截至2025年5月13日收盘，兴源环境(300266)报收于2.87元，下跌2.05%，换手率2.75%，成交量42.69万手，成交额1.23亿元。
5月13日，兴源环境的资金流向情况如下：- 主力资金净流入420.41万元，占总成交额3.42%；- 游资资金净流出474.19万元，占总成交额3.85%；- 散户资金净流入53.78万元，占总成交额0.44%。
兴源环境科技股份有限公司第六届董事会第四次会议于2025年5月12日召开，审议通过多项议案，主要内容包括：- 审议通过公司符合向特定对象发行股票条件的议案；- 逐项审议通过2025年度向特定对象发行A股股票方案，发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元；发行对象为宁波锦奉智能科技有限公司，发行价格为2.07元/股；发行数量不超过2.4亿股；募集资金总额不超过49,680万元，用于补充流动资金及偿还借款；限售期为18个月；- 审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告；- 审议通过无需编制前次募集资金使用情况报告的议案；- 审议通过与锦奉科技签署《附生效条件的股份认购协议》暨关联交易的议案；- 审议通过摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺事项的议案；- 审议通过未来三年股东回报规划（2025-2027年）的议案；- 审议通过设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案；- 审议通过提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案；- 审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案。
兴源环境科技股份有限公司第六届监事会第四次会议于2025年5月12日召开，审议通过多项议案，主要内容包括：- 确认公司符合向特定对象发行股票条件；- 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行对象为宁波锦奉智能科技有限公司，发行价格为2.07元/股，发行数量不超过2.4亿股，募集资金总额不超过49,680万元，主要用于补充流动资金及偿还借款；- 发行对象认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让；- 本次发行股票将在深圳证券交易所创业板上市交易；- 审议通过公司2025年度向特定对象发行A股股票预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、无需编制前次募集资金使用情况报告、与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易、摊薄即期回报及填补措施、未来三年股东回报规划、设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议、提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜等议案；- 所有议案均需提交公司股东大会审议。
兴源环境科技股份有限公司将于2025年5月29日下午14:00召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为杭州市临平区望梅路1588号1号会议室。本次大会由董事会召集，会议审议内容包括关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案、2025年度向特定对象发行A股股票方案及其子议案、股票预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、无需编制前次募集资金使用情况报告、与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议》暨关联交易、摊薄即期回报及填补措施、未来三年股东回报规划、设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议、授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜等议案。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年5月29日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年5月23日。参会股东需按规定进行登记，登记时间为2025年5月28日上午9:00至下午17:00。会议联系方式为电话0571-88771111，联系人金昊。
兴源环境科技股份有限公司计划于2025年度向特定对象发行A股股票，预计募集资金总额不超过49,680万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还借款。公司2022年末、2023年末和2024年末合并报表口径的资产负债率分别为85.93%、90.21%和92.07%，呈逐年上升趋势。本次发行旨在优化资本结构，缓解债务压力，降低财务费用，提高抗风险能力。此外，募集资金将缓解公司营运资金压力，为业务发展提供流动性支持。公司主营业务涉及环保及农牧装备、环境综合治理、储能与双碳创新三大领域，营运资金的持续投入是公司承接业务、扩大经营的重要基础。本次发行符合法律法规和相关政策规定，公司已建立完善的法人治理结构和内部控制体系，确保募集资金合理规范使用。发行后，公司资产总额、净资产规模将增加，资产负债率下降，财务状况将得到明显改善，为公司持续健康发展奠定基础。
兴源环境科技股份有限公司与宁波锦奉智能科技有限公司（锦奉科技）签署《附生效条件的股份认购协议》，锦奉科技将以现金方式认购公司本次发行的A股股票，募集资金总额不超过49,680万元，发行价格为2.07元/股，发行数量不超过2.4亿股。本次发行募集资金主要用于补充流动资金及偿还借款。锦奉科技为公司控股股东，本次发行构成关联交易，尚需获得有权国有资产监督管理部门批准、公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复。本次发行的定价基准日为第六届董事会第四次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。若公司在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，发行价格将相应调整。锦奉科技认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行前的滚存未分配利润将由发行完成后的全体股东按持股比例共同享有。
兴源环境科技股份有限公司发布关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告。根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》规定，前次募集资金使用情况报告应对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，通常以年度末作为报告出具基准日，若截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。公司前次募集资金到账时间为2016年4月19日，至今已超过五个会计年度，并且最近五个会计年度内公司不存在通过首发、增发、配股、非公开发行股票等方式募集资金的情况。因此，公司本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无须聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
兴源环境科技股份有限公司自上市以来，严格按照相关法律法规和规范性文件要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度。鉴于公司拟向特定对象发行股票，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚以及相应整改情况公告如下：- 2024年1月5日，公司收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》，因全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司在2016年、2017年PPP项目中虚增收入及成本，导致2016年至2022年年报财务数据存在虚假记载。公司被责令改正并罚款200万元，时任财务总监孙颖被罚款80万元。公司已对2016-2022年度、2023年半年度、2023年三季度财务报表进行追溯调整，并聘请会计师事务所鉴证。- 2022年6月21日，公司收到浙江证监局出具的警示函，因2021年业绩预告与实际差异较大。公司加强了财务管理及内部控制。- 2023年10月30日，公司再次收到浙江证监局警示函，指出2016年至2017年部分工程项目收入和成本确认不符合会计准则，相关资产及应付账款披露不准确等问题。公司加强了证券法律法规学习，严格遵守相关规定。- 2024年4月12日，公司收到深交所纪律处分决定书，因2016年、2017年PPP项目虚增收入及成本，导致2016年至2022年年报财务数据虚假记载。公司及相关人员受到公开谴责或通报批评。公司对相关违规情况进行了及时整改，完善内部控制制度。
兴源环境科技股份有限公司发布未来三年股东回报规划（2025-2027年），旨在完善分红决策和监督机制，积极回报投资者。规划遵循重视投资者回报和兼顾公司长远利益的原则，充分考虑公司实际情况。公司利润分配可采取现金、股票或两者结合的方式，优先采用现金分红。实施现金分红需满足公司年度可分配利润为正值、现金流充裕、审计报告无保留意见及未来十二个月无重大投资计划等条件。根据不同发展阶段和资金支出安排，现金分红比例有所不同：成熟期无重大支出时不低于80%，成熟期有重大支出时不低于40%，成长期有重大支出时不低于20%。未来三年每年以现金方式分配的利润不低于当年可供分配利润的10%，连续三年累计不低于三年年均可分配利润的30%。公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可根据盈利和资金需求提议中期分红。若营业收入快速增长且股价与股本规模不匹配，可在满足现金分红情况下采取股票股利分配。公司至少每三年重新审议一次股东回报规划，结合各方意见进行适当调整。本规划自股东大会审议通过之日起生效。
兴源环境科技股份有限公司于2025年5月12日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，会议审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜作出承诺。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司声明，不存在向发行对象做出保底收益或者变相保底收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
兴源环境科技股份有限公司发布关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的公告。根据相关法规要求，公司对本次发行对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体作出承诺。本次发行可能导致短期内公司净利润增长幅度低于净资产和总股本的增长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标可能出现下降，存在即期回报被摊薄的风险。公司对2025年扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润进行了三种情景假设分析，包括亏损、亏损改善50%和盈利1000万元。为降低即期回报被摊薄的风险，公司采取多项措施，包括加强募集资金管理、提高使用效率，全面提升公司经营管理水平，严格执行现金分红政策，完善公司治理结构。公司董事、高级管理人员及控股股东承诺确保填补回报措施的切实履行，不损害公司利益，并愿意依法承担相应责任。
兴源环境科技股份有限公司计划于2025年度向特定对象发行A股股票，募集资金不超过49,680万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还借款。公司主营业务涵盖装备制造、储能与双碳和环境综合治理三大领域。本次发行旨在改善财务状况，优化资本结构，巩固上市公司控制权，有利于公司主营业务升级和优化。发行对象为锦奉科技，发行价格为2.07元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行完成后，公司总资产和净资产规模将增加，资产负债率下降，资本结构优化。本次发行方案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，还需获得有权国有资产监督管理部门批准、公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并报中国证监会注册。本次发行方案及相关文件已履行了相关披露程序，确保全体股东的知情权。公司将召开股东大会，除关联股东应回避表决外，其他非关联股东可对公司本次发行方案进行公平表决。本次发行完成后，公司将及时公布发行情况报告书，确保全体股东的知情权。
兴源环境科技股份有限公司发布2025年度向特定对象发行A股股票预案。本次发行对象为锦奉科技，发行价格为2.07元/股，发行数量不超过2.4亿股，募集资金总额不超过49,680万元，主要用于补充流动资金及偿还借款。发行完成后，锦奉科技持有公司股权比例将升至24.19%，仍为控股股东，奉化区国资中心仍为实际控制人。本次发行尚需公司股东大会批准、有权国有资产监督管理部门批准、深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。预案还提到，本次发行有助于优化公司资本结构，缓解债务压力，降低财务费用，提高抗风险能力，促进主营业务升级和优化。此外，预案详细列出了发行对象基本情况、股份认购协议内容、募集资金使用计划及可行性分析等内容。
兴源环境科技股份有限公司于2025年5月12日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。《兴源环境科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》已在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。本次公司向特定对象发行A股股票预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、有权国有资产监督管理部门批准及有关审批机关的核准。敬请广大投资者注意投资风险。
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