3月28日股市必读：节能风电（601016）当日主力资金净流出4175.1万元，占总成交额9.05%

截至2025年3月28日收盘，节能风电(601016)报收于2.96元，下跌4.52%，换手率2.58%，成交量153.99万手，成交额4.61亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：节能风电2025年3月28日主力资金净流出4175.1万元，游资资金净流入2078.42万元，散户资金净流入2096.68万元。
• 业绩披露要点：2024年，节能风电实现营业收入50.27亿元，同比减少1.74%，归属于上市公司股东的净利润为13.30亿元，同比减少12.02%。
• 公司公告汇总：节能风电2024年度利润分配预案为每10股分配现金0.74元（含税），共计分配现金479,054,824.01元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的36.02%。

交易信息汇总

2025年3月28日，节能风电的资金流向情况如下：- 主力资金净流出4175.1万元，占总成交额9.05%；- 游资资金净流入2078.42万元，占总成交额4.5%；- 散户资金净流入2096.68万元，占总成交额4.54%。

业绩披露要点

2024年，中节能风力发电股份有限公司的经营业绩如下：- 实现营业收入50.27亿元，同比减少1.74%；- 利润总额16.14亿元，同比减少10.98%；- 归属于上市公司股东的净利润为13.30亿元，同比减少12.02%；- 截至2024年12月31日，公司的运营装机容量达到604.266万千瓦，实现上网电量117.55亿千瓦时，平均利用小时数为2163小时；- 总资产44065669065.06元，同比增长4.28%；- 归属于上市公司股东的净资产17543141297.01元，同比增长3.57%；- 经营活动产生的现金流量净额3353999828.09元，同比增长1.34%；- 加权平均净资产收益率7.71%，减少1.47个百分点；- 基本每股收益0.206元，同比减少11.97%；- 稀释每股收益0.199元，同比减少11.16%。

公司公告汇总

2024年年度报告摘要

中节能风力发电股份有限公司2024年年度报告摘要显示，公司2024年度实现营业收入50.27亿元，同比减少1.74%；利润总额16.14亿元，同比减少10.98%；归属于上市公司股东的净利润为13.30亿元，同比减少12.02%。截至2024年12月31日，公司的运营装机容量达到604.266万千瓦，实现上网电量117.55亿千瓦时，平均利用小时数为2163小时。报告期内，公司上网电量117.55亿千瓦时，其中参与电力市场化交易的电量为63.91亿千瓦时，基数电量为53.64亿千瓦时。

2024年年度利润分配方案及2025年中期利润分配授权安排的公告

公司2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司股本总额6473713838股为基数，向全体股东每10股分配现金0.74元（含税），共计分配现金479,054,824.01元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润1330054444.79元的36.02%。此外，公司董事会提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配具体方案，现金分红总额不超过2025年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的40%。

第五届董事会第三十二次会议决议公告

中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2025年3月26日召开，审议通过多项议案，包括《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度总经理工作报告》《关于审议同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年度利润分配方案》《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》《公司2025年度财务预算报告》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于公司2025年度拟新增担保额度的议案》《公司对中节能财务有限公司2024年度风险评估报告》《公司2024年年度报告及其摘要》《关于审议公司2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度绩效考核与薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度绩效考核与薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2023年度绩效考核与2024年度薪酬核定情况的议案》《公司2025年度投资计划》《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》《公司2024年度内部控制评价报告》《公司2024年度内部审计工作报告》《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度审计工作监督情况的总结》《关于将公司2024年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案》以及《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。所有议案均获全票通过。

第五届监事会第十九次会议决议公告

中节能风力发电股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2025年3月26日召开，审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》《关于审议同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年度利润分配方案》《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》《公司2024年年度报告及其摘要》《公司2024年度内部控制评价报告》《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度绩效考核与薪酬方案的议案》。

关于召开2024年年度股东大会的通知

中节能风力发电股份有限公司将于2025年4月21日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室。会议审议议案包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、授权董事会决定2025年中期利润分配方案、2025年度财务预算报告、续聘2025年度审计机构、2025年度拟新增担保额度、2025年度投资计划、2025年度日常关联交易预计、2024年度独立董事述职报告、董事监事2024年度薪酬情况及2025年度绩效考核与薪酬方案。议案2及议案12中监事薪酬和绩效考核薪酬方案经第五届监事会第十九次会议审议通过，其余议案经第五届董事会第三十二次会议审议通过。关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司需回避表决议案10。股权登记日为2025年4月15日。

董事会关于独立董事独立性的专项意见

中节能风力发电股份有限公司董事会就公司现任独立董事李宝山、王志成、刘永前的独立性情况进行评估并出具专项意见，认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

2024年度独立董事述职报告（王志成）

王志成自2022年6月27日起担任公司第五届董事会独立董事，2024年度积极参与公司治理，重点关注关联交易、定期报告、内部控制、续聘审计机构、董事及高管变更等事项，确保公司合法合规运营。

2024年度独立董事述职报告（刘永前）

刘永前作为公司独立董事，2024年度积极参与公司治理，重点关注关联交易、定期报告、内部控制、续聘审计机构、董事及高管薪酬、高管变更、股权激励等事项，确保这些事项符合法律法规及公司章程规定。

第五届董事会独立董事第七次专门会议意见

独立董事对公司第五届董事会第三十二次会议审议的相关关联交易事项发表意见，认为2024年日常关联交易实际发生总额未超过预计总额，符合正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

2024年度独立董事述职报告（李宝山）

李宝山作为公司独立董事，2024年度积极参与公司治理，重点关注关联交易、定期报告、内部控制、续聘审计机构、董事及高管薪酬、股权激励等事项，认为公司相关程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的情况。

致同会计师事务所对2024年度内部控制审计报告

致同会计师事务所审计了公司2024年12月31日的财务报告内部控制，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷。

致同会计师事务所对2024年度审计报告

致同会计师事务所审计了公司2024年度财务报表，认为财务报表在所有重大方面符合企业会计准则，公允反映了公司的财务状况和经营成果。

致同会计师事务所关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

致同会计师事务所对节能风电2024年度通过中节能财务有限公司进行的存款、贷款等金融业务进行了汇总，认为汇总表所载资料与已审计财务报表相关内容在所有重大方面未发现不一致。

致同会计师事务所关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同会计师事务所对节能风电公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审计，认为汇总表所载资料与已审计财务报表相关内容在所有重大方面未发现不一致。

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