截至2025年5月9日收盘，昊海生科(688366)报收于52.0元，下跌0.5%，换手率0.34%，成交量6600.0手，成交额3445.2万元。
5月9日，昊海生科的资金流向如下：- 主力资金净流入9.07万元，占总成交额0.26%；- 游资资金净流入163.76万元，占总成交额4.75%；- 散户资金净流出172.83万元，占总成交额5.02%。
昊海生科于2025年5月9日进行了股份购回操作：- 购回70,000股H股，每股购回价为23.46港元，购回总金额为1,642,545港元；- 购回70,000股A股，每股购回价介于51.9元至52.3元人民币之间，购回总金额为3,648,706.83元人民币；- 购回后，H股结存数量不变，仍为39,141,840股；A股结存数量减少70,000股至190,245,760股，A股库存股份数量增加至3,806,095股。
上海昊海生物科技股份有限公司于2025年5月9日呈交了翌日披露报表，主要内容包括：- 已发行股份或库存股份变动情况：2025年5月8日开始时结存的H股为39,141,840股，A股为190,315,760股，其中A股库存股份数量为3,736,095股。2025年5月9日，公司购回70,000股H股和70,000股A股。- 购回报告：购回授权决议通过日期为2024年5月29日，根据购回授权，发行人可购回股份总数为2,959,860股。截至2025年5月9日，根据购回授权已购回股份总数为2,878,800股，占购回授权决议通过当日已发行股份（不包括库存股份）数目的9.7261%。购回股份拟注销数目为70,000股，购回股份拟持作库存股份数目为70,000股。购回后的新股发行或库存股份再出售或转让暂止期截至2025年6月8日。确认：购回活动符合《主板上市规则》/《GEM上市规则》的规定。呈交者：田敏，职衔：董秘兼联席公司秘书。
上海昊海生物科技股份有限公司董事会提名姜志宏、沈红波、苏治和杨玉社为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意出任，并通过了第五届董事会提名委员会资格审查。提名人认为，被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。被提名人任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管规则》等法律法规要求，具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司股份、与上市公司有重大业务往来等影响独立性的情形。被提名人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未被立案调查或侦查，未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信记录。被提名人兼任境内上市公司独立董事数量不超过三家，在上海昊海生物科技股份有限公司连续任职未超过六年，不存在影响诚信或其他任职资格的情况。提名人保证声明真实、完整和准确。
上海昊海生物科技股份有限公司于2025年5月9日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》等议案。根据新《公司法》及中国证监会相关规定，结合公司第五届监事会任期即将届满，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。同时，根据香港联交所要求，公司将在2025年7月1日后首次举行的股东周年大会上允许举行混合式股东会及提供电子投票。修订内容主要包括：取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；《公司章程》部分条款更新，如法定代表人辞任规定、股份转让限制、股东权利义务、股东大会职权等；《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》相应修订。修订后的《公司章程》及附件尚需提交2024年度股东周年大会审议。董事会提请股东大会授权公司及相关工作人员办理修订版《公司章程》的变更登记、备案等手续。上述变更以市场监督管理机关最终核准的内容为准。特此公告。上海昊海生物科技股份有限公司董事会2025年5月10日。
上海昊海生物科技股份有限公司第五届董事会任期即将届满，公司开展董事会换届选举工作。2025年5月9日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了关于提名第六届董事会非独立非执行董事及独立非执行董事候选人的议案。非独立非执行董事候选人包括侯永泰、吴剑英、陈奕奕、唐敏捷、游捷及黄明；独立非执行董事候选人包括姜志宏、沈红波、苏治、杨玉社。四位独立非执行董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中沈红波为会计专业人士。上述候选人任职资格已通过审查，将提交股东大会审议并以累积投票制选举。此外，公司拟取消监事会，新增董事会设职工代表董事条款，第六届董事会将由10名非职工代表董事和1名职工代表董事组成，任期三年。公司对第五届董事会董事在任职期间的贡献表示感谢。
上海昊海生物科技股份有限公司四位独立董事候选人姜志宏、沈红波、苏治和杨玉社分别发表声明与承诺。他们均表示已充分了解并同意由公司董事会提名为第六届董事会独立董事候选人，保证具备独立董事任职资格，不存在影响担任公司独立董事独立性的关系。声明指出，他们具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等领域工作经验。任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规要求。他们具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属等情形，且无不良记录。他们承诺遵守法律法规，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人等影响。声明人均已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，并取得证券交易所认可的培训证明材料。声明日期为2025年5月7日。
上海昊海生物科技股份有限公司制定了独立董事工作细则，旨在完善公司治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益。独立董事需独立公正履行职责，不受公司及主要股东影响，对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事每年应不少于十五天到公司现场了解情况，并保证有足够时间和精力履行职责。独立董事由股东会选举或更换，须占董事会至少三分之一比例，至少包括一名会计专业人士。独立董事候选人需具备担任上市公司董事资格，具有独立性，具备相关工作经验和个人品德。独立董事不得在公司或其附属企业任职，不得持有公司1%以上股份或在前五名股东单位任职，不得为公司提供财务、法律等服务。独立董事每年应对独立性进行自查，公司董事会应评估并出具专项意见。独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任不得超过六年。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提请召开临时股东会等。公司应为独立董事提供必要条件，确保其有效行使职权。独立董事应在年度股东会上做年度述职报告。本工作细则自股东会通过之日起生效。
上海昊海生物科技股份有限公司将于2025年6月10日召开2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会。会议地点为中国上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦24楼。会议将审议多项议案，包括公司董事会和监事会2024年度工作报告、2024年年度报告、董事监事2025年薪酬计划、聘请2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构、2024年度利润分配预案、2025年中期分红授权、未来三年股东分红回报规划、修订《独立董事工作细则》、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则、授予董事会回购H股的一般性授权、选举第六届董事会非独立非执行董事和独立非执行董事等。会议还将听取独立非执行董事2024年度述职报告。会议采用现场及网络投票相结合的方式，确保股东的合法权益和会议秩序。
上海昊海生物科技股份有限公司将于2025年6月10日14点在上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦24楼召开2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。审议内容包括公司董事会和监事会工作报告、年度报告、利润分配预案、聘请审计机构、董事监事薪酬计划、修订公司章程及相关议事规则、选举第六届董事会成员等。其中，特别决议议案包括取消监事会并修订公司章程、授予董事会回购H股的一般性授权等。A股股东股权登记日为2025年6月3日。欲出席的股东需在2025年6月6日前完成登记。与会股东交通、食宿费用自理。H股股东登记及参会事项详见公司在香港联合交易所网站和公司网站刊载的相关通告及通函。
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