截至2025年3月26日收盘，中复神鹰(688295)报收于21.38元，上涨0.85%，换手率1.24%，成交量1.8万手，成交额3861.6万元。
中复神鹰2025-03-26交易信息如下：- 主力资金净流入136.7万元，占总成交额3.54%；- 游资资金净流出440.77万元，占总成交额11.41%；- 散户资金净流入304.07万元，占总成交额7.87%。
中复神鹰近期股本股东变化如下：- 截至2024年12月31日，公司股东户数为1.09万户，较9月30日增加332户，增幅为3.15%；- 户均持股数量由上期的8.55万股减少至8.29万股，户均持股市值为165.15万元。
中复神鹰2024年年报要点如下：- 主营收入15.57亿元，同比下降31.07%；- 归母净利润-1.24亿元，同比下降139.12%；- 扣非净利润-1.85亿元，同比下降177.77%；- 2024年第四季度，单季度主营收入4.39亿元，同比下降32.57%；单季度归母净利润-1.16亿元，同比下降568.42%；- 负债率50.57%，投资收益615.19万元，财务费用3515.6万元，毛利率14.25%。
国泰君安证券股份有限公司对中复神鹰首次公开发行部分限售股上市流通情况进行了核查。中复神鹰首次公开发行股票完成后，总股本为900,000,000股，其中有限售条件流通股831,155,943股，无限售条件流通股68,844,057股。本次上市流通的限售股为首次公开发行的部分限售股，限售股股东数量为2名，限售期为自公司股票上市之日起36个月内，股份数量为456,950,160股，占公司股本总数的50.77%，将于2025年4月7日起上市流通。限售股股东中国复合材料集团有限公司和连云港鹰游纺机集团有限公司承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份，并遵守相关减持规定。截至核查意见出具日，限售股股东均严格履行相应的承诺事项。保荐机构认为中复神鹰本次限售股上市流通符合相关法律法规要求，信息披露真实、准确、完整。
中复神鹰首次公开发行部分限售股将于2025年4月7日起上市流通，股份数量为456,950,160股，限售期为自公司股票上市之日起36个月内，占公司股本总数的50.77%。限售股股东为中国复合材料集团有限公司和连云港鹰游纺机集团有限公司，分别承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份。截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事项。保荐机构认为公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合相关法律法规要求。
公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-124,383,864.80元，公司母公司报表中期末未分配利润为466,549,947.96元。鉴于公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司经营情况、发展规划以及未来资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，经公司审慎研究讨论，拟定2024年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。
公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-124,383,864.80元，母公司报表中期末未分配利润为466,549,947.96元。根据《公司章程》规定，鉴于公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司经营情况、发展规划以及未来资金需求，拟定2024年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。本次利润分配方案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
中复神鹰第二届董事会第九次会议于2025年3月24日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长张健主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过多项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会审计委员会履职情况报告、董事会工作报告、利润分配预案、董事及高级管理人员2024年度薪酬情况、2024年年度报告及其摘要、2025年度“提质增效重回报”行动方案、2024年度财务决算报告、募集资金存放与实际使用情况、在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告、2024年度会计师事务所履职情况评估报告、续聘2025年度审计机构、2025年度为全资子公司提供担保、公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度、2025年使用闲置募集资金进行现金管理、2024年度内部控制评价报告、2024年度内部审计工作报告、2024年度法治工作总结报告、2025年度内部审计工作计划、制定公司风险控制管理制度、2024年环境、社会及治理报告及ESG政策清单、公司组织机构调整、2025年度投资方案、授权公司及子公司2025年度对外捐赠总额度、预计2025年度日常关联交易额度、制定公司市值管理制度及提请召开2024年年度股东大会。所有议案均获得全票通过，部分议案需提交股东大会审议。
中复神鹰第二届监事会第六次会议于2025年3月24日召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席裴鸿雁主持。会议审议通过了以下议案：1. 《公司2024年度监事会工作报告的议案》，2. 《公司监事2024年度薪酬情况的议案》，全体监事回避表决，3. 《公司2024年度利润分配预案的议案》，4. 《公司2024年度财务决算报告的议案》，5. 《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的议案》，6. 《公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》，关联监事裴鸿雁回避表决，7. 《公司2025年度为全资子公司提供担保的议案》，8. 《公司2025年使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，9. 《公司2024年度内部控制评价报告的议案》，10. 《公司2024年年度报告及其摘要的议案》，监事会对年报编制和审议程序、内容和格式进行了审核，11. 《预计2025年度日常关联交易额度的议案》，其中关联监事裴鸿雁和刘杰分别回避表决。上述议案均需提交公司股东大会审议。
刘泉自2024年8月16日起担任公司第二届董事会独立董事，同时担任董事会提名委员会召集人、战略与ESG委员会委员。刘泉在任职期间严格按照相关法律法规及公司章程要求，忠实勤勉履行职责，积极出席公司董事会及其专门委员会相关会议，认真审议各项议案，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。2024年度，刘泉亲自出席了上任后的2次董事会会议，未对公司董事会审议通过的各项议案提出异议。任职期间，公司未召开股东大会，也未召开董事会提名委员会及战略与ESG委员会会议。刘泉出席了1次独立董事专门会议，审议了《公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》的议案，并同意提交董事会审议。刘泉在任职期间，未行使特别职权，与内部审计机构及外部审计团队保持紧密联系，通过多种方式了解公司经营状况，重点关注关联交易、财务会计报告及定期报告中的财务信息等内容，确保公司运营合法合规。刘泉将继续坚持客观、公正、独立的原则，为公司发展提供更多建设性建议，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
孙正明作为中复神鹰碳纤维股份有限公司的独立董事，在2024年度严格按照相关法律法规及公司章程要求，忠实勤勉履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议各项议案，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。2024年度，公司共召开5次董事会、2次股东大会，本人亲自出席任职期内全部会议，未对公司审议通过的各项议案提出异议。本人作为董事会提名委员会召集人、战略与ESG委员会委员，亲自出席相关会议，确保议案审议的独立性和公正性。本人密切关注公司内部审计工作，审查内部审计计划及执行结果，审阅公司2023年度报告和2024年第一季度报告，并与会计师事务所沟通审计事项。本人积极与中小股东沟通交流，全面了解公司日常经营状态和可能的经营风险，促进公司管理水平提升。2024年度任职期内，公司关联交易、财务报告、审计机构续聘等事项均符合法律法规要求，未发现损害公司及股东利益的情形。本人对公司董事、高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为薪酬方案科学合理。
杨平波在2024年度严格按照相关法律法规及公司章程要求，忠实勤勉履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议各项议案，维护公司和全体股东权益。杨平波现任湖南工商大学会计学院教授，湖南梦洁家纺股份有限公司和湖南华菱线缆股份有限公司独立董事，2020年11月起任公司独立董事。报告期内，杨平波出席了全部5次董事会和2次股东大会，未对公司审议通过的各项议案提出异议。作为董事会审计委员会召集人、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，杨平波亲自出席了4次审计委员会、1次提名委员会和1次薪酬与考核委员会会议。她还亲自出席了2次独立董事专门会议，审议关联交易等议案。杨平波密切关注公司内部审计工作，审查内部审计计划及其执行结果，与会计师事务所保持紧密联系，确保外部审计质量和公正性。她通过多种方式与公司管理层和其他相关人员保持密切联系，全面了解公司经营状态和风险，促进公司管理水平提升。杨平波对公司关联交易、财务报告、内部控制评价报告、审计机构续聘等事项进行了重点关注和监督，确保公司运营合法合规。2025年，杨平波将继续坚持审慎、客观、独立的原则，为公司发展提供更多建设性建议，切实维护全体股东权益。
国泰君安证券股份有限公司对中复神鹰2025年度为全资子公司提供担保的事项进行了核查。为满足全资子公司项目投资需要，2025年公司拟继续为神鹰西宁的综合授信向金融机构提供不超过225591万元的信用担保。该担保额度为以前年度存量担保，2025年度无新增担保额度。公司于2025年3月24日召开董事会和监事会会议，审议通过了相关议案，同意为神鹰西宁提供不超过225591万元的信用担保，尚需提交2024年年度股东大会审议。神鹰西宁基本情况：注册地为西宁经济技术开发区，法定代表人连峰，成立时间为2019年3月13日，主营业务为高性能碳纤维的生产、销售。2024年经审计的资产总额为490398.93万元，负债总额为378855.56万元，净资产为111543.37万元，资产负债率为77.25%，营业收入为106275.69万元，净利润为-15831.77万元。担保协议主要内容涉及西宁中信银行、西宁浦发银行、连云港招商银行、建行西宁分行和中行西宁分行，合计担保金额225591万元，均为连带责任担保，担保期限至2030年至2031年间。截至披露日，公司为全资子公司实际担保余额为115638.95万元，无逾期担保情况。董事会和监事会均审议通过了该担保议案，保荐机构对此无异议。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于中复神鹰碳纤维股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。根据中国注册会计师执业准则，事务所审计了中复神鹰公司2024年12月31日的合并及公司资产负债表、2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了无保留意见审计报告。根据相关规定，中复神鹰公司编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是公司管理层的责任。事务所对汇总表所载资料与审计财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。事务所未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2024年度中复神鹰公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅供中复神鹰公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。致同会计师事务所中国注册会计师郑建利和付俊惠参与了此次审计工作。报告日期为2025年3月24日。
国泰君安证券股份有限公司对中复神鹰2024年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查。公司首次公开发行A股股票募集资金总额为2933000000元，扣除费用后实际募集资金净额为2776683957.38元。截至2024年12月31日，募集资金账户余额为264137651.78元。公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并与国泰君安及多家银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。报告期内，部分募集资金专户已注销。2024年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，累计购买理财产品11722000000元，赎回11312000000元，未赎回理财产品余额为410000000元。公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况，也不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。超募资金932044000元及孳生利息51516900元已全部实缴出资到中复神鹰碳纤维连云港有限公司用于年产3万吨高性能碳纤维项目建设。保荐机构认为，中复神鹰2024年度募集资金存放与实际使用情况符合相关规定，不存在违规情形。
中复神鹰碳纤维股份有限公司2024年度审计报告显示，公司营业收入为1,557,310,555.29元，营业成本为1,335,421,381.26元。公司货币资金期末余额为963,944,685.91元，交易性金融资产为791,466,300.00元。应收票据期末余额为229,514,288.79元，应收账款为218,481,181.05元。存货期末余额为643,772,221.68元，计提存货跌价准备78,871,804.80元。固定资产期末余额为4,521,333,824.46元，无形资产为424,894,571.81元。公司短期借款期末余额为156,172,000.00元，应付票据为146,920,477.65元。长期借款期末余额为2,019,883,819.60元。公司营业利润为-168,849,000.06元，净利润为-124,383,864.80元。经营活动产生的现金流量净额为540,035,122.28元，投资活动产生的现金流量净额为-1,371,958,127.28元，筹资活动产生的现金流量净额为-246,338,128.41元。期末现金及现金等价物余额为801,598,619.16元。公司主要税种包括增值税、企业所得税等，税率分别为13%、15%等。公司不存在重大承诺事项、或有事项及资产负债表日后事项。公司关键管理人员薪酬为11,640,200.00元。公司按单项和组合计提坏账准备，期末坏账准备余额为15,839,312.65元。公司主要经营活动为碳纤维原丝、碳纤维、碳纤维制品的研发、制造与销售。公司合并财务报表范围包括全资子公司江苏中复神鹰碳纤维工程中心有限公司、中复神鹰碳纤维西宁有限公司、中复神鹰（上海）科技有限公司、中复神鹰碳纤维连云港有限公司。
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