股市必读：中熔电气（301031）5月12日主力资金净流入297.63万元，占总成交额4.41%

截至2025年5月12日收盘，中熔电气(301031)报收于126.87元，上涨0.45%，换手率1.12%，成交量5338.0手，成交额6751.81万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月12日主力资金净流入297.63万元，占总成交额4.41%。
• 公司公告汇总：第四届董事会第一次会议选举方广文先生为公司第四届董事会董事长，并聘任多位高管，任期均为三年；2024年年度股东大会审议通过多项议案，包括年度报告、利润分配预案等，会议决议合法有效。

交易信息汇总

5月12日，中熔电气的资金流向显示，主力资金净流入297.63万元，占总成交额4.41%；游资资金净流出202.83万元，占总成交额3.0%；散户资金净流出94.8万元，占总成交额1.4%。

公司公告汇总

第四届董事会第一次会议决议公告

西安中熔电气股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年5月12日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由方广文先生召集和主持。会议审议通过了以下议案：- 选举方广文先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。- 选举产生第四届董事会专门委员会委员，包括战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，各委员会任期三年。- 聘任方广文先生为公司总经理，刘冰先生为公司副总经理、董事会秘书，石晓光先生和侯强先生为公司副总经理，李文松先生为公司财务负责人，任期均为三年。- 聘任苏律文女士担任公司证券事务代表，任期三年。方广文先生直接持有公司股份8,949,000股，通过中昱企业管理咨询合伙企业间接持有102,414股，通过中盈企业管理咨询合伙企业持有103,990股，合计持有9,155,404股，为公司实际控制人。其他董事及高管人员的持股情况及简历详见附件。会议决议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-057 西安中熔电气股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，无新增、变更、否决提案的情况。会议由第三届董事会召集，于2025年5月12日下午14:30在公司会议室召开，董事长方广文主持。出席股东51人，代表股份34,481,611股，占公司有表决权股份总数的52.0262％。审议通过了《2024年年度报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案》、《续聘会计师事务所》、《取消监事会、修订＜公司章程＞及相关制度》、《非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》、《独立董事2024年度津贴情况及2025年度津贴方案》、《公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保》、《使用部分闲置自有资金进行现金管理》等议案。此外，选举产生第四届董事会非独立董事和独立董事。北京市康达（西安）律师事务所见证律师认为，本次股东大会合法、有效。

关于西安中熔电气股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

陕西省西安市太白南路139号荣禾·云图中心15层，北京市康达（西安）律师事务所接受西安中熔电气股份有限公司委托，指派李曼、韩娇律师出席公司2024年年度股东大会并出具法律意见书。本次股东大会由公司第三届董事会审议决定召开，会议通知于2025年5月8日发布。会议采取网络投票与现场投票相结合的方式，网络投票时间为2025年5月12日9:15至15:00，现场会议于同日下午14:30在西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地会议室召开，董事长方广文主持。出席本次股东大会的股东共51人，代表股份34,481,611股，占公司总股份的52.0262%。会议审议并通过了包括《2024年年度报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、利润分配预案、续聘会计师事务所、修订公司章程、非独立董事及独立董事薪酬方案等多项议案。表决结果合法有效，会议决议合法有效。

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