截至2025年3月31日收盘，开普云(688228)报收于65.17元，上涨9.16%，换手率8.46%，成交量5.71万手，成交额3.62亿元。
开普云2025-03-31信息汇总
无相关信息。
公司拟以实施2024年度分红派息股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.51元（含税），预计派发现金红利总额为10,000,000.00元（含税），占公司2024年度合并报表归属公司股东净利润的48.57%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
关于2024年度利润分配预案的公告
每股分配比例为每10股派发现金红利1.51元（含税）。本次利润分配拟以实施2024年度分红派息股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
第三届董事会第二十三次会议决议公告
会议审议通过了多项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、独立董事述职报告、董事会对独立董事独立性评估的专项意见、董事会审计委员会履职报告、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告、内部控制评价报告、2024年年度报告及摘要、2025年度“提质增效重回报”行动方案、2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年利润分配预案、董事及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案、2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期考核情况、作废部分已授予尚未归属的限制性股票、2023年第二期限制性股票激励计划预留部分及首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废对应部分股票、2024年度募集资金存放与使用情况专项报告、调整部分募投项目内部结构、增加实施主体、实施地点及募投项目延期、使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目、使用闲置自有资金购买理财产品、使用暂时闲置募集资金进行现金管理、向金融机构申请综合授信额度、2024年度会计师事务所履职情况评估报告、会计政策变更、聘任公司证券事务代表、提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票以及提请召开公司2024年度股东大会。所有议案均获得全票通过，部分议案需提交股东大会审议。
第三届监事会第二十次会议决议公告
会议审议通过了以下议案：2024年度监事会工作报告、2024年度内部控制评价报告、2024年年度报告及摘要、2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年利润分配预案、监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案、2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告、调整部分募投项目内部结构、增加实施主体、实施地点及募投项目延期、使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目、使用暂时闲置募集资金进行现金管理、会计政策变更、作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票、2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期考核情况、作废2023年第二期限制性股票激励计划预留部分的股票及首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废对应部分股票。所有议案均获得一致通过，部分议案需提交股东大会审议。
监事会关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见
本激励计划预留授予部分第二个归属期拟归属对象共计15人，其中14人对应考核年度的个人绩效评价结果为优秀，本次个人层面归属比例为100%；1人对应考核年度的个人绩效评价结果为良好，本次个人层面归属比例为80%。拟归属的激励对象符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，符合规定的激励对象条件，符合《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
关于召开2024年年度股东大会的通知
开普云信息科技股份有限公司将于2025年4月21日14点30分召开2024年年度股东大会，地点为北京市海淀区知春路23号量子银座7层公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、年度报告及摘要、财务决算报告、财务预算报告、利润分配预案、董事及监事薪酬情况及方案、向金融机构申请综合授信额度以及授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票等议案。其中议案11为特别决议议案，议案7、8、11对中小投资者单独计票，议案8、9涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年4月15日。
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
同意公司及控股子公司使用不超过人民币8亿元自有资金购买理财产品，产品期限不超过12个月，风险等级为谨慎型、稳健型。资金可以滚动投资，在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过8亿元。该事项无需提交股东大会审议。
审计委员会对2024年会计师事务所履行监督职责情况的报告
天健会计师事务所对公司2024年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计，并核查控股股东及其他关联方占用资金情况、募集资金等，出具了标准无保留意见的审计报告。天健认为公司财务报表公允反映了2024年12月31日的财务状况及2024年度经营成果和现金流量，公司保持了有效的财务报告内部控制。
关于向金融机构申请综合授信额度的公告
同意公司及控股子公司向金融机构申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度，包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、履约保函、预付款保函、质量保函、金融供应链等。最终授信额度及期限以金融机构实际审批为准，具体融资金额将根据实际资金需求确定。
2024年度内部控制评价报告
根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
开普云对2024年度会计师事务所履职情况评估的报告
经评估，天健在资质等方面合规有效，能够在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。天健按照《审计业务约定书》和《中国注册会计师审计准则》等规范，对公司2024年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来进行了核查并出具专项报告。
关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的公告
同意使用部分募集资金分别向全资子公司开普云智算科技（宿迁）有限公司提供总额不超过2500万元、向全资子公司北京开普云信息科技有限公司提供总额不超过7000万元的无息借款，专项用于实施“大数据服务平台升级建设项目”。借款期限为自借款发放之日起至募集资金投资项目全部实施完成之日止，到期后可自动续期。
董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
经核查，独立董事刘纪鹏、贺强、管清友未在公司或附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
2024年度独立董事述职报告（管清友）
管清友及其直系亲属不持有公司股份，未在公司或附属企业担任除独立董事外的职务，确保独立性。报告期内，管清友积极参与公司经营管理、募集资金管理、内部控制等事项的审查和监督，与内部审计部门及外部审计机构保持沟通，维护中小股东合法权益。
2024年度独立董事述职报告（刘纪鹏）
刘纪鹏担任审计委员会主任委员，参加了11次专门委员会会议，确保内部审计独立性和有效性，并与天健会计师事务所保持紧密联系，监督外部审计质量。刘纪鹏积极与中小股东沟通，维护其合法权益，利用专业知识促进董事会科学决策。
2024年度独立董事述职报告（贺强）
贺强密切关注内部审计工作，与外部审计机构保持良好沟通，确保审计质量。他积极与中小股东沟通，维护其合法权益，并通过实地考察等方式深入了解公司经营状况。
2024年度募集资金存放与使用鉴证报告
截至2024年底，累计投入项目金额为30,747.44万元，永久性补充流动资金28,028.92万元，利息收入净额6,490.63万元，收购子公司支付金额21,435.00万元，实际结余募集资金16,009.64万元。
2023年第二期限制性股票激励计划预留部分与首次授予部分第一个归属期相关限制性股票作废之法律意见书
本次作废包括预留授予部分的333,000股限制性股票全部作废，以及首次授予部分第一个归属期因公司层面业绩考核未达成而作废的538,800股限制性股票。
国金证券关于开普云使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的核查意见
开普云拟使用部分募集资金向全资子公司智算（宿迁）提供总额不超过2500万元、向北京开普提供总额不超过7000万元的无息借款，专项用于大数据服务平台升级建设项目。
2024年内部控制审计报告
审计结果显示，开普云公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
国金证券关于开普云2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
报告期内，公司共使用募集资金30561811.60元投入募投项目。公司制定了《募集资金管理制度》，并与相关银行及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
国金证券关于开普云使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
公司计划使用不超过人民币1.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。
国金证券关于开普云调整部分募投项目内部结构、增加实施主体、实施地点及募投项目延期的核查意见
调整“大数据服务平台升级建设项目”和“研发中心升级建设项目”的设备购置费、技术服务费等投入金额，以提升资金使用效率。新增开普云智算科技（宿迁）有限公司为实施主体，新增宿迁市为实施地点。
关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告
同意提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票。
关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
由于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分的二类激励对象第二个考核期公司层面业绩考核条件未成就，3名二类激励对象已获授尚未归属的限制性股票不得归属，合计作废30,000股；一类激励对象中1名激励对象已不在公司任职，6名激励对象2024年度个人绩效评价结果为不合格，1名激励对象2024年度个人绩效评价结果为良好，合计作废处理上述11名激励对象不得归属的限制性股票57,480股。
关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期考核情况的公告
预留授予部分一类激励对象的第二个归属期归属条件已成就，本次可归属数量为32,520股，涉及15名激励对象。公司2023年营业收入增长率为50.63%，满足公司层面业绩考核目标，第一类激励对象公司层面可100%归属。
关于作废2023年第二期限制性股票激励计划预留部分的股票及首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废对应部分股票的公告
预留的限制性股票应于2024年12月20日前授予，但公司未在此期间授予，因此作废预留的333,000股。此外，首次授予部分的第一个考核期公司层面业绩考核条件未成就，6名激励对象已获授尚未归属的538,800股限制性股票不得归属并作废。
2025年度“提质增效重回报”行动方案
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