3月31日股市必读：航天软件（688562）当日主力资金净流出617.61万元，占总成交额18.64%

截至2025年3月31日收盘，航天软件(688562)报收于15.68元，下跌1.45%，换手率1.25%，成交量2.12万手，成交额3312.9万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出617.61万元，占总成交额18.64%。
• 业绩披露要点：公司2024年度实现营业收入1,162,917,124.90元，同比下降30.25%，归属于上市公司股东的净利润为-82,134,210.11元，同比下降240.23%。
• 公司公告汇总：公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。

交易信息汇总

当日主力资金净流出617.61万元，占总成交额18.64%；游资资金净流入162.14万元，占总成交额4.89%；散户资金净流入455.47万元，占总成交额13.75%。

业绩披露要点

北京神舟航天软件技术股份有限公司2024年度实现营业收入1,162,917,124.90元，同比下降30.25%。其中自主软件产品营业收入为390,658,410.74元，信息技术服务营业收入为156,799,874.18元，信息系统集成营业收入为615,458,839.98元。归属于上市公司股东的净利润为-82,134,210.11元，同比下降240.23%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-119,039,433.06元，同比下降537.88%。经营活动产生的现金流量净额为-206,590,245.83元，较上年的-117,836,076.50元进一步下降。加权平均净资产收益率为-4.65%，较上年减少9.15个百分点。基本每股收益和稀释每股收益均为-0.21元，同比下降231.25%。研发投入占营业收入的比例为12.69%，较上年增加了4.62个百分点。总资产为3,170,603,299.21元，同比下降12.38%。归属于上市公司股东的净资产为1,736,980,786.27元，同比下降4.47%。

公司公告汇总

北京神舟航天软件技术股份有限公司2024年年度报告（摘要）

北京神舟航天软件技术股份有限公司2024年年度报告摘要显示，公司2024年度实现营业收入1,162,917,124.90元，同比下降30.25%。归属于上市公司股东的净利润为-82,134,210.11元，同比下降240.23%。经营活动产生的现金流量净额为-206,590,245.83元，较上年的-117,836,076.50元进一步下降。加权平均净资产收益率为-4.65%，较上年减少9.15个百分点。基本每股收益和稀释每股收益均为-0.21元，同比下降231.25%。研发投入占营业收入的比例为12.69%，较上年增加了4.62个百分点。总资产为3,170,603,299.21元，同比下降12.38%。归属于上市公司股东的净资产为1,736,980,786.27元，同比下降4.47%。

北京神舟航天软件技术股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告

公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-82,134,210.11元，截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为-43,642,661.17元。经公司董事会决议，2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。该方案已经公司第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。

北京神舟航天软件技术股份有限公司第一届监事会第二十一次会议决议公告

会议审议通过了以下议案：1. 2024年度监事会工作报告；2. 2024年年度报告及摘要；3. 2024年度财务决算报告；4. 2024年度募集资金存放与实际使用情况年度专项报告；5. 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计；6. 2024年度利润分配方案；7. 2024年内部控制评价报告；8. 对航天科技财务有限责任公司年度风险评估报告；9. 2025年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易；10. 变更募投项目实施内容并延长实施周期；11. 部分募投项目延期；12. 会计政策变更；13. 制定2025年度监事薪酬。所有议案均获得一致通过，其中多项议案需提交2024年年度股东大会审议。监事会认为各项议案符合法律法规及公司章程规定，保障了公司股东权益和员工合法权益。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会2024年度关于独立董事独立性评估的专项意见

经核查，独立董事王玉荣、李文华、戚振东不存在在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

航天软件2024年度独立董事述职报告（戚振东）

戚振东作为公司第一届董事会独立董事，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行职责。2024年，戚振东出席了全部6次董事会会议和3次股东大会，未出现缺席情况。作为审计与风险委员会召集人，戚振东主持并参加了该委员会全部4次会议。戚振东还出席了2次独立董事专门会议，审议关联交易相关事项。戚振东密切关注公司内部审计工作，与外部审计机构保持良好沟通，确保审计质量。此外，戚振东通过多种方式与中小股东沟通，了解其关注点和诉求，积极保护中小股东利益。

航天软件2024年度独立董事述职报告（王玉荣）

王玉荣女士作为公司第一届董事会独立董事，严格按照相关法律法规和公司章程规定，勤勉尽责，独立履行工作职责。她积极参与公司生产经营状况的了解，出席所有6次董事会会议和3次股东大会，对各项议案进行认真审议并发表独立意见，维护公司和全体股东的合法权益。王玉荣出席了薪酬与考核委员会的2次会议，并参加了2次独立董事专门会议，审议关联交易相关事项。她通过多种方式与中小投资者沟通交流，了解他们的关注点和意见，同时利用各种机会对公司进行现场考察，与公司管理层保持密切联系，确保董事会决策的科学性和客观性。

航天软件2024年度独立董事述职报告（李文华）

李文华作为公司第一届董事会独立董事，严格按照相关法律法规及公司章程规定，勤勉尽责，忠实履行职务。全年共出席6次董事会会议和3次股东大会，均亲自出席，未缺席。作为薪酬与考核委员会召集人，出席2次会议；作为审计与风险委员会委员，出席4次会议。积极参与公司重大事项的审议，对公司关联交易、财务报告、内部控制等事项发表了独立意见，确保公司决策的科学性和客观性，维护了公司和股东利益。

国信证券股份有限公司关于北京神舟航天软件技术股份有限公司2025年度日常关联交易预计的专项核查意见

公司于2025年3月27日召开董事会和监事会，审议通过了2025年度日常关联交易预计事项，预计2025年度向关联方采购商品、设备及接受劳务5000万元，销售商品、设备及提供劳务50000万元，存款15800万元、贷款300万元。相关关联董事回避表决，独立董事认为关联交易符合公司实际情况和业务需求，不存在损害公司利益的情形。2024年度关联交易实际执行情况显示，向关联人采购商品、设备及接受劳务实际发生金额为3623.07万元，销售商品、设备及提供劳务实际发生金额为36398.50万元。关联人基本情况包括中国航天科技集团有限公司及其财务公司，关联交易主要内容为日常生产经营所需，定价依据市场化原则，交易合同均有效执行。保荐人认为，2025年度日常关联交易预计事项合理且必要，定价公允，不会损害公司及股东利益。

容诚审字2025100Z0018 航天软件2024年度内控审计报告

容诚会计师事务所发布了关于北京神舟航天软件技术股份有限公司的内部控制审计报告。审计结果显示，航天软件于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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