每周股票复盘：中材节能（603126）召开业绩说明会及多项议案待审

截至2025年3月28日收盘，中材节能（603126）报收于6.54元，较上周的7.04元下跌7.1%。本周，中材节能3月24日盘中最高价报7.13元。3月28日盘中最低价报6.54元。中材节能当前最新总市值39.93亿元，在环保设备板块市值排名13/28，在两市A股市值排名3418/5139。

本周关注点

• 公司公告汇总：中材节能将参加中国建材集团上市公司集体业绩说明会
• 公司公告汇总：中材节能将于2025年4月2日披露2024年年度报告
• 公司公告汇总：中材节能召开2025年第二次临时股东大会，审议多项议案

公司公告汇总

中材节能股份有限公司发布了一系列重要公告：

参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会

中材节能将参加于2025年4月3日下午14:00-17:30举行的中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会。会议将在上证路演中心平台和“互动易”平台“云访谈”栏目进行网络直播。投资者可于2025年4月1日17:00前将关注的问题发送至公司邮箱sinoma-ec@sinoma-ec.cn。出席人员包括公司董事、总裁刘鑫先生，财务总监、董事会秘书孟祥俊女士，独立董事，证券事务代表马琳女士及相关工作人员。

披露2024年年度报告

公司将于2025年4月2日在上海证券交易所网站上披露《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

第四届董事会第三十七次会议决议

会议审议并通过了六项议案，包括修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则，投资建设余热电站及光伏电站暨关联交易，调整2025年度日常关联交易预计，以及提请召开2025年第二次临时股东大会。所有议案均获得通过，表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权，或因回避表决为3票同意，0票反对，0票弃权。

第四届监事会第二十八次会议决议

会议审议通过了两项议案，分别是关于公司投资建设余热电站及光伏电站暨关联交易，以及调整公司2025年度日常关联交易预计。两项议案均获得3票同意，无反对或弃权票。

召开2025年第二次临时股东大会

股东大会将于2025年4月11日14点00分在天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第2会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议将审议五项议案，包括修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则，投资建设余热电站及光伏电站暨关联交易，调整2025年度日常关联交易预计。特别决议议案为1，对中小投资者单独计票的议案为4、5，涉及关联股东回避表决的议案为4、5。股权登记日为2025年4月2日。

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