每周股票复盘：京能电力（600578）召开董事会及股东大会，审议多项重要议案

截至2025年3月28日收盘，京能电力（600578）报收于3.52元，较上周的3.47元上涨1.44%。本周，京能电力3月25日盘中最高价报3.63元。3月24日盘中最低价报3.48元。京能电力当前最新总市值235.65亿元，在电力板块市值排名26/103，在两市A股市值排名672/5139。

本周关注点

• 公司公告汇总：京能电力第八届董事会第六次会议审议通过多项议案，包括2025年度经营计划等。
• 公司公告汇总：京能电力将于2025年4月9日召开第一次临时股东大会，审议增加注册资本金及变更独立董事议案。
• 北京京能电力股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度：公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度，规范信息披露行为。

公司公告汇总

京能电力第八届董事会第六次会议于2025年3月24日召开，审议通过了以下议案：1. 关于2024年度董事会议题完成情况的议案；2. 关于2024年下半年董事会授权总经理审议事项及办理情况的议案；3. 审议公司2024年度工资总额共计166,816万元，关联董事李染生回避表决；4. 审议公司2025年度经营计划的议案；5. 审议公司2025年投资计划的议案；6. 向京能集团财务有限公司增加注册资本金的议案，为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴、赵洁回避表决，尚需提交股东大会审议；7. 制定《北京京能电力股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案，自本次董事会审议通过之日起执行；8. 变更公司独立董事的议案，选举王志强为独立董事候选人，需经上海证券交易所备案审核通过后提交股东大会审议；9. 召开2025年第一次临时股东大会的议案。

北京京能电力股份有限公司将于2025年4月9日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议两个议案：关于向京能集团财务有限公司增加注册资本金的议案和关于变更公司独立董事的议案。股权登记日为2025年4月3日，登记时间为2025年4月7日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30，地点为北京京能电力股份有限公司证券部。

北京京能电力股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度

北京京能电力股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，旨在规范公司信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者合法权益。根据相关法律法规，公司对拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息或国家秘密，且披露可能导致不当竞争、损害公司及投资者利益或违反法律法规的情况，可以暂缓或豁免披露。公司需确保相关信息未泄露，内幕信息知情人已书面承诺保密，且公司股票交易未发生异常波动。公司相关部门或子公司申请暂缓、豁免披露时，需提交书面申请，经董事会秘书审核后由董事长决定。暂缓、豁免披露的信息需由董事会秘书登记并妥善保管，保存期限不少于十年。当暂缓、豁免披露的原因消除时，公司应及时披露相关信息，并说明未及时披露的原因及已采取的保密措施。公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人应严格履行信息保密义务，不得利用内幕信息进行内幕交易。违反本制度规定将受到相应处罚。本制度自公司董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。

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