举有助于健全公司风险管理机制,保障独立董事履职,不存在损害公司及股东利益情形,同意提交董事会、股东会审议。关于公司事业合伙人计划长期权益归属,由于未达成设定目标,长期权益份额归属为0,符合相关规定,审议程序合法合规,同意该议案。关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项,独立董事在审查相关资料并与管理层沟通后,认为终止交易不会对公司生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及中小股东利益情形,同意终止交易并签订相关终止协议。独立董事签字确认日期为二O二五年五月十四日。
甬兴证券有限公司作为株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问,就公司终止本次交易事项进行核查并发表意见。公司原拟通过发行股份方式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司28.78%的股权,不涉及募集配套资金。在推进过程中,公司严格按照规定履行信息披露义务,聘请中介机构进行审计、评估、法律核查等工作。2024年11月5日,公司召开第五届董事会第三十四次会议审议通过相关议案,并签署附生效条件的协议。2025年1月23日,公司再次召开董事会审议通过详细方案。2025年2月25日,公司召开临时股东会审议通过相关议案。由于市场环境变化等因素,公司于2025年5月14日召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十八次会议,审议通过终止本次交易的议案。公司与相关各方充分沟通后,基于审慎考虑决定终止交易,并签署终止协议。公司承诺自公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组。独立财务顾问认为,公司终止本次交易的审议程序符合相关法律法规的要求。
株洲旗滨集团股份有限公司将于2025年5月30日14点召开第二次临时股东会,会议地点为深圳市南山区桃源街道方大城T1栋31楼会议室,网络投票时间为同日9:15-15:00。会议主要议程包括宣读参加股东会的股东人数及股份数、会议须知,宣读并审议议案,股东发言,表决,宣布结果及决议,律师发表意见,签署会议决议及记录。议案包括为独立董事购买责任保险,赔偿限额不超过5000万元,保费不超过18万元/年;选举第六届董事会非独立董事,候选人包括张柏忠、凌根略、杨立君、左川、吴贵东、官明;选举第六届董事会独立董事,候选人包括Heris、夏艳珍、许武毅。会议由董事长张柏忠主持,采用现场投票和网络投票结合的方式,确保股东合法权益和会议秩序。
北京大成(广州)律师事务所为株洲旗滨集团股份有限公司2024年年度股东会出具法律意见书。根据《证券法》《公司法》和《上市公司股东会规则》,本次股东会由公司董事会提议并召集,会议通知及相关资料已于2025年4月25日、26日在上海证券交易所网站公告。会议于2025年5月15日14:00在深圳召开,采用现场投票和网络投票结合的方式。出席股东和股东代表共520人,代表有表决权股份1,344,826,196股,占公司有表决权股份总数的50.11%。会议审议并通过了14项议案,包括2024年度董事会工作报告、独立董事述职报告、利润分配方案、确认董事及高管薪酬、2024年年度报告、2025年度续贷和新增银行借款授信额度、提供担保额度预计、继续使用闲置自有资金进行投资理财、续聘审计机构、修订公司章程、修订公司治理制度、取消监事会、监事会工作报告及确认监事薪酬。所有议案均获得通过,其中议案7和10为特别决议议案,需三分之二以上通过,其余为普通议案,需二分之一以上通过。会议表决程序合法有效,决议合法有效。
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