每周股票复盘：联创光电（600363）更换董事监事及增加银行授信额度

截至2025年5月9日收盘，联创光电（600363）报收于57.93元，较上周的54.04元上涨7.2%。本周，联创光电5月9日盘中最高价报60.49元。5月6日盘中最低价报54.99元。联创光电当前最新总市值262.72亿元，在消费电子板块市值排名12/87，在两市A股市值排名556/5145。

本周关注点

• 公司公告汇总：联创光电更换部分董事、监事，邓惠霞女士成为非独立董事候选人。
• 公司公告汇总：联创光电向江西银行南昌高新支行申请15,600万元银行综合授信额度。
• 公司公告汇总：控股股东江西省电子集团有限公司解除质押1,000,000股公司股份。

公司公告汇总

第八届董事会第二十一次临时会议决议公告

2025年5月9日，江西联创光电科技股份有限公司召开第八届董事会第二十一次临时会议，审议通过了以下议案：- 选举邓惠霞女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。- 补选付大恭先生为公司第八届董事会提名委员会委员。- 同意2024年年度股东大会增加临时提案。- 同意向江西银行南昌高新支行申请人民币15,600万元银行综合授信额度。

第八届监事会第十六次临时会议决议公告

2025年5月9日，江西联创光电科技股份有限公司召开第八届监事会第十六次临时会议，审议通过了以下议案：- 免去陶祺先生监事职务。- 选举徐敏先生、刘家铭先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。- 同意向江西银行南昌高新支行申请人民币15,600万元银行综合授信额度。

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

公司将于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，临时提案包括选举公司第八届董事会非独立董事、免去陶祺先生监事职务、选举公司第八届监事会非职工代表监事。

关于更换部分董事、监事的公告

公司董事王涛先生和监事曾庆勋先生因个人原因辞职，邓惠霞女士成为第八届董事会非独立董事候选人，徐敏先生、刘家铭先生成为第八届监事会非职工代表监事候选人。

关于公司增加2025年度银行综合授信额度的公告

公司向江西银行南昌高新支行申请人民币15,600万元银行综合授信额度，用于保证公司生产经营和业务发展需要。

关于控股股东部分股份解除质押的公告

控股股东江西省电子集团有限公司解除质押1,000,000股公司股份，累计质押数量为74,332,928股，占其所持有公司股份总数的78.46%。

2024年年度股东大会会议材料

公司将于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议多项议案，包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等。

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