截至2025年3月31日收盘，神思电子(300479)报收于20.96元，上涨2.49%，换手率4.7%，成交量9.26万手，成交额1.91亿元。
神思电子2025-03-31资金流向如下：- 主力资金净流出548.52万元，占总成交额2.88%；- 游资资金净流入222.76万元，占总成交额1.17%；- 散户资金净流入325.76万元，占总成交额1.71%。
神思电子技术股份有限公司发布关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告。根据天健会计师事务所审计结果，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为16,300,848.51元，母公司实现净利润为41,678,030.68元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-171,347,879.87元，母公司报表未分配利润为-135,804,840.42元。鉴于公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，未满足利润分配条件，公司决定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案符合《公司章程》《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》以及证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求。董事会和监事会均认为该预案符合公司实际情况及相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
神思电子技术股份有限公司第五届董事会2025年第二次会议于2025年3月27日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长闫龙召集和主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过多项议案，包括但不限于：- 《2024年度董事会工作报告》- 《2024年度总经理工作报告》- 《2024年度财务决算报告》- 《2024年度审计报告》- 《2024年年度报告》及摘要- 《2024年度利润分配预案》- 《2024年度内部控制自我评价报告》- 《董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》- 《募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》- 《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明及对外担保情况》- 《2025年度向金融机构申请综合授信额度》- 《为全资子公司提供2025年度担保额度》- 《增加经营范围及修订公司章程》- 《续聘2025年度审计机构》- 《增加2025年度日常关联交易额度预计》- 《召开2024年年度股东大会》
其中，2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟向金融机构申请不超过12亿元人民币综合授信额度，并为全资子公司提供不超过9000万元连带责任担保。公司拟增加经营范围“第二类医疗器械销售”。公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构。公司预计2025年度与济南能源集团有限公司及其控股子公司增加关联交易采购额度3000万元。公司将于2025年4月25日召开2024年年度股东大会。
神思电子技术股份有限公司将于2025年4月25日下午14:30召开2024年年度股东大会，会议地点为山东省济南市高新区舜华西路699号神思电子会议室。本次股东大会审议内容包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及摘要、利润分配方案、董事及监事薪酬情况及2025年度薪酬方案、向金融机构申请综合授信额度、为全资子公司提供担保额度、增加经营范围及修订公司章程、续聘审计机构、增加2025年度日常关联交易额度预计等议案。其中，增加经营范围及修订公司章程的议案需特别决议通过，增加2025年度日常关联交易额度预计的议案涉及关联方回避表决。会议登记时间为2025年4月21日上午9:30至下午16:00，登记方式包括现场登记、信函或传真方式。网络投票时间为2025年4月25日9:15至15:00，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与投票。股权登记日为2025年4月18日。
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