每周股票复盘：DR嘉诚国（603535）嘉诚国际变更募投项目并召开股东及债券持有人会议

截至2025年3月28日收盘，DR嘉诚国（603535）报收于8.68元，较上周的8.73元下跌0.57%。本周，DR嘉诚国3月27日盘中最高价报9.03元。3月24日盘中最低价报8.59元。DR嘉诚国当前最新总市值29.96亿元，在物流板块市值排名31/45，在两市A股市值排名4090/5140。

本周关注点

• 公司公告汇总：嘉诚国际变更募投项目，剩余募集资金23,988.82万元将用于“自贸港云智国际分拨中心”项目
• 公司公告汇总：嘉诚国际将于2025年4月22日召开第一次临时股东会及“嘉诚转债”第一次债券持有人会议

公司公告汇总

第五届董事会第二十次会议决议公告，审议通过了关于募投项目“跨境电商智慧物流中心及配套建设”结项的议案，该项目已实施完毕并予以结项。审议通过关于变更募集资金投资项目的议案，除预留5,185.35万元用于原募投项目待支付部分合同尾款及质保金外，将剩余募集资金23,988.82万元变更调整用于“自贸港云智国际分拨中心”项目。审议通过关于召开2025年度第一次临时股东会的议案，会议将于2025年4月22日14点30分召开，地点为广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚大厦712会议室。审议通过关于召开“嘉诚转债”2025年第一次债券持有人会议的议案，会议将于2025年4月22日召开。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月22日9:15-15:00。审议议案为关于变更募集资金投资项目的议案。股权登记日为2025年4月15日。股东可通过现场、传真或信函方式登记，现场登记时间为2025年4月16日9:00-16:00。

关于变更募集资金投资项目公告，原募投项目“跨境电商智慧物流中心及配套建设”已结项，除预留募集资金5,185.35万元用于原募投项目待支付部分合同尾款及质保金外，将该项目剩余募集资金23,988.82万元变更调整用于“自贸港云智国际分拨中心”项目。新项目预计2026年底建成，达产后预计年收入22,000万元，年利润总额4,600万元。新项目位于海南省三亚市，由嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司实施，投资总额36,619.79万元，建设周期30个月。

关于募投项目“跨境电商智慧物流中心及配套建设”结项的公告，截至2025年2月28日，公司对该项目已投入募集资金28,259.71万元，剩余未使用募集资金29,174.17万元。由于该募投项目的产能基本由上海禹璨信息技术有限公司承包，部分装修及设备投资暂由该客户承担，导致部分募集资金暂未投入。此外，该项目建设的部分合同尾款及质保金尚未支付。

国泰君安证券股份有限公司证券关于嘉诚国际变更募集资金投资项目的核查意见，保荐机构认为本次变更符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

关于召开“嘉诚转债”2025年第一次债券持有人会议的通知，会议由公司董事会召集，以通讯和现场相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。现场会议召开时间为2025年4月22日14点45分，地点为广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚大厦712会议室。会议审议《关于变更募集资金投资项目的议案》。每张“嘉诚转债”债券有一票表决权，决议须经出席会议的代表二分之一以上未偿还债券面值总额的债券持有人同意方为有效。

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