截至2025年3月26日收盘，珍宝岛(603567)报收于11.17元，下跌0.53%，换手率0.48%，成交量4.5万手，成交额5031.54万元。
当日主力资金净流出813.17万元，占总成交额16.16%；游资资金净流入52.02万元，占总成交额1.03%；散户资金净流入761.15万元，占总成交额15.13%。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年3月25日召开，会议应参会董事5名，实际参会董事5名，由董事长方同华主持。会议审议通过了两项议案：1. 关于为全资子公司提供担保的议案：为满足全资子公司亳州中药材商品交易中心有限公司的银行融资需求，公司同意与亳州药都农村商业银行股份有限公司签订《最高额保证合同》，为亳州交易中心提供人民币1.00亿元连带责任担保。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。2. 关于公司回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案：鉴于公司2023年限制性股票激励计划中有3名激励对象因个人原因离职，根据相关规定，公司董事会决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计144,094股。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
会议于2025年3月25日在公司4号会议室召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，由监事会主席兰培宝先生主持。会议审议并通过了《关于公司回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，监事会认为3名激励对象已离职，根据相关规定，上述激励对象已获授但尚未解除限售的144,094股限制性股票应当由公司回购注销。公司本次回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及全体股东利益。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过相关议案。鉴于3名激励对象因个人原因离职，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的144,094股限制性股票，回购价格为8.232元/股。回购资金总额为1,186,181.80元，资金来源为公司自有资金。回购注销完成后，公司总股本将由941,140,609股变更为940,996,515股。本次回购注销不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队勤勉尽职。监事会认为本次回购注销符合相关规定，程序合法合规。北京市兰台律师事务所律师认为公司本次回购注销事项已履行必要决策程序，符合相关法律规定。
公司于2025年3月25日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了关于公司回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案。鉴于公司2023年限制性股票激励计划授予3名激励对象已离职，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的144,094股限制性股票进行回购注销，回购价格为8.232元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将由941,140,609股减少至940,996,515股，注册资本由人民币941,140,609元减少至人民币940,996,515元。由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据相关法律法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权申报所需材料包括证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件等。债权申报登记地点为哈尔滨市平房开发区烟台一路8号，申报时间为2025年3月26日起45天内。联系人：韩笑，联系电话：0451-86811969，传真号码：0451-87105767。
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