截至2025年5月9日收盘，金开新能(600821)报收于5.53元，下跌0.72%，换手率0.91%，成交量18.09万手，成交额1.0亿元。
5月9日，金开新能的资金流向情况如下：主力资金净流出70.45万元，占总成交额0.7%；游资资金净流入556.64万元，占总成交额5.56%；散户资金净流出486.18万元，占总成交额4.85%。
金开新能源股份有限公司于2025年5月9日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件的议案。取消监事会后，监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等制度相应废止。修订内容包括：将“股东大会”统一修改为“股东会”，“或”修改为“或者”，调整部分条款表述，增加经营范围，如煤炭及制品销售、碳减排技术研发等。此外，修订了公司治理结构、股东权利义务、董事及高级管理人员职责、利润分配政策等内容。公司合并支付价款不超过净资产10%可不经股东会决议，内部审计机构向董事会负责，审计委员会行使监事会职权。修订后的章程附件仅保留《股东会议事规则》和《董事会议事规则》。上述修订尚需股东大会特别决议审议通过，并授权管理层办理变更登记与备案手续。
金开新能源股份有限公司董事会设立战略与ESG委员会，旨在科学确定公司发展战略，完善治理结构，增强核心竞争力。该委员会依据相关法律法规及公司章程设立，主要负责研究公司长期发展战略、重大投资决策和ESG战略等事项并提出建议。委员会由3名以上董事组成，委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名并由董事会选举产生，任期3年，连选可连任。委员会设主任委员1名，由董事长担任，负责召集和主持会议。委员会职责包括研究公司长期发展战略、重大投资决策和ESG战略，对影响公司发展的重大事项提出建议，并对经董事会批准事项的实施情况进行检查。委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开1次，会议需2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果以书面形式报董事会。委员及相关人员对会议所议事项有保密义务。
金开新能源股份有限公司总经理工作细则主要内容如下：细则旨在提高公司管理效率和科学管理水平，完善公司治理结构和经营系统，依据《公司法》、《公司章程》等制定。公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可连任。总经理需具备丰富管理经验、调动员工积极性、熟悉行业业务等条件，且不得为《公司法》规定不得担任情形的人员。总经理负责主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。总经理职责包括维护股东权益、遵守公司章程、定期向董事会报告工作、组织实施经营计划等。总经理职权涵盖拟订公司发展规划、财务预决算方案、内部管理机构设置方案等。公司还设有副总经理、总监、财务负责人和董事会秘书等职位，各司其职。总经理办公会不定期召开，讨论总经理职权范围内事项，做好会议记录和保密工作。总经理需定期或不定期向董事会报告工作，包括公司经营计划实施情况、重大合同签订和执行情况等内容。
金开新能源股份有限公司章程（2025年5月部分修订）旨在维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司组织和行为。公司注册资本为199,726.3453万元，注册地址位于天津市和平区贵州路四号龙通大厦411室。公司经营范围涵盖节能服务管理、太阳能发电技术服务、风电场相关系统研发等。章程明确了股东权利与义务，规定股东会为公司权力机构，负责选举和更换董事、审议公司重大事项等。董事会由9名董事组成，设董事长一人，负责召集和主持董事会会议。公司设立党委和纪委，党委发挥领导作用，确保公司重大事项经党委前置研究讨论。章程还规定了财务会计制度、利润分配、内部审计、会计师事务所聘任等内容，强调公司依法合规经营，保障股东权益。此外，章程明确了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序，确保公司运营合法有序。
金开新能源股份有限公司董事会设立审计委员会，并制订工作细则。审计委员会是董事会下设专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等。委员会成员由3名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数，至少1名为会计专业人士。委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，董事会选举产生，任期3年，连选可连任。审计委员会职责包括监督评估外部审计机构工作、提议聘请或更换外部审计机构、审核财务信息及披露、监督评估内部控制、检查公司财务等。委员会对董事会负责，特定事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议。公司应为审计委员会提供必要工作条件，管理层及相关部门应予配合。审计委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每季度至少召开一次，会议应由2/3以上委员出席，决议需全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，委员及相关人员对会议所议事项有保密义务。
金开新能源股份有限公司董事会设立提名委员会，并制订工作细则。提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。提名委员会成员由3名以上董事组成，其中独立董事过半数，委员任期3年，连选可以连任。提名委员会职责包括对公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成提出建议，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格人选，对候选人进行审查并提出建议。提名委员会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开1次，会议应由2/3以上委员出席方可举行，每名委员享有一票表决权，会议做出的决议必须经全体委员过半数通过。提名委员会会议讨论与成员有关联关系的议题时，关联委员应回避。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果应以书面形式报董事会。
金开新能源股份有限公司独立董事工作制度主要包括独立董事的定义、任职条件、独立性要求、提名选举和更换、职权、独立意见、专门会议及履职保障等内容。独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务且与公司及主要股东无利害关系的董事，需具备相应资格和独立性。公司董事会成员中至少1/3为独立董事，其中至少1名为会计专业人士。独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任不超过6年。独立董事需亲自出席董事会会议，每年现场工作时间不少于15日。独立董事有权独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权。公司应为独立董事提供必要的工作条件和支持，确保其有效履职。独立董事需每年提交年度述职报告，对履行职责情况进行说明。公司还应建立独立董事责任保险制度，降低其履职风险。
金开新能源股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由9名董事组成，其中包括1名职工董事和3名独立董事，设董事长1名。董事会主要职责包括召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营方针和投资计划等。董事会授权范围内的交易、对外担保和财务资助事项由董事会审议批准。董事会设有审计、提名、薪酬与考核、战略与ESG四个专门委员会，各委员会对董事会负责。董事应遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。独立董事至少占董事会成员的1/3，享有特别职权，如独立聘请中介机构等。董事长由董事会选举产生，主持股东会和董事会会议。董事会秘书负责公司信息披露、会议筹备等工作。董事会议案需提前提交，会议通知应包括会议时间、地点、议题等内容。董事会会议应有过半数董事出席，决议需经全体董事过半数通过。董事应对董事会决议承担责任，违反规定致使公司受损的，需承担赔偿责任。
金开新能源股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行。临时股东会在特定情况下召开，如董事人数不足、公司未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等。股东会的召集由董事会负责，独立董事、审计委员会或符合条件的股东也可提议召开临时股东会。股东会通知需提前公告，内容包括会议时间、地点、审议事项等。股东会提案应符合法律规定，临时提案需在会议召开10日前提交。股东会表决采用现场、网络等方式，确保股东权益。规则还明确了股东会的召开、提案与通知、表决程序、决议公告等内容，确保会议合法有效进行。此外，规则规定了股东会对董事会的授权原则及信息披露要求。
金开新能源股份有限公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制订工作细则。该委员会主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案。薪酬包括薪水、奖金、补贴、福利、养老金、补偿款、期权及股份赠与。薪酬与考核委员会由3名以上董事组成，独立董事过半数。委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，由董事会选举产生。主任委员由独立董事担任，负责召集并主持会议，任期3年，连选可以连任。委员会职责包括研究考核标准、制订薪酬政策、审查履行职责情况、监督薪酬制度执行等。委员会对董事会负责，就董事和高级管理人员薪酬等事项提出建议。薪酬政策需报董事会同意并提交股东会审议通过，高级管理人员薪酬分配方案需报董事会批准。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开一次。会议应由2/3以上委员出席，决议需全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果以书面形式报董事会。委员及相关人员对会议内容有保密义务。
金开新能源股份有限公司第十一届董事会第八次会议通知于2025年4月29日以书面形式发出，会议于2025年5月9日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长尤明杨先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议审议并通过以下决议：1. 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件的议案。为提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《金开新能源股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》作出修订。此外，公司根据实际业务需要增加营业范围。该议案尚需提交公司年度股东大会审议。2. 关于修订公司部分内部管理制度的议案。根据相关法律法规，公司修订《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略与ESG委员会工作细则》《董事会授权管理办法》《总经理工作细则》。其中，《独立董事工作制度》尚需提交公司年度股东大会审议。
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