截至2025年5月15日收盘，广农糖业(000911)报收于7.52元，上涨1.48%，换手率3.33%，成交量13.34万手，成交额1.01亿元。
5月15日，广农糖业的资金流向如下：主力资金净流入183.97万元，占总成交额1.83%；游资资金净流出277.3万元，占总成交额2.75%；散户资金净流入93.33万元，占总成交额0.93%。
广西农投糖业集团股份有限公司将于2025年5月16日下午15:30召开2024年年度股东大会，会议地点为广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年5月16日9:15-15:00。股权登记日为2025年5月13日。会议审议事项包括公司2024年年度报告全文及摘要、公司董事会2024年年度工作报告、公司监事会2024年年度工作报告、公司2024年年度财务决算报告、公司2024年年度利润分配预案、关于公司计提资产减值准备的议案以及关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的议案。其中，关联交易议案关联股东需回避表决。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。现场参会股东需携带相关证件，异地股东可通过信函或传真方式登记。公司独立董事将在会上作2024年度述职报告。
公司于2025年4月23日收到深圳证券交易所出具的专项核查函，公司与相关中介机构按照核查函要求，对核查函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并根据2024年年度报告对募集说明书等申请文件财务数据进行了更新。具体内容详见公司于2025年5月16日在巨潮资讯网披露的相关文件。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
国海证券担任公司2023年度向特定对象发行A股股票的保荐机构。本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。发行方式为向特定对象发行，发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。发行数量不超过120,095,945股，募集资金总额不超过26,000.00万元，主要用于云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目及补充流动资金、偿还银行贷款。本次发行已获公司董事会和股东大会审议通过，并取得广西农村投资集团有限公司的批准。保荐机构认为，本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规的规定，符合国家产业政策。保荐机构将对发行人进行持续督导，确保其规范运作和信息披露。
国浩律师（南宁）事务所为公司2023年度向特定对象发行股票出具了补充法律意见书（四）。意见书确认，本次发行相关议案已获公司董事会和股东大会审议通过，且农投集团已审批同意，尚待深交所审核及中国证监会注册决定。发行人在报告期内依法存续，具备发行主体资格，符合向特定对象发行股票的各项实质条件。意见书详细列出了发行人的关联交易、同业竞争、主要财产、重大债权债务等情况。其中，关联交易涉及多项购销商品、提供和接受劳务等内容，且发行人与农投集团存在多笔担保。此外，意见书还披露了发行人及其控股子公司在报告期内的重大合同，包括采购、销售、运输、借款、担保、仓储等合同。发行人的主要税种及税率未发生重大变化，且一直依法履行纳税义务。意见书还提及发行人及其控股子公司在报告期内不存在重大违法违规行为，不存在影响本次发行的重大诉讼或仲裁案件。最后，意见书确认发行人本次发行符合国家产业政策，募投项目用地取得预计不存在障碍，且不存在通过非全资控股子公司或参股公司实施募投项目的情形。
国海证券担任公司2023年度向特定对象发行A股股票的保荐机构。保荐代表人为蒋娅萍和李金海。本次发行股票募集资金总额不超过26,000.00万元，主要用于“云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目”及补充流动资金、偿还银行贷款。发行对象为不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。本次发行已获公司董事会和股东大会审议通过，并取得广西农村投资集团有限公司的批复。公司主要财务数据显示，2022年至2024年，营业收入分别为283,753.63万元、336,543.07万元和325,159.81万元；归属于母公司股东净利润分别为-45,751.98万元、2,754.53万元和2,733.87万元。公司面临的主要风险包括资产负债率较高、业绩波动、原材料供应风险、行业竞争加剧等。保荐机构认为，发行人符合《证券法》《注册管理办法》等有关规定，同意保荐本次发行。
国浩律师（南宁）事务所关于公司申请向特定对象发行股票的专项核查报告，针对深圳证券交易所专项核查函进行了回复。报告指出，公司近期存在“制糖业务盈利受阻，财务状况承压”等舆情，主要质疑包括2024年第三季度主营业务收入上升但扣非归母净利润大幅下降的原因及合理性，以及甘蔗供应模式依赖订单合同，难以实现规模经济等问题。核查结果显示，2024年1-9月公司主营业务收入增加6454.02万元，但扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润减少4958.20万元，主要原因是主营业务毛利率下降、非糖板块业务盈利水平下降及计提应收账款坏账损失。甘蔗采购模式遵循市场化定价，不存在政府指导价。公司通过与种植户签订订单合同采购甘蔗，种植模式以散户为主，亩产量受气候影响较大。公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》规定的发行条件，申报文件信息披露真实、准确、完整。
致同会计师事务所作为公司2021年至2023年的年审会计师，对相关事项进行了核查。报告指出，公司近期存在“制糖业务盈利受阻，财务状况承压”等舆情，主要质疑包括扣非归母净利润大幅下降及亏损的原因及合理性，甘蔗供应模式及成本控制问题。核查结果显示，2024年1-9月公司主营业务收入同比上升，但扣非归母净利润大幅下降，主要因主营业务毛利率下降、非糖板块业务盈利水平下降及计提应收账款坏账损失等原因。甘蔗供应依赖与种植户的订单合同，种植难以实现规模经济，亩产差异大，但甘蔗采购遵循市场化定价方式，不存在政府指导价。募投项目旨在扩充仓容，满足糖业全周期仓储需求，具有必要性。发行人符合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的发行条件，申报文件信息披露真实、准确、完整。
公司会同保荐机构、律师及会计师对相关问题进行了核查。核查内容包括媒体报道及舆情情况，特别是募投项目建设的必要性、经营业绩、财务状况及甘蔗采购及种植情况。关于募投项目建设的必要性，云鸥物流2022年经营状况下滑，但募投项目符合公司长期规划，可扩充仓容，满足糖业全周期仓储需求。关于经营业绩，2024年1-9月公司主营业务收入增加，但扣非归母净利润大幅下降，主要因毛利率下降、非糖板块业务盈利水平下降及计提应收账款坏账损失。甘蔗采购模式依赖订单合同，种植难以实现规模经济，亩产差异大，但甘蔗采购价格市场化，不存在政府指导价。核查结果显示，媒体报道提及事项属实，但不构成本次发行上市的障碍，发行人符合相关规定，信息披露真实、准确、完整。保荐机构将持续关注相关媒体报道情况。
公司计划2023年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过26,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目及补充流动资金、偿还银行贷款。发行对象为不超过35名特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司等，均以现金方式认购。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过120,095,945股。本次发行的A股股票自发行结束之日起6个月内不得转让。公司主营业务为机制糖的生产与销售，主要产品为机制糖。报告期内，公司营业收入分别为283,753.63万元、336,543.07万元和325,159.81万元；归属于母公司股东净利润分别为-45,751.98万元、2,754.53万元和2,733.87万元。公司面临的主要风险包括业绩波动、资产负债率较高、原材料供应风险、食糖价格波动风险等。公司控股股东为广西农村投资集团有限公司，实际控制人为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会。本次发行已获公司董事会和股东大会审议通过，并获得有权国资审批机构批准，尚需深交所审核通过和中国证监会同意注册。公司承诺将严格执行募集资金管理制度，不断完善公司治理，强化投资者回报机制。
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