截至2025年5月15日收盘，思林杰(688115)报收于41.95元，下跌2.21%，换手率5.48%，成交量2.31万手，成交额1.0亿元。
5月15日，思林杰的资金流向如下：- 主力资金净流入1030.66万元，占总成交额10.27%；- 游资资金净流入331.93万元，占总成交额3.31%；- 散户资金净流出1362.59万元，占总成交额13.58%。
广州思林杰科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2025年5月14日召开，会议审议通过了以下议案：1. 调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，拟向王建绘等23名交易对方收购青岛科凯电子研究所股份有限公司71%股份，交易价格为142,000.00万元，其中56,300.00万元以发行股份支付，发行价格为16.96元/股，发行股份数量为33,195,743股。2. 确认本次交易方案调整不构成重大调整，标的资产交易对价变动幅度未超过20%，不涉及标的资产、交易对方变化及新增或调增配套募集资金。3. 公司与交易对方签署附生效条件的资产购买协议之补充协议，对交易对价、支付方式、公司治理及经营安排等事项进行调整。4. 修订《广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
广州思林杰科技股份有限公司第二届董事会独立董事第三次专门会议于2025年5月13日召开，审议通过了以下议案：1. 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案。2. 关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案。3. 关于公司与交易对方签署附生效条件的资产购买协议之补充协议的议案。4. 关于修订广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案。
广州思林杰科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2025年5月14日召开，审议通过了以下议案：1. 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案。2. 关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案。3. 关于公司与交易对方签署附生效条件的资产购买协议之补充协议的议案。4. 关于修订《广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案。
广州思林杰科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等23名交易对方收购青岛科凯电子研究所股份有限公司71%股份，并募集配套资金。2025年3月10日，公司收到上海证券交易所出具的《审核问询函》。公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，就相关事项逐项说明、论证和回复，并对草案进行了相应的修订、补充和完善。
主要内容包括：- 交易方案：上市公司拟通过发行股份及支付现金方式购买标的公司71%股权，其中向其他股东股份支付5.91亿元，向标的公司实际控制人现金支付9亿元。现金对价中的5亿元来自募集配套资金，如配募失败将以自有资金或自筹资金解决。- 评估方法：采用资产基础法和收益法评估，最终选用收益法评估结果，评估值为210,200万元，增值率128.10%。- 商誉：本次收购完成后确认商誉金额78,278.97万元，占总资产比例24.07%，占净资产比例29.57%。
广州思林杰科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等23名交易对方收购青岛科凯电子研究所股份有限公司71%股份，并募集配套资金。交易价格为142,000万元，其中现金对价85,700万元，股份对价56,300万元。发行股份购买资产的发行价格为16.96元/股，发行数量为33,195,743股。配套募集资金不超过50,000万元，用于支付现金对价、中介机构费用及相关税费。交易完成后，上市公司将持有科凯电子71%股份，科凯电子成为上市公司控股子公司。
民生证券股份有限公司担任广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，出具独立财务顾问报告。报告基于相关法律法规及证券行业公认的业务标准，旨在对本次交易提供独立、客观和公正的评价。
广州思林杰科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等23名交易对方购买其合计持有的青岛科凯电子研究所股份有限公司71%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。修订稿主要修订内容包括：补充了相关协议释义；更新了交易价格、支付对价、股份发行情况及交易后上市公司股权结构；补充修订了标的公司与上市公司主营业务的协同效应、核心技术协同性分析、产品协同最新进展等内容。
广州思林杰科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式，向王建绘等23名交易对方收购青岛科凯电子研究所股份有限公司71%股份，并募集配套资金。调整内容包括：交易对价由149,100万元调整为142,000万元，其中股份对价由59,100万元调整为56,300万元，现金对价由90,000万元调整为85,700万元。根据相关规定，本次交易方案调整不构成重大调整。
广州思林杰科技股份有限公司第二届董事会独立董事第三次专门会议于2025年5月13日召开，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买青岛科凯电子研究所股份有限公司71%股份并募集配套资金相关事宜。独立董事认为，本次交易方案调整有利于提高公司资产质量和持续经营能力，增强抗风险能力，未损害公司及中小股东利益。
广州思林杰科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式收购青岛科凯电子研究所股份有限公司71%股份，并募集配套资金。调整内容包括：交易对价由149,100.00万元降至142,000.00万元，其中股份对价从59,100.00万元降至56,300.00万元，现金对价从90,000.00万元降至85,700.00万元。根据相关规定，本次交易方案调整不构成重组方案重大调整。
主要内容包括：- 交易对价总计142,000万元，其中现金对价85,700万元，股份对价56,300万元。- 科凯电子2024年12月27日审议通过利润分配预案，每股派发现金股利0.083219元，合计派发27,999,893.44元，分红不影响评估值。- 评估采用资产基础法和收益法，最终选用收益法评估值210,200万元，增值率128.10%。
主要内容包括：- 上市公司和标的公司主要产品均为模块化电子部件，应用于装备集成的关键部件，技术上基于信号采集、电源设计、数字信号处理等底层技术。- 双方已合作开发测控一体化新产品，有助于拓展销售渠道和市场。
主要内容包括：- 交易方案合理性、现金对价支付安排、配套融资失败影响、业绩补偿安排、标的公司2024年现金分红情况及其对评估值和交易对价的影响。- 整合管控措施，包括上市公司控股股东未来36个月无转让控制权计划、标的公司管理团队情况及调整计划、上市公司对标的公司管理团队和决策机制的整合安排。
主要内容包括：- 标的公司报告期内主营业务收入分别为27,236.79万元、30,755.70万元和9,567.80万元，无刷电机驱动器收入分别为14,374.62万元、21,136.01万元和3,703.43万元。- 标的公司客户集中度高，前五大客户收入占比超过99%，其中第一大客户中国兵器工业集团收入占比分别为51.66%、47.52%和70.51%。
主要内容包括：- 交易价格为142,000万元，其中56,300万元以发行股份方式支付，发行价格为16.96元/股，发行股份数量为33,195,743股。- 交易完成后，上市公司总股本增至99,865,743股，信息披露义务人合计持有上市公司股份超过5%。
主要内容包括：- 检查内容涵盖公司治理和内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等。- 检查结果显示，公司在各方面均符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
