4月3日股市必读：山科智能（300897）当日主力资金净流出107.48万元，占总成交额1.12%

截至2025年4月3日收盘，山科智能(300897)报收于27.18元，上涨0.67%，换手率5.7%，成交量3.59万手，成交额9616.8万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出107.48万元，游资资金净流入799.69万元，散户资金净流出692.22万元。
• 公司公告汇总：山科智能召开第四届董事会第五次会议，审议通过多项议案，包括独立董事更替、募投项目结项及节余资金补充流动资金等。

交易信息汇总

当日主力资金净流出107.48万元，占总成交额1.12%；游资资金净流入799.69万元，占总成交额8.32%；散户资金净流出692.22万元，占总成交额7.2%。

公司公告汇总

第四届董事会第五次会议决议的公告

会议通知于2025年3月26日以电话及书面等方式送达全体董事，会议于2025年4月2日上午9:00在山科智慧园B座10楼大会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长钱炳炯主持。会议审议通过以下议案：1. 《关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案》，独立董事曾佳女士因个人原因辞职，提名周昌乐先生为新独立董事候选人；2. 《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“信息化建设项目”结项并将节余募集资金1782.93万元永久补充流动资金；3. 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年与关联方发生日常关联交易总金额不超过4350万元；4. 《关于修订〈公司舆情管理制度〉的议案》；5. 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，提议于2025年4月18日下午14：00召开临时股东大会。

第四届监事会第四次会议决议的公告

会议通知于2025年3月26日以电话、微信及邮件等方式送达全体监事，会议于2025年4月2日上午10:00在山科智慧园B座10楼大会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席曾金南先生主持，董事会秘书王雪洲先生列席。会议审议并通过了两项议案：1. 《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为此举不会损害公司和股东利益，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票；2. 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为2025年日常关联交易预计属于正常生产经营业务，符合公司经营发展实际需要，不存在损害公司及非关联股东权益情形，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

杭州山科智能科技股份有限公司将于2025年4月18日下午14：00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头47号山科智慧园B座10楼会议室。会议由公司董事会召集，召开符合相关法律法规。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月18日9:15-15:00。股权登记日为2025年4月14日。出席对象包括登记在册的全体股东、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。会议审议事项包括关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案和关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。登记方式为现场登记或电子邮件登记，不接受电话登记。登记时间为2025年4月15日9：00-17：00。联系人：姚妙女，联系电话：0571-87203681，电子邮箱：seckdm@163.com。会议预计1小时，出席人员交通、食宿费用自理。网络投票的具体操作流程详见附件。备查文件包括第四届董事会第五次会议决议。

舆情管理制度（2025年4月）

杭州山科智能科技股份有限公司制定了舆情管理制度，旨在提高公司应对各类舆情的能力，保护投资者合法权益。舆情包括媒体负面报道、不良传言、影响投资者取向的信息及其他涉及信息披露的事件。舆情分为重大舆情和一般舆情。重大舆情严重影响公司形象或经营活动，可能造成股价波动；一般舆情为其他舆情。公司成立舆情工作组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员包括高级管理人员及相关职能部门负责人。舆情工作组负责统一领导舆情处理工作，制定处理方案，协调对外宣传，评估风险并上报情况。证券部负责舆情信息采集，其他职能部门配合通报舆情情况，确保信息及时、客观、真实。处理原则包括快速反应、协调宣传、勇敢面对和系统运作。一般舆情由舆情工作组组长、总经理和董事会秘书灵活处置；重大舆情需召开工作组会议，采取多种措施控制传播范围，调查事件真相，与媒体沟通，加强投资者沟通，必要时发布澄清公告或采取法律手段。公司强调保密义务，对违反保密义务的行为将追究责任。本制度自公司董事会审议通过之日起实施。

海通证券股份有限公司关于杭州山科智能科技股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

海通证券股份有限公司作为杭州山科智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，对山科智能首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查。山科智能募集资金总额为56,882.00万元，扣除相关费用后，募集资金净额为50,870.76万元。募投项目包括年产200万套智能传感器项目、技术研发中心项目、信息化建设项目、营销网络建设项目和补充流动资金。截至2024年12月31日，公司拟对“信息化建设项目”结项，该项目募集资金投资总额为3,000.00万元，累计已投入金额为1,494.81万元，投资进度为49.83%，节余金额为1,749.65万元。公司将节余募集资金1,782.93万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。该事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。海通证券对本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金无异议。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。