股市必读：世纪瑞尔（300150）5月14日主力资金净流出1621.92万元，占总成交额14.98%

截至2025年5月14日收盘，世纪瑞尔(300150)报收于4.74元，下跌0.42%，换手率4.43%，成交量22.8万手，成交额1.08亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月14日主力资金净流出1621.92万元，占总成交额14.98%。
• 公司公告汇总：第九届董事会第一次会议选举朱江滨为董事长，并聘任多位高管，任期均为三年。

交易信息汇总

5月14日，世纪瑞尔的资金流向情况如下：主力资金净流出1621.92万元，占总成交额14.98%；游资资金净流出438.13万元，占总成交额4.05%；散户资金净流入2060.05万元，占总成交额19.03%。

公司公告汇总

第九届董事会第一次会议决议公告

北京世纪瑞尔技术股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年5月13日召开，会议应到董事9人，实到9人。会议选举朱江滨为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会一致，同时法定代表人由牛俊杰变更为朱江滨。会议还选举产生了董事会各专门委员会的新一届委员，包括战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，任期与第九届董事会一致。此外，会议审议通过了聘任公司高级管理人员的议案，聘任朱江滨为总经理，邱仕育、刘卓妮为副总经理，宋月为财务负责人，刘卓妮为董事会秘书，任期均为三年。会议还同意继续聘任卢佳琪为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起三年。所有议案均获得全体董事一致通过。

关于选举第九届董事会职工代表董事的公告

北京世纪瑞尔技术股份有限公司第八届董事会任期已满，为保证董事会工作正常开展，公司于2025年5月13日在公司会议室召开了2025年第一次职工代表大会。经与会职工代表认真讨论，一致同意选举赵关荣先生为公司第九届董事会职工代表董事。赵关荣先生与公司2024年度股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司2024年度股东大会决议通过之日起三年。上述职工代表董事符合《公司法》、《公司章程》等有关董事的任职资格和条件。公司第九届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。赵关荣先生现任公司第九届董事会职工代表董事，控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司董事长、总经理，二级子公司苏州恒耘软件有限公司执行董事兼总经理、山东易维迅信息科技有限公司董事，苏州景鸿联创科技有限公司董事。赵关荣先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第178条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

北京世纪瑞尔技术股份有限公司于2025年5月13日召开职工代表大会和2024年度股东大会，选举产生第九届董事会成员，包括1名职工代表董事和8名董事，任期三年。第九届董事会由朱江滨（董事长）、邱仕育、张有利、赵关荣（职工代表董事）、牛俊杰、王铁、李岳军、孟令星、李雪飞组成，其中独立董事3名。董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会成员及主任委员同时公布。公司聘任高级管理人员如下：总经理朱江滨，副总经理邱仕育、刘卓妮，财务负责人宋月，董事会秘书刘卓妮。上述人员任期三年，刘卓妮已取得董事会秘书资格证书，符合相关法律法规要求。任期届满离任的董事、监事及高级管理人员包括张风利、宋月、李伟、张天扬、尉剑刚、张龙、曲波玮。其中，张风利、宋月、李伟、张天扬、张龙、曲波玮不再担任原职务，但仍继续在公司担任其他职务。尉剑刚持有公司股份3,440,000股，占公司总股本的0.59%，其余人员未持有公司股份。公司对离任人员表示感谢。

北京海润天睿律师事务所关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书

北京海润天睿律师事务所受北京世纪瑞尔技术股份有限公司委托，就其2024年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月13日下午14:00在北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室召开，由第八届董事会董事长牛俊杰主持。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年5月13日上午9:15至下午15:00。出席本次股东大会的股东及股东代表共计103人，代表公司有表决权的股份211,612,955股，占公司有表决权股份总数的36.1666%。会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度审计报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配方案》《关于公司董事、监事2024年度薪酬事项及2025年度薪酬方案的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分内部管理制度的议案》以及关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事和独立董事的议案。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

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