每周股票复盘：金三江（301059）2024年度利润分配方案及股东大会召开

截至2025年3月28日收盘，金三江（301059）报收于11.53元，较上周的11.48元上涨0.44%。本周，金三江3月27日盘中最高价报12.37元。3月24日盘中最低价报10.99元。金三江当前最新总市值25.89亿元，在化学制品板块市值排名138/166，在两市A股市值排名4395/5140。

本周关注点

• 公司公告汇总：金三江发布2024年度利润分配方案，每10股派发1.70元现金红利。
• 公司公告汇总：金三江将于2025年4月24日召开2024年年度股东大会。

公司公告汇总

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司发布了2024年度利润分配方案公告。公司计划每10股派发现金红利1.70元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。分配以未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内股份数为基数。截至公告日，公司总股本为231,154,000股，回购专用证券账户股份数为1,709,540股，据此测算派发现金红利总额为39,005,558.20元（含税）。公司2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润为53,378,968.11元，母公司净利润为56,071,338.74元，可供分配利润为164,739,634.45元。该方案已由第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。独立董事认为方案符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情况。公司强调本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不影响正常经营和长期发展。此外，公司已严格控制内幕信息知情人范围，防止内幕信息泄露。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司将于2025年4月24日14:30召开2024年年度股东大会，会议地点为肇庆高新区创业路15号公司综合楼三楼会议室。网络投票时间为2025年4月24日9:15-15:00。股权登记日为2025年4月17日。出席对象包括股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。会议将审议包括监事会工作报告、董事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、利润分配方案、使用闲置自有资金进行现金管理和申请银行综合授信额度等议案。此外，还将审议确认2024年度公司董事、监事薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案。公司独立董事将在会上述职。议案详情及网络投票操作流程见附件。联系人：任志霞，电话：0758-3681267，邮箱：ir@jsjgcl.com。

公司章程

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东大会、董事会、总经理及其他高级管理人员、监事会、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。公司注册资本为人民币23,115.4万元，经营范围为基础化学原料制造及货物或技术进出口。章程明确了股东大会、董事会、监事会的职责和运作规则，以及董事、监事、高级管理人员的任职条件和义务。公司利润分配政策注重现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%。公司实行内部审计制度，配备专职审计人员。章程还规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的程序，并明确了修改章程的条件和程序。

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