每周股票复盘：中环海陆（301040）召开董事会及两次临时股东会

截至2025年3月28日收盘，中环海陆（301040）报收于15.28元，较上周的16.34元下跌6.49%。本周，中环海陆3月24日盘中最高价报16.58元。3月24日盘中最低价报15.14元。中环海陆当前最新总市值16.27亿元，在风电设备板块市值排名26/26，在两市A股市值排名4989/5140。

本周关注点

• 公司公告汇总：召开2025年第二次临时股东会，审议修订募集资金管理制度和增补独立董事议案
• 2025年第一次临时股东会决议公告：审议通过修订董事会议事规则和购买董监高责任险议案
• 独立董事意见：全体独立董事一致同意补选任海峙女士为新独立董事候选人

公司公告汇总

张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年3月31日召开，会议审议并通过三项议案：- 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》获得通过，旨在规范公司募集资金管理，提高使用效率。- 《关于增补公司独立董事的议案》审议通过，提名任海峙女士为新独立董事候选人，其任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后提交股东会审议。- 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》审议通过，公司拟于2025年4月16日下午14:30召开临时股东会。

2025年第一次临时股东会决议公告

张家港中环海陆高端装备股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年3月31日下午14:30召开，会议审议通过了两项议案：- 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意票占出席股东会有效表决权股份总数的99.3858%。- 《关于购买董监高责任险的议案》，同意票占出席股东会有效表决权股份总数的97.6897%，关联股东回避表决。

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

张家港中环海陆高端装备股份有限公司将于2025年4月16日下午14:30召开2025年第二次临时股东会。会议将审议以下议案：- 《关于修订募集资金管理制度的议案》- 《关于增补公司独立董事的议案》

独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见

全体独立董事对增补公司独立董事候选人的事项进行了核查并一致认为：- 提名、审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。- 任海峙女士已取得独立董事资格证书，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。

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