3月28日股市必读：神州信息年报 - 第四季度单季净利润同比减437.37%

截至2025年3月28日收盘，神州信息(000555)报收于12.06元，下跌1.47%，换手率4.38%，成交量42.61万手，成交额5.25亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出1765.38万元，散户资金净流入4020.93万元。
• 股本股东变化：截至2025年2月28日，公司股东户数减少3751户，减幅为4.84%。
• 业绩披露要点：2024年年报显示，公司主营收入100.03亿元，同比下降17.03%，归母净利润-5.24亿元，同比下降353.01%。
• 公司公告汇总：公司决定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，并注销1854万份未满足行权条件的股票期权。

交易信息汇总

当日主力资金净流出1765.38万元，占总成交额3.36%；游资资金净流出2255.55万元，占总成交额4.29%；散户资金净流入4020.93万元，占总成交额7.65%。

股本股东变化

近日神州信息披露，截至2025年2月28日公司股东户数为7.37万户，较12月31日减少3751.0户，减幅为4.84%。户均持股数量由上期的1.26万股增加至1.32万股，户均持股市值为16.16万元。

业绩披露要点

神州信息2024年年报显示，公司主营收入100.03亿元，同比下降17.03%；归母净利润-5.24亿元，同比下降353.01%；扣非净利润-5.01亿元，同比下降341.6%；其中2024年第四季度，公司单季度主营收入33.23亿元，同比下降38.9%；单季度归母净利润-4.06亿元，同比下降437.37%；单季度扣非净利润-3.66亿元，同比下降327.39%；负债率52.12%，投资收益1811.89万元，财务费用4115.17万元，毛利率14.94%。

公司公告汇总

关于2024年度利润分配预案的公告

公司2024年度合并报表净利润为-536,465,761.64元，归属于上市公司股东的净利润为-524,060,125.94元，母公司净利润为-413,048,494.24元。鉴于公司2024年度净利润和未分配利润均为负数，公司董事会决定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司2024年度注销用集中竞价交易方式回购股份所用资金视同2024年度的现金分红，实际支付总金额为122,522,741.80元。该预案已通过第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议审议，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

董事会决议公告

神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会第一次会议于2025年3月27日召开，审议通过了《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《关于修订公司章程的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2024年度社会责任报告》、《关于注销2023年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》、《关于召开2024年度股东大会的议案》。所有议案均获全票通过。

监事会决议公告

神州数码信息服务集团股份有限公司第十届监事会第一次会议于2025年3月27日召开，审议通过了《关于<2024年年度报告全文>及<2024年年度报告摘要>的议案》、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》、《关于<2024年度利润分配预案>的议案》、《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于注销2023年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》。以上议案均需提交公司2024年度股东大会审议。表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。

年度股东大会通知

神州数码信息服务集团股份有限公司定于2025年4月22日召开2024年度股东大会。会议由第十届董事会召集，召开时间为下午14:30，地点为北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室。网络投票时间为2025年4月22日9:15至15:00。股权登记日为2025年4月17日。会议将审议多个议案，包括《关于修订公司章程的议案》为特别决议，需2/3以上有效表决权同意。

关于神州数码信息服务股份有限公司注销2023年股权激励计划剩余股票期权相关事项的法律意见书

泰和泰律师事务所接受公司委托，就注销剩余股票期权出具法律意见。2025年3月27日，公司第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》，因公司2024年度业绩未达考核目标，决定注销第二个行权期未行权的1,854万份股票期权。监事会认为本次注销符合相关规定，履行了必要程序，不存在损害公司及股东利益的情形。根据股东大会授权，本次注销无需再次提交股东大会审议。

关于注销2023年股票期权激励计划剩余股票期权的公告

2025年3月27日召开第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，审议通过了关于注销2023年股票期权激励计划剩余股票期权的议案，同意对激励对象授予的股票期权第二个行权期未满足行权条件的1854万份股票期权进行注销。根据公司《激励计划》规定，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权全部不得行权，由公司注销。本次注销事项对应已摊销的激励成本应在当期进行调整，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会认为公司注销本激励计划剩余股票期权符合相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。泰和泰律师事务所发表法律意见认为公司本次注销剩余股票期权事项已履行现阶段必要的程序，符合相关规定。本次注销尚需根据《激励计划》及深圳证券交易所的规定履行信息披露程序，并办理股票期权注销手续。

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