股市必读：珍宝岛（603567）5月13日主力资金净流出586.11万元，占总成交额17.71%

截至2025年5月13日收盘，珍宝岛(603567)报收于11.2元，上涨0.27%，换手率0.32%，成交量2.97万手，成交额3308.58万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月13日主力资金净流出586.11万元，占总成交额17.71%。
• 公司公告汇总：控股股东黑龙江创达集团有限公司非公开发行可交换公司债券换股价格从14.27元/股向下修正至13.50元/股，调整后的换股价格将于2025年5月16日生效。
• 公司公告汇总：第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于为全资子公司银行贷款展期提供担保的议案》。
• 公司公告汇总：第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
• 公司公告汇总：公司归还募集资金23000万元，并继续使用不超过30000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

交易信息汇总

5月13日，珍宝岛的资金流向情况如下：主力资金净流出586.11万元，占总成交额17.71%；游资资金净流入513.74万元，占总成交额15.53%；散户资金净流入72.37万元，占总成交额2.19%。

公司公告汇总

控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司发布公告，控股股东黑龙江创达集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）换股价格将进行调整。第一期可交债简称“23创 01EB”，债券代码“137171”，发行规模9.1亿元，期限3年。根据《第一期募集说明书》约定，在换股期内，当标的股票在任意连续20个交易日中至少10个交易日的收盘价低于当期换股价格的85%时，发行人董事会有权决定是否向下修正换股价格。截至目前，已满足上述情形，“23创 01EB”的换股价格将从14.27元/股向下修正至13.50元/股，调整后的换股价格将于2025年5月16日生效。本次换股价格下修后，创达集团本期可交债质押专户中预备用于交换的股票数量仍满足第一期可交债全部换股所需的股票数量。公司将密切关注本期可交债的进展情况，并根据有关规定履行持续信息披露义务。

第五届董事会第二十二次会议决议

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2025年5月13日以通讯方式召开，应参会董事5名，实际参会董事5名，会议由董事长方同华主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了两项议案。- 第一项议案为《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。- 第二项议案为《关于为全资子公司银行贷款展期提供担保的议案》，公司全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司申请银行贷款展期并由公司提供担保，符合公司整体经营和业务发展需要。董事会同意哈珍宝申请期限为一年的贷款展期业务，展期金额不超过人民币1.70亿元，由公司提供连带责任担保，并授权公司法定代表人处理本次担保事项并签署相关协议。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

第五届监事会第十八次会议决议

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2025年5月13日在公司4号会议室召开，会议通知已于2025年5月11日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，由监事会主席兰培宝先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定。会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为，公司本次使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的相关审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，未改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要。公司监事会一致同意本议案。

归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司归还募集资金23000万元，并继续使用部分闲置募集资金不超过30000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过之日起计算。公司非公开发行A股股票募集资金总额为1237999917.28元，扣除发行费用后净额为1217240132.22元。截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金831349109.07元，暂时补充流动资金23000万元，募集资金账户余额为160807954.51元。募集资金投资项目包括创新药及仿制药研发平台项目、鸡西分公司三期工程建设项目、中药材产地加工项目、信息化升级建设项目和补充流动资金。部分项目进行了变更和延期。公司于2025年5月13日召开董事会和监事会审议通过了本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，监事会及保荐机构发表了同意意见。

为全资子公司银行贷款展期提供担保

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司于2024年5月15日向哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司呼兰支行申请1.70亿元人民币贷款，贷款期限为12个月，公司为哈珍宝上述贷款事项提供连带责任保证担保。截至公告披露日，因满足哈珍宝经营发展需要，哈珍宝拟就上述贷款向哈联合农村商业银行申请办理展期手续，展期至2026年5月15日，公司为本次贷款展期事项提供连带责任保证担保。公司于2025年5月13日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了关于为全资子公司银行贷款展期提供担保的议案，该议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，董事会同意授权公司法定代表人处理本次担保事项并签署相关协议。本次担保不属于关联担保，不存在反担保安排，无需提交公司股东大会审议。截至公告披露日，公司对外担保总额人民币16.01亿元（含本次担保），全部是对全资子公司进行的担保，占公司最近一期经审计净资产的20.52%。公司不存在逾期担保的情况。

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