截至2025年3月27日收盘，广哈通信(300711)报收于23.43元，上涨3.81%，换手率3.8%，成交量9.45万手，成交额2.22亿元。
资金流向- 当日主力资金净流入1538.54万元，占总成交额6.93%；游资资金净流入259.35万元，占总成交额1.17%；散户资金净流出1797.89万元，占总成交额8.09%。
股东户数变动- 近日广哈通信披露，截至2025年2月28日公司股东户数为2.32万户，较12月31日减少1567.0户，减幅为6.32%。户均持股数量由上期的1.0万股增加至1.07万股，户均持股市值为23.74万元。
财务报告- 广哈通信2024年年报显示，公司主营收入5.44亿元，同比上升20.57%；归母净利润7387.38万元，同比上升20.69%；扣非净利润6920.31万元，同比上升21.13%；其中2024年第四季度，公司单季度主营收入3.1亿元，同比上升24.77%；单季度归母净利润5291.66万元，同比上升19.28%；单季度扣非净利润5204.43万元，同比上升21.08%；负债率34.72%，投资收益461.0万元，财务费用-318.18万元，毛利率52.25%。
2024年年度报告摘要- 报告期内，公司实现营业收入543627547.48元，同比增长20.57%；实现归属于上市公司股东净利润73873838.22元，同比增长20.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为69203132.73元，同比增长21.13%；经营活动产生的现金流量净额为75523774.18元，同比增长52.17%。基本每股收益为0.2965元/股，同比增长20.68%；稀释每股收益为0.2965元/股，同比增长20.68%；加权平均净资产收益率为10.12%，同比增长1.14%。- 总资产为1191628823.60元，比去年末增长17.96%；归属于上市公司股东的净资产为754328695.35元，比去年末增长6.94%。- 分季度主要会计数据显示，第一季度营业收入为54425971.45元，归属于上市公司股东的净利润为795240.35元；第二季度营业收入为97531841.30元，归属于上市公司股东的净利润为13620328.56元；第三季度营业收入为82020851.57元，归属于上市公司股东的净利润为6541688.96元；第四季度营业收入为309648883.16元，归属于上市公司股东的净利润为52916580.35元。经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度-31297575.40元，第二季度-23718182.76元，第三季度19312284.43元，第四季度111227247.91元。
关于公司2024年度利润分配预案的公告- 公司拟按母公司净利润提取10%法定公积金4973694.33元，提取后可供股东分配的利润为44763248.93元，加上上年结存未分配利润67070577.12元，合计未分配利润111833826.05元。本次分配预案为：以2024年12月31日公司总股本249170606股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利49834121.20元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润61999704.85元结转至下一年度。本次利润分配基准为2024年度，累计现金分红总额为49834121.20元，占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为67.46%。
关于召开2024年年度股东大会的通知- 广州广哈通信股份有限公司定于2025年4月16日14:30召开2024年年度股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年4月16日9:15-15:00。股权登记日为2025年4月10日。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。现场会议地点为广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号公司会议室。- 会议审议事项包括：2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告及其摘要、续聘会计师事务所、使用闲置自有资金进行现金管理、修订公司章程等议案。其中，修订公司章程为特别决议事项，需经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过，其他议案需过半数通过。
2024年度独立董事述职报告（陈远志）- 陈远志，男，1976年出生，博士研究生学历，副教授，现任华南理工大学财务管理系主任等职务，自2023年12月起任公司独立董事。2024年度，陈远志出席了12次董事会会议及3次股东大会，均未缺席或委托出席。作为第五届董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员，陈远志参加了5次审计委员会会议和2次提名委员会会议。陈远志通过听取汇报、查阅资料、参与讨论等方式深入了解公司情况，为董事会决策提供专业意见。报告期内，陈远志对公司重大事项进行了认真审核，确保公司决策合法有效，未发现损害公司及中小股东利益的情况。陈远志还对公司信息披露进行监督，确保其真实、准确、完整和及时。此外，陈远志积极参与公司现场考察，全年现场工作20天，保持与公司管理层的密切联系，关注公司经营动态。陈远志表示将继续勤勉尽责，为公司发展贡献力量。
2024年度独立董事述职报告（向凌）- 向凌作为第五届董事会独立董事，严格按照相关法律法规和公司章程规定，诚信、勤勉、尽责履行职务。报告期内，共出席12次董事会会议及3次股东大会，均发表同意意见。作为提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，出席了2次薪酬与考核委员会会议和2次提名委员会会议。通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式深入了解公司情况，为董事会决策提供充分准备。报告期内，公司以通讯方式召开独立董事专门会议4次，审议日常关联交易、终止重大资产购买等事项，未发现损害公司或股东利益情形。向凌利用参会时间及其他时间到公司现场考察20天，关注生产经营、财务状况等。她对公司重大事项进行认真审核，监督公司与控股股东、实际控制人等之间的潜在利益冲突，确保信息披露真实、准确、完整和及时。向凌积极参加培训，学习法律法规，增强保护股东权益的能力。2024年公司运营合规、管理规范，不存在妨碍独立董事独立性的情况。向凌将继续勤勉尽职，为公司发展建言献策，维护股东合法权益。
公司章程（2025年3月）- 广州广哈通信股份有限公司章程规定公司注册资本为人民币249,170,606元，全部为人民币普通股。公司由广州电气装备集团有限公司和广州市盛邦投资有限公司发起设立，发起人认购股份数分别为45,000,000股和5,000,000股，持股比例分别为90%和10%，出资方式均为现金，出资时间为2011年11月22日。公司经营范围包括通信设备零售、技术进出口、通信终端设备制造等。公司股东大会是权力机构，决定经营方针和投资计划等重大事项。董事会由九名董事组成，设董事长一人，负责召集和主持董事会会议。公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，主持生产经营管理工作。监事会由三人组成，负责检查公司财务、监督董事和高管行为等。公司党总支在公司发挥领导核心和政治核心作用，落实党管干部和党管人才原则。公司利润分配政策为每年按当年实现的可分配利润的规定比例向股东分配现金股利，优先采用现金分红方式。公司合并、分立、增资、减资等事项需依法办理相关登记手续。章程修改需经股东大会决议通过。公司承担国家军品订货、保密、关键设备设施管理等义务。
董事会战略与可持续发展委员会实施细则(2025年3月)- 广州广哈通信股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策效益和质量，完善公司治理结构。该委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展相关议题进行研究并提出建议。- 委员会成员由三名董事组成，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作，任期与董事会任期一致。证券部（董办）承担委员会的日常事务。- 委员会的主要职责包括：对公司长期发展战略规划进行研究并决定是否提请董事会审议；对公司重大新增投资项目、重大融资事项、合并分立等重大事项进行研究并决定是否提交董事会审议；对公司可持续发展相关工作进行管理监督，审批公司《可持续发展报告》/《ESG报告》等。委员会对董事会负责，提案需提交董事会审查决定。- 会议由召集人主持，应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由证券部（董办）保存，通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。
关于调整董事会战略委员会为战略与可持续发展委员会并修订实施细则的公告- 广州广哈通信股份有限公司（证券代码：300711，证券简称：广哈通信）于2025年3月25日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董事会战略委员会为战略与可持续发展委员会并修订实施细则的议案》。为落实可持续发展战略，提升公司环境、社会及治理的管理水平，公司将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会，委员会成员不作调整，任期与董事会任期一致。公司同步对《董事会战略委员会实施细则》进行修订，该细则更名为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。根据公司实际情况，对董事会战略与可持续发展委员会职责权限进行调整，增加了可持续发展相关内容。修订后的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。特此公告。广州广哈通信股份有限公司董事会2025年3月27日。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年度独立董事述职报告（蔡荣鑫）- 广州广哈通信股份有限公司2024年度独立董事述职报告由蔡荣鑫汇报。蔡荣鑫作为第五届董事会独立董事，严格遵守相关法律法规和公司章程，积极出席2024年度的12次董事会会议和3次股东大会，未出现缺席或连续两次未亲自参加会议的情况。他担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会委员，分别出席了5次、2次和3次专门委员会会议。- 蔡荣鑫通过听取汇报、查阅资料和参与讨论，深入了解公司情况，为董事会决策提供充分准备。他对年度内公司董事会各项议案均投赞成票，未提出异议。他还参加了4次独立董事专门会议，审议日常关联交易、终止重大资产购买等事项，未发现损害公司及股东利益的情况。- 蔡荣鑫利用会议时间和现场考察，关注公司生产经营、财务状况和内部控制，全年现场工作20天。他通过电话和邮件与管理层保持联系，及时了解公司重大事项进展，对公司信息披露进行监督，确保真实、准确、完整和及时。此外，他还积极参加培训，提升自身专业能力，维护股东权益。- 蔡荣鑫表示，2024年公司运营合规、管理规范，2025年将继续勤勉尽责，为公司发展贡献力量。
2024年年度审计报告- 审计报告容诚审字2025518Z0713号显示，广州广哈通信股份有限公司财务报表包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附注。审计认为财务报表公允反映了公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果和现金流量。- 关键审计事项包括收入确认、应收账款减值和存货跌价准备。收入确认方面，公司存在管理层为达到特定目标操纵收入确认时点的风险。应收账款减值方面，2024年12月31日账面价值为297,995,879.57元，占资产总额25.01%。存货跌价准备方面，2024年12月31日账面价值为202,280,552.68元，占资产总额16.98%。- 公司2024年度营业收入为543,627,547.48元，营业成本为259,594,871.00元。2024年12月31日，货币资金为487,547,238.64元，应收账款为297,995,879.57元，存货为202,280,552.68元。2024年度净利润为76,397,525.44元，2024年12月31日未分配利润为313,515,935.90元。- 公司2024年度经营活动产生的现金流量净额为75,523,774.18元，现金及现金等价物净减少额为100,019,968.55元。2024年12月31日，公司合并报表中长期应收款为4,536,355.74元，商誉为44,347,856.06元。公司2024年度研发费用为75,358,749.02元，主要集中在职工薪酬、折旧与摊销等方面。
容诚会计师事务所关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明- 容诚会计师事务所对广州广哈通信股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项说明。根据中国注册会计师审计准则，事务所审计了广哈通信2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表，并出具了标准无保留意见审计报告。- 广哈通信管理层编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整。会计师事务所对汇总表所载信息与已审计财务报表相关内容进行了核对，未发现重大不一致。专项说明仅供年度报告披露使用。- 附件显示，控股股东、实际控制人及其附属企业的非经营性资金占用情况均为零。其他关联方及其附属企业也未发生非经营性资金占用。在其他关联资金往来方面，深圳市广电信义科技有限公司作为大股东附属企业，2024年度累计发生经营性往来金额179.57万元，期末余额为零；广州广有通信设备有限公司作为上市公司的子公司，2024年度累计发生非经营性往来金额100.98万元，期末余额为零。总计280.55万元，均已偿还。
2024年内部控制审计报告- 内部控制审计报告及广州广哈通信股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告显示，容诚会计师事务所审计了广哈公司2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。公司董事会负责建立健全和实施内部控制，注册会计师的责任是发表审计意见并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。审计结果显示，广哈公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。- 公司内部控制评价范围涵盖公司及其全资子公司广州广有通信设备有限公司，涉及组织架构、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理、采购管理、资产管理、销售管理、研究与开发、产品运营与发布管理、业务外包管理、财务报告与信息披露、关联交易、全面预算管理和合同管理等业务和事项。公司建立了风险评估体系，制定了多项管理制度，确保内部控制的有效性。- 公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制缺陷认定标准包括定量和定性标准，报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷或重要缺陷。公司将继续优化内部控制体系，确保稳健发展。
监事会决议公告- 广州广哈通信股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2025年3月25日召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席张晓莉主持。会议审议通过了以下议案：1. 2024年度监事会工作报告；2. 2024年度财务决算报告；3. 2024年度利润分配预案；4. 2024年度内部控制自我评价报告；5. 2024年度关联交易事项及2025年度日常关联交易预计；6. 2024年年度报告及其摘要；7. 续聘会计师事务所；8. 2025年度向银行申请综合授信；9. 使用闲置自有资金进行现金管理；10. 计提资产减值准备；11. 修订公司章程；12. 高级管理人员2024年度薪酬考核和2025年度业绩考核目标。所有议案均获得3票一致通过，部分议案还需提交2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网上披露的相关公告。广州广哈通信股份有限公司监事会，2025年3月27日。
董事会决议公告- 广州广哈通信股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年3月25日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过多项议案：包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、内部控制自我评价报告、关联交易事项及2025年度日常关联交易预计、2024年年度报告及其摘要、续聘会计师事务所、2024年度可持续发展报告、2025年度向银行申请综合授信、使用闲置自有资金进行现金管理、召开2024年年度股东大会、计提资产减值准备、调整董事会战略委员会为战略与可持续发展委员会并修订实施细则、修订公司章程、调整公司组织架构以及公司高级管理人员2024年度薪酬考核和2025年度业绩考核目标。其中多项议案需提交2024年年度股东大会审议。公司独立董事提交了述职报告，并将在年度股东大会上述职。董事会认为公司法人治理结构合理健全，内部控制自我评价报告客观真实。公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元，合计派发现金红利49,834,121.20元。2025年度日常关联交易预计金额为2,450万元。公司将继续聘请容诚会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构。广州广哈通信股份有限公司董事会2025年3月27日。
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