截至2025年5月9日收盘，东方电热(300217)报收于5.01元，下跌1.18%，换手率2.77%，成交量34.04万手，成交额1.71亿元。
5月9日，东方电热的资金流向情况如下：- 主力资金净流出992.79万元，占总成交额5.82%；- 游资资金净流入425.92万元，占总成交额2.5%；- 散户资金净流入566.87万元，占总成交额3.32%。
镇江东方电热科技股份有限公司将于2025年5月30日下午2:30召开2024年度股东大会，会议地点为江苏省镇江新区大港五峰山路18号公司科技楼一楼会议室。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年5月30日9:15至15:00。股权登记日为2025年5月26日。出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师等。会议将审议多项议案，包括公司2024年度董事会和监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、为子公司提供担保额度、董事和监事薪酬方案、未来三年股东回报规划、修订公司章程及相关议事规则等。部分议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。谭伟、谭克、赵海林等关联股东需对特定议案回避表决。股东可通过现场登记、信函或电子邮件方式登记参会，登记截止时间为2025年5月29日17:00。会议联系方式为电话0511-88988598，传真0511-88988060，电子邮箱dfzqb@dongfang-heater.com。
镇江东方电热科技股份有限公司章程主要内容如下：- 公司注册资本为人民币1477976940元，法定代表人为总经理。- 公司经营范围包括电加热元件、电加热管等产品的研发、制造、销售及技术服务。- 公司股份采取股票形式，每股面值1元，股份总数为1477976940万股，均为人民币普通股。- 公司股东会为权力机构，董事会由7名董事组成，设董事长一人。- 章程规定了股东会、董事会、监事会的职责和议事规则，明确了董事、监事和高级管理人员的任职资格、权利和义务。- 公司利润分配政策为现金分红不少于当年实现可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。- 章程还规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序。- 公司内部审计机构独立运作，负责监督检查公司业务活动、风险管理、内部控制和财务信息。- 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计。- 章程修改需经股东会决议通过。
镇江东方电热科技股份有限公司发布对外担保管理制度，旨在规范公司对外担保行为，控制资产运营风险，维护投资者权益。根据《中华人民共和国担保法》《上市公司监管指引第 8号》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定制定。- 制度明确，对外担保指公司为他人提供的保证、抵押、质押等担保，包括对控股子公司的担保。- 股东会和董事会是对外担保的决策机构，所有对外担保需经股东会或董事会批准。- 公司应严格审查申请担保单位的资信状况，董事会办公室负责审查并提出评估报告，经总经理审核后报董事会批准。- 涉及关联担保时，关联董事不得参与表决，董事会决议需经三分之二以上无关联关系董事同意。- 特定情况下，对外担保还需提交股东会审议，如担保总额超过公司净资产50%、单笔担保额超过净资产10%等。- 公司为股东、实际控制人及其关联人提供担保时，关联方需提供反担保。- 公司应妥善保管担保合同，跟踪被担保人情况，及时披露担保信息。- 若被担保人未能按时还款或出现破产等情况，公司应及时启动追偿程序并向董事会报告。- 违反规定擅自担保造成损失的，责任人将被追究责任。
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