每周股票复盘：建工修复（300958）召开临时股东会选举非独立董事和非职工监事

截至2025年3月28日收盘，建工修复（300958）报收于11.6元，较上周的12.27元下跌5.46%。本周，建工修复3月24日盘中最高价报12.39元。3月28日盘中最低价报11.58元。建工修复当前最新总市值18.18亿元，在环境治理板块市值排名91/106，在两市A股市值排名4917/5139。

本周关注点

• 公司公告汇总：建工修复将召开2025年第一次临时股东会选举非独立董事和非职工监事
• 公司公告汇总：李笑雪女士不再担任公司董事，李琼女士被提名为非独立董事候选人
• 公司公告汇总：刘翠莲女士不再担任公司监事及监事会主席，李笑雪女士被提名为非职工监事候选人

公司公告汇总

北京建工环境修复股份有限公司近期召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了多项重要议案：

第四届董事会第九次会议决议公告

• 会议时间：2025年3月21日
• 参会方式：现场结合通讯会议
• 主持人：董事长路刚先生
• 议案一：《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
• 李笑雪女士不再担任公司董事
• 提名李琼女士为非独立董事候选人
• 提交股东会选举
• 议案二：《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
• 股东会时间：2025年4月9日14:30
• 地点：公司一层第一会议室

第四届监事会第七次会议决议公告

• 会议时间：2025年3月21日
• 参会方式：现场结合通讯会议
• 主持人：监事会主席刘翠莲女士
• 议案：《关于提名公司非职工监事候选人的议案》
• 刘翠莲女士不再担任公司监事及监事会主席
• 提名李笑雪女士为非职工监事候选人
• 拟任非职工监事在股东会完成选举前，刘翠莲女士仍须履行相关职责

关于召开2025年第一次临时股东会的通知公告

• 会议时间：2025年4月9日14:30
• 网络投票时间：9:15至15:00
• 表决方式：现场表决和网络投票相结合
• 股权登记日：2025年4月2日
• 出席对象：有表决权的股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员
• 会议地点：北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室
• 主要审议事项：选举公司非独立董事和非职工监事
• 登记方式：现场登记、信函或传真登记，不接受电话登记
• 登记时间：2025年4月7日9:30至17:00
• 联系人：赵鸿雁
• 联系电话：010-68611688
• 联系邮箱：ir@bceer.com
• 会议预计半天，出席人员交通食宿费用自理

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