4月2日股市必读：盛弘股份（300693）当日主力资金净流出1764.81万元，占总成交额6.24%

截至2025年4月2日收盘，盛弘股份(300693)报收于35.93元，下跌0.33%，换手率2.95%，成交量7.86万手，成交额2.83亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出1764.81万元，占总成交额6.24%。
• 业绩披露要点：2024年实现营业收入3,036,170,730.45元，同比增长14.53%，净利润428,975,205.06元，同比增长6.49%。
• 公司公告汇总：公司拟向全体股东每10股派发现金股利5.00元，合计派发现金股利155,166,130.00元，占2024年度净利润的36.17%。

交易信息汇总

当日主力资金净流出1764.81万元，占总成交额6.24%；游资资金净流入1328.3万元，占总成交额4.7%；散户资金净流入436.51万元，占总成交额1.54%。

业绩披露要点

2024年，深圳市盛弘电气股份有限公司实现营业收入3,036,170,730.45元，同比增长14.53%，实现归属于上市公司股东的净利润428,975,205.06元，同比增长6.49%。其中，工业配套电源实现销售收入603,097,870.98元，同比增长13.11%；电动汽车充电设备实现销售收入1,215,792,272.13元，同比增长43.04%。2024年末总资产为3,670,801,749.29元，比2023年末增长9.65%；归属于上市公司股东的净资产为1,817,965,576.66元，比2023年末增长25.18%。

公司公告汇总

2024年年度报告摘要

公司2024年年度报告摘要显示，公司实现营业收入3,036,170,730.45元，同比增长14.53%，实现归属于上市公司股东的净利润428,975,205.06元，同比增长6.49%。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至董事会审议分配预案之日公司的总股本311,085,410股扣除回购专用证券账户持有股份数753,150股后的总股本，即310,332,260股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

关于2024年度利润分配预案的公告

公司拟向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），合计派发现金股利155,166,130.00元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为36.17%。预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议并表决。

董事会决议公告

公司第四届董事会第六次会议审议通过了多项议案，包括《2024年年度报告》及摘要、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度审计报告》、2024年度利润分配预案、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、向银行申请综合授信额度、《2024年度内部控制自我评价报告》、续聘2025年度审计机构、《非经营性资金占用及其他关联方资金往来的专项说明》、2025年度董事及高级管理人员薪酬方案、2025年度日常关联交易预计、为全资子公司向银行申请综合授信提供担保、调整2022年限制性股票激励计划授予价格、2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就、作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票、制定《市值管理制度》、《2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》以及召开2024年年度股东大会的议案。

监事会决议公告

公司第四届监事会第六次会议审议通过了多项议案，包括《2024年年度报告》及摘要、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度审计报告》、2024年度利润分配预案、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、向银行申请综合授信额度、《2024年度内部控制自我评价报告》、续聘公司2025年度审计机构、《非经营性资金占用及其他关联方资金往来的专项说明》、《2025年度监事薪酬方案》、2025年度日常关联交易预计、公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保、调整2022年限制性股票激励计划授予价格、2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就、作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。

监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见

监事会认为2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意为符合归属条件的177名首次授予激励对象、74名预留授予激励对象办理归属事宜。

关于召开2024年年度股东大会的通知

公司将于2025年4月23日召开2024年年度股东大会，会议将审议11项议案，包括2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、向银行申请综合授信额度、续聘审计机构、董事及监事薪酬方案、日常关联交易预计及为全资子公司提供担保等。

年报披露提示性公告

公司2024年年度报告及其摘要已于2025年4月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。

关于续聘公司2025年度审计机构的公告

公司审议通过续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，2025年度审计费用100万元（不含审计期间交通食宿费用）。

关于2025年度日常关联交易预计的公告

公司及子公司2025年度与关联方发生日常关联交易总额不超过20522万元，交易内容包括采购磁性元器件、五金结构件、服务，销售电能质量产品、充电桩产品、储能产品、户储OEM产品，以及房屋租赁。

关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

公司董事中，在公司担任具体管理职务的非独立董事根据具体任职岗位领取报酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事津贴为9.6万元/年（税前），独立董事津贴为10.8万元/年（税前）。公司监事按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，不额外领取监事津贴。高级管理人员采用年薪制，年薪等于基本薪酬加绩效工资。

2024年度监事会工作报告

2024年，公司监事会共召开9次监事会会议，审议多项议案，包括但不限于下属公司收购参股公司股权、2023年年度报告、财务决算报告、利润分配预案、募集资金存放与使用情况、向银行申请综合授信额度、续聘审计机构、非经营性资金占用情况、监事薪酬方案、日常关联交易预计、公司经营范围变更等。

关于2024年度财务决算报告的公告

2024年度财务报表经致同会计师事务所审计验证，出具标准无保留意见。主要财务数据显示，营业收入为3,036,170,730.45元，同比增长14.53%；归属于上市公司股东的净利润为428,975,205.06元，同比增长6.49%；经营活动产生的现金流量净额为363,657,398.06元，同比下降17.08%。

2024年度内控自我评价报告

公司根据相关法律法规和规章制度的要求，对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价，未发现公司财务报告和非财务报告内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。

非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

根据相关规定，公司编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，总计期初占用资金余额为37180.55万元，年度占用累计发生金额为33006.94万元，年度偿还累计发生金额为17836.38万元，期末占用资金余额为52351.11万元。

关于2024年度计提资产减值准备及资产核销的公告

2024年度各项资产减值准备共计34068377.91元，核销的应收款项和其他应收款已计提坏账准备，核销的存货资产已计提存货跌价损失，对公司本年度利润和其他财务指标无重大影响。

2024年环境、社会、公司治理（ESG）报告

公司2024年度营业收入达30.36亿元，同比增长14.53%，归属母公司股东的净利润为4.29亿元，同比增长6.49%。公司推出天玑兆瓦超充解决方案，助力构建高质量兆瓦超充生态，覆盖全国61个城市，建立121座场站，配备2325把充电枪。

关于向银行申请综合授信的公告

公司及控股子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币25亿元整，主要用于流动资金贷款到期续办授信和业务需求新增授信。

董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

致同会计师事务所对公司2024年度财务报告和内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表公允反映了2024年的财务状况和经营成果。

2024年度董事会工作报告

2024年度，公司实现营业总收入3,036,170,730.45元，同比增长14.53%；利润总额462,431,817.03元，同比增长1.42%；归属于上市公司股东的净利润428,975,205.06元，同比增长6.49%。

2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

截至2024年12月31日，募集资金累计投入募投项目28997.31万元，尚未使用募集资金余额594.4万元，累计取得专户存储利息收入及理财收益扣除手续费后净额3858.12万元，期末募集资金专户存储余额为4452.52万元。

董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

截至2024年12月31日，累计投入募投项目28997.31万元，尚未使用募集资金余额594.4万元，累计取得专户存储利息收入及理财收益扣除手续费后净额3858.12万元，期末募集资金专户存储余额为4452.52万元。

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

2024年，公司实现营业收入30.36亿元，同比增长14.53%，归属于上市公司股东的净利润4.29亿元，同比增长6.49%。公司研发投入占销售收入约9%，2024年研发费用2.57亿元，占营业收入8.46%，累计获得284项授权专利及软件著作权。

关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

公司将于2025年4月9日（星期三）15:00至17:00在“价值在线”举行2024年度网上业绩说明会，出席本次说明会的人员包括董事长兼总经理方兴先生、董事副总经理兼财务总监杨柳女士、董事会秘书胡天舜先生和独立董事李建成先生。

关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

公司拟为全资子公司提供合计不超过65000万元的担保额度，担保期限及金额以实际签订的担保合同为准。

董事会对独董独立性评估的专项意见

公司独立董事闫晓慧、李建成、陈京琳符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

独立董事述职报告（陈京琳）

2024年度，陈京琳出席了公司召开的2次股东大会和9次董事会，均亲自出席且未缺席，对报告期内董事会的各项议案及其他事项进行了认真审议，均投出赞成票。

独立董事述职报告（闫晓慧）

闫晓慧参加了9次董事会会议和2次股东大会，均按时出席，无缺席或委托他人出席情况，对各项议案均投赞成票。

独立董事述职报告（李建成）

李建成全年共出席9次董事会和2次股东大会，未缺席会议，对多项议案发表独立意见，包括关联交易、利润分配、股权激励计划等。

2024年度内部控制审计报告

致同会计师事务所对盛弘股份公司在2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计，审计结果显示，公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

关于公司2022年限制性股票激励计划部分归属条件成就、作废部分限制性股票及授予价格调整的法律意见书

北京市中伦（深圳）律师事务所为公司2022年限制性股票激励计划的部分归属条件成就、作废部分限制性股票及授予价格调整出具法律意见书。

民生证券股份有限公司关于深圳市盛弘电气股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目28,997.31万元，尚未使用募集资金余额594.4万元，累计取得专户存储利息收入及理财收益扣除手续费后净额3,858.12万元，期末募集资金专户存储余额为4,452.52万元。

2024年年度审计报告

公司2024年度实现销售收入303,617.07万元，净利润为424,365,518.91元，经营活动产生的现金流量净额为363,657,398.06元。

关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告

公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，向全体股东每10股派3.30元人民币现金，调整后的限制性股票授予价格（首次及预留）为16.0194元/股。

关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告

首次授予部分激励对象177人，拟归属数量134.9539万股；预留授予部分激励对象74人，拟归属数量36.0874万股。归属价格为16.0194元/股。

关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

鉴于11人因个人原因离职，不再符合激励条件，需作废其已获授但尚未归属的限制性股票合计8.1272万股。

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