截至2025年3月28日收盘，汉朔科技（301275）报收于68.74元，较上周的74.69元下跌7.97%。本周，汉朔科技3月24日盘中最高价报74.47元。3月28日盘中最低价报66.11元，股价触及近一年最低点。汉朔科技当前最新总市值285.2亿元，在其他电子板块市值排名1/32，在两市A股市值排名522/5140。
第二届董事会第八次会议决议公告
汉朔科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2025年4月1日召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长侯世国先生召集并主持，符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过两项议案：
一是《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司根据经营发展战略规划和实际经营需要调整募投项目拟投入募集资金金额，不足部分由公司通过自有或自筹资金解决，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，保荐人发表无异议核查意见。
二是《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，鉴于募投项目建设周期，现阶段募集资金将出现暂时闲置，公司将在不影响募投项目建设和资金安全前提下进行现金管理，提高资金使用效率，获取投资收益，保荐人同样发表无异议核查意见。
备查文件包括第二届董事会第八次会议决议及相关核查意见。特此公告。汉朔科技股份有限公司董事会2025年4月2日。
第二届监事会第八次会议决议公告
汉朔科技股份有限公司第二届监事会第八次会议于2025年4月1日召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席赵建国先生召集并主持，符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过了两项议案：
一是《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司根据经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益。
二是《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，内容和决策程序符合相关法律法规规定。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的相关公告。备查文件为第二届监事会第八次会议决议。特此公告。汉朔科技股份有限公司监事会2025年4月2日。
中国国际金融股份有限公司关于汉朔科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中国国际金融股份有限公司作为汉朔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据相关规定，就公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查。公司首次公开发行募集资金总额为人民币116,160.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币102,349.72万元。募集资金主要用于门店数字化解决方案产业化项目、AIoT研发中心及信息化建设项目和补充流动资金。
鉴于募投项目建设需要一定周期，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率。公司拟使用不超过人民币70,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，单个产品投资期限不超过12个月。投资品种为安全性高、流动性好、风险低的现金管理、保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。
公司董事会、监事会审议通过了该议案，认为此举不会影响募投项目正常实施进度，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
中国国际金融股份有限公司关于汉朔科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
中国国际金融股份有限公司作为汉朔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据相关规定，就公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查。公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,224.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币27.50元/股，募集资金总额为人民币116,160.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币102,349.72万元。募集资金已划至公司指定账户，并由毕马威华振会计师事务所审验。
鉴于实际募集资金净额低于招股说明书中募投项目拟使用募集资金的金额，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：门店数字化解决方案产业化项目调整后拟使用募集资金46,734.04万元；AIoT研发中心及信息化建设项目调整后拟使用募集资金25,303.55万元；补充流动资金调整后拟使用募集资金30,312.13万元。项目投资资金不足部分由公司通过自有或自筹资金等方式解决。
公司董事会和监事会审议通过了该调整议案，认为调整符合公司和全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。保荐人对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。
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