股市必读：温州宏丰（300283）5月9日主力资金净流出245.95万元，占总成交额4.77%

截至2025年5月9日收盘，温州宏丰(300283)报收于5.85元，下跌1.02%，换手率2.87%，成交量8.84万手，成交额5159.92万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月9日主力资金净流出245.95万元，占总成交额4.77%。
• 公司公告汇总：温州宏丰第五届董事会第三十五次（临时）会议提名第六届董事会董事候选人，并决定于2025年5月26日召开第一次（临时）股东大会。
• 公司章程（2025年5月修订）：公司注册资本变更为437,282,217元，同时修订《公司章程》并办理工商变更登记。
• 股东会议事规则（2025年5月修订）：股东会分为年度股东会和临时股东会，特别决议需2/3以上通过，涉及公司重大事项。
• 审计委员会议事规则（2025年5月修订）：审计委员会由三名以上非高级管理人员董事组成，每季度至少召开一次会议。
• 董事会议事规则（2025年5月修订）：董事会由9名董事组成，每年至少召开2次定期会议，临时会议可在特定情形下召开。

交易信息汇总

5月9日，温州宏丰的资金流向显示，主力资金净流出245.95万元，占总成交额4.77%；游资资金净流入115.51万元，占总成交额2.24%；散户资金净流入130.44万元，占总成交额2.53%。

公司公告汇总

温州宏丰第五届董事会第三十五次（临时）会议于2025年5月9日召开，会议审议通过了多项议案。会议提名陈晓、严学文、韦少华、陈林驰、樊改焕为第六届董事会非独立董事候选人，提名杨莹、王宗正、朱俊为第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。第六届董事会董事任期三年，自公司2025年第一次（临时）股东大会审议通过之日起计算。会议还审议通过了第六届董事会独立董事津贴为8万元/年（税前）。此外，因“宏丰转债”转股，公司总股本变更为437,282,217股，注册资本变更为437,282,217元，公司拟修订《公司章程》并办理工商变更登记。会议还决定对公司部分治理制度进行修订，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》等。最后，会议决定于2025年5月26日下午2点召开2025年第一次（临时）股东大会。

公司章程（2025年5月修订）

温州宏丰电工合金股份有限公司章程于2025年5月修订。公司注册资本为人民币437,282,217元，法定代表人由执行公司事务的董事担任。公司经营范围包括贵金属合金材料、电器配件生产、销售，金属材料销售，货物进出口和技术进出口等。公司股份采取股票形式，每股面值1元，所有股份均为普通股，实行公开、公平、公正的发行原则。公司股东会是最高权力机构，负责选举和更换董事、审议批准公司重大事项等。董事会由9名董事组成，设董事长1人，负责召集股东会并向其报告工作。公司设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会对董事会负责。公司高级管理人员包括总裁、副总裁、董事会秘书等，由董事会聘任或解聘。公司财务会计制度规定，每年提取税后利润的10%作为法定公积金，利润分配优先采用现金分红方式。公司合并、分立、增资、减资等重大事项需依法办理变更登记。章程修改需经股东会决议通过。

股东会议事规则（2025年5月修订）

温州宏丰电工合金股份有限公司股东会议事规则（2025年5月修订），旨在规范股东会议事行为，明确股东会职责权限，确保依法行使职权。规则依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行。临时股东会在特定情况下召开，如董事人数不足6人、公司未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等。股东会召集由董事会负责，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东也可提议召开临时股东会。股东会通知应在规定时间内发出，内容包括会议时间、地点、提案等。股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需2/3以上通过。特别决议涉及公司重大事项，如增减注册资本、分立合并、修改公司章程等。股东会决议应及时公告，记录会议情况并保存15年。规则自股东会审议通过之日起生效。

审计委员会议事规则（2025年5月修订）

温州宏丰电工合金股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025年5月修订），旨在强化董事会决策功能，确保董事会对管理层有效监督，完善公司治理结构。审计委员会由三名以上非高级管理人员董事组成，其中独立董事过半数，至少一名为会计专业人士。委员任期与董事会董事一致，连选可连任。审计委员会主要职责包括审核公司财务信息及其披露、监督评估内外部审计和内部控制，提议聘请或更换外部审计机构等。委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议。审计委员会每季度至少召开一次会议，会议通知应提前三天发出，特殊情况可随时通知。会议须三分之二以上委员出席，每名委员有一票表决权，决议需全体委员过半数通过。审计委员会有权查阅公司定期报告、财务报表等资料，对公司财务活动进行内部审计。议事规则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

董事会议事规则（2025年5月修订）

温州宏丰电工合金股份有限公司董事会议事规则（2025年5月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。公司董事会由9名董事组成，其中包括1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长1人。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配和弥补亏损方案、决定公司内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员等。董事会决策权限涵盖对外投资、收购出售资产、关联交易等事项，具体标准为连续12个月内累计计算达到公司最近一期经审计总资产、营业收入、净利润或净资产的10%以上，且绝对金额超过一定限额。董事会每年至少召开2次定期会议，临时会议可在特定情形下召开。会议通知需提前10日或3日发出，会议应有过半数董事出席方可举行。董事原则上应亲自出席，如不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及关联交易时，关联董事应回避表决。董事会秘书负责保存会议档案，保存期限为15年。

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