截至2025年3月31日收盘，三未信安(688489)报收于36.9元，上涨1.43%，换手率1.4%，成交量7067.0手，成交额2591.45万元。
三未信安2025年3月31日的资金流向如下：- 主力资金净流出163.21万元，占总成交额6.3%；- 游资资金净流入20.52万元，占总成交额0.79%；- 散户资金净流入142.69万元，占总成交额5.51%。
三未信安科技股份有限公司2024年年度报告摘要显示：- 总资产为2,180,570,484.94元，比2023年增加了4.87%；- 归属于上市公司股东的净资产为1,851,273,878.74元，减少了2.72%；- 实现营业收入473,207,341.77元，较2023年增长了31.96%；- 归属于上市公司股东的净利润为42,119,864.03元，较2023年下降了37.40%；- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,581,517.48元，较2023年下降了73.11%；- 经营活动产生的现金流量净额为21,785,107.46元，较2023年下降了75.04%；- 加权平均净资产收益率为2.2019%，较2023年减少了1.34个百分点；- 基本每股收益为0.3741元/股，较2023年下降了36.67%；- 稀释每股收益为0.3712元/股，较2023年下降了36.78%；- 研发投入占营业收入的比例为27.69%，较2023年增加了0.26个百分点。
三未信安科技股份有限公司2024年年度报告摘要显示，公司2024年总资产为2,180,570,484.94元，比2023年的2,079,328,654.54元增加了4.87%。归属于上市公司股东的净资产为1,851,273,878.74元，相比2023年的1,903,052,558.85元减少了2.72%。2024年公司实现营业收入473,207,341.77元，较2023年的358,599,977.00元增长了31.96%。归属于上市公司股东的净利润为42,119,864.03元，较2023年的67,279,001.82元下降了37.40%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,581,517.48元，较2023年的57,948,022.41元下降了73.11%。经营活动产生的现金流量净额为21,785,107.46元，较2023年的87,275,309.81元下降了75.04%。加权平均净资产收益率为2.2019%，较2023年的3.5450%减少了1.34个百分点。基本每股收益为0.3741元/股，较2023年的0.5907元/股下降了36.67%。稀释每股收益为0.3712元/股，较2023年的0.5872元/股下降了36.78%。研发投入占营业收入的比例为27.69%，较2023年的27.43%增加了0.26个百分点。
三未信安科技股份有限公司发布2024年年度利润分配方案公告。每股分配比例为每10股派发现金红利1.13元（含税），不实施送股，不进行资本公积金转增股本。利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额，并另行公告具体调整情况。公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为42,119,864.03元，期末母公司可供分配利润为156,112,173.00元。截至2025年3月31日，公司总股本114,768,476股，回购专用证券账户中的股份总数为2,378,000股，合计拟派发现金红利12,700,123.79元（含税）。2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额79,956,973.56元，现金分红和回购金额合计92,657,097.35元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例729.58%。本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议，且不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
三未信安科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2025年3月28日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了多项议案，包括《公司2024年年度报告》及其摘要、《公司2024年度总经理工作报告》、《公司2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》、《审计委员会2024年度履职情况报告》、《审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》、《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》、《2024年度内部控制评价报告》、《公司2024年度利润分配方案》、《公司2024年度财务决算报告》、《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于董事2024年度薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》、《关于变更注册资本、修订公司章程的议案》以及《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。所有议案均获得全体董事一致通过，部分议案还需提交2024年年度股东大会审议。公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三未信安科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2025年3月28日召开，会议通知于2025年3月18日发出，由监事会主席徐新锋女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体。- 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》。- 审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。- 审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体。- 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。- 审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。- 审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过45,000万元的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。- 审议通过《关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。- 审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，提交公司2024年年度股东大会审议。以上议案均需提交公司2024年年度股东大会审议。三未信安科技股份有限公司监事会2025年3月31日。
三未信安科技股份有限公司将于2025年4月24日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座13层公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月24日9:15-15:00。会议将审议包括《公司2024年年度报告》及其摘要、《公司2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年度财务决算报告》、公司2024年度利润分配方案、公司董事和监事2025年度薪酬方案以及变更注册资本和修订《公司章程》等议案。特别决议议案为议案9。中小投资者单独计票的议案为议案6、7、9。股权登记日为2025年4月18日。股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。会议联系方式：邮箱ir@sansec.com.cn，电话010-84925998，联系人：董事会办公室。
三未信安科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告由罗新华汇报。罗新华，男，1965年12月生，中国国籍，管理学博士，会计学教授，现任山东大学管理学院会计系教师，自2020年10月起担任公司独立董事。罗新华在任职期间严格按照相关法律法规和公司章程履行职责，确保公司利益和中小股东权益。2024年度，公司共召开9次董事会和2次股东大会，罗新华均亲自出席，未缺席或委托他人出席。他同时担任董事会审计委员会主任委员，并参与提名委员会和薪酬与考核委员会的工作，全年共出席10次专门委员会会议。罗新华积极参与公司重大事项的审议，包括关联交易、募集资金使用、并购重组、定期报告披露、会计师事务所聘任、利润分配、高级管理人员提名及薪酬和股权激励计划等，确保所有事项符合法律法规和公司章程的规定。公司管理层积极配合独立董事工作，及时汇报经营情况并提供会议文件材料。罗新华表示将继续勤勉尽责，为公司发展提供建设性建议，维护投资者权益。
三未信安科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告由林璟锵提交。林璟锵，男，1978年12月生，博士研究生学历，信息安全专业，现任中国科学技术大学网络空间安全学院教授，自2020年10月起担任公司独立董事。报告期内，林璟锵参加了全部9次董事会和2次股东大会，不存在无故缺席或连续两次未亲自参会的情况。他还在董事会提名委员会和战略委员会担任委员，并担任提名委员会主任委员。林璟锵积极履行独立董事职责，与中小股东沟通交流，利用专业知识维护中小股东权益。他还通过参加公司会议，与管理层沟通，了解公司生产经营情况和重大事项进展。公司管理层积极配合独立董事的工作，及时汇报经营情况并提供会议文件材料。重点关注事项包括：公司不存在应披露而未披露的关联交易；募集资金使用合规；审议通过收购北京江南天安科技有限公司部分股权；按时编制并披露定期报告；聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构；审议通过2023年度利润分配方案；提名、聘任董事会秘书；制定合理的董事和高级管理人员薪酬方案。林璟锵表示将继续勤勉尽责，为公司发展提供建设性建议。
三未信安科技股份有限公司独立董事赵欣艳在2024年度严格按照相关法律法规和公司章程履行职责，维护公司和全体股东权益。赵欣艳，1970年9月生，博士研究生学历，现任北京邮电大学经济管理学院教师，自2023年10月起担任公司独立董事。2024年度，公司共召开9次董事会和2次股东大会，赵欣艳均亲自出席，未缺席或委托出席。她还参加了公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会的所有会议，积极参与公司重大事项的审议和决策。赵欣艳通过与管理层沟通，了解公司生产经营情况，确保信息披露和董事会决议的执行情况。重点关注事项包括：公司不存在应披露而未披露的关联交易；募集资金使用符合相关规定；审议通过了收购北京江南天安科技有限公司部分股权的议案；按时编制并披露了定期报告；聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构；审议通过了2023年度利润分配方案，分配现金红利22,527,908.00元；审核了公司股票期权激励计划和限制性股票激励计划的相关议案。赵欣艳表示将继续勤勉尽责，为公司发展提供建设性建议，维护投资者权益。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
