每周股票复盘：大博医疗（002901）补选独立董事及申请190000万银行授信

截至2025年3月28日收盘，大博医疗（002901）报收于34.37元，较上周的32.7元上涨5.11%。本周，大博医疗3月28日盘中最高价报34.86元。3月24日盘中最低价报31.91元。大博医疗当前最新总市值142.3亿元，在医疗器械板块市值排名17/124，在两市A股市值排名1127/5139。

本周关注点

• 公司公告汇总：大博医疗补选魏志华和林红珍为独立董事候选人
• 公司公告汇总：大博医疗申请不超过190000万元的银行综合授信额度
• 公司公告汇总：大博医疗计划使用不超过200000万元的闲置自有资金进行现金管理

公司公告汇总

第三届董事会第十五次会议决议公告

大博医疗科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年3月24日召开，审议通过以下议案：- 审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，提名魏志华先生和林红珍女士为独立董事候选人。- 审议通过《关于2025年度公司申请银行综合授信额度的议案》，拟申请不超过190,000万元人民币的综合授信额度。- 审议通过《关于2025年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意使用累计不超过200,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。- 审议通过《关于大股东参股公司子公司股权暨与关联方共同投资的议案》。- 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

第三届监事会第十四次会议决议公告

大博医疗科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2025年3月24日召开，审议通过以下议案：- 审议通过《关于2025年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过200,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。- 审议通过《关于大股东参股公司子公司股权暨与关联方共同投资的议案》。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

大博医疗科技股份有限公司将于2025年4月9日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为厦门市海沧区山边洪东路18号公司会议室。会议审议事项包括补选第三届董事会独立董事、2025年度公司申请银行综合授信额度、2025年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理。

独立董事提名人声明与承诺（魏志华）

大博医疗科技股份有限公司董事会提名魏志华为第三届董事会独立董事候选人，魏志华已通过资格审查，符合相关法律法规对独立董事的要求。

关于补选第三届董事会独立董事的公告

独立董事王艳艳女士和林琳女士因连续担任公司独立董事满6年，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。公司提名魏志华先生和林红珍女士为第三届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人声明与承诺（林红珍）

林红珍作为大博医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明与保证其与公司之间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事任职资格的要求。

关于2025年度公司申请银行综合授信额度的公告

为满足公司及子公司生产经营及业务拓展的需要，公司及控股子公司拟向有关金融机构申请不超过190,000万元人民币的综合授信额度。额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止。

第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见

提名委员会对第三届董事会独立董事候选人魏志华先生、林红珍女士的任职资格进行了审核，认为两位候选人符合相关法律法规规定的任职条件，具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职业素养。

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