3月26日股市必读：华灿光电年报 - 第四季度单季净利润同比增9.27%

截至2025年3月26日收盘，华灿光电(300323)报收于7.25元，上涨0.42%，换手率1.9%，成交量16.67万手，成交额1.21亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：华灿光电主力资金净流入1424.45万元，占总成交额11.77%。
• 股本股东变化：截至2025年2月28日，华灿光电股东户数减少43.39%，户均持股数量增加至4.28万股。
• 业绩披露要点：华灿光电2024年年报显示，公司主营收入41.26亿元，同比上升42.11%，归母净利润-6.11亿元，同比上升27.73%。
• 公司公告汇总：华灿光电2024年度不进行利润分配，拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

交易信息汇总

华灿光电2025-03-26交易信息如下：- 主力资金净流入1424.45万元，占总成交额11.77%；- 游资资金净流出112.06万元，占总成交额0.93%；- 散户资金净流出1312.39万元，占总成交额10.84%。

股本股东变化

华灿光电近日披露的股东户数变动情况如下：- 截至2025年2月28日，公司股东户数为3.79万户，较12月31日减少2.91万户，减幅为43.39%；- 户均持股数量由上期的2.42万股增加至4.28万股，户均持股市值为32.67万元。

业绩披露要点

华灿光电2024年年报显示：- 公司主营收入41.26亿元，同比上升42.11%；- 归母净利润-6.11亿元，同比上升27.73%；- 扣非净利润-7.34亿元，同比上升21.19%；- 2024年第四季度，公司单季度主营收入11.73亿元，同比上升27.8%；单季度归母净利润-2.52亿元，同比上升9.27%；单季度扣非净利润-2.98亿元，同比下降0.08%；- 负债率为45.23%，投资收益321.06万元，财务费用8282.51万元，毛利率-1.61%。

公司公告汇总

2024年年度报告摘要

• 京东方华灿光电股份有限公司2024年年度报告摘要显示，公司总资产2024年末为12,657,665,726.62元，比上年末增加11.31%；归属于上市公司股东的净资产2024年末为6,932,634,708.85元，比上年末减少7.95%；营业收入2024年为4,125,942,057.43元，比上年增加42.11%；归属于上市公司股东的净利润2024年为-611,169,483.69元，比上年增加27.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2024年为-734,283,769.48元，比上年增加21.19%；经营活动产生的现金流量净额2024年为111,901,671.14元，比上年增加6.45%；基本每股收益2024年为-0.38元/股，比上年增加36.67%；稀释每股收益2024年为-0.38元/股，比上年增加36.67%；加权平均净资产收益率2024年为-8.45%，比上年增加4.10%。
• 报告期末普通股股东总数为66,953户，年度报告披露日前一个月末普通股股东总数为37,900户。前10名股东中，京东方科技集团股份有限公司持股比例为22.92%，珠海华发科技产业集团有限公司持股比例为19.00%，义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为11.23%，NEW SURE LIMITED持股比例为3.50%，浙江华迅投资有限公司持股比例为1.24%，浙江灿融科技有限公司持股比例为1.06%，马雪峰持股比例为0.81%，香港中央结算有限公司持股比例为0.57%，陶建伟持股比例为0.51%，招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.41%。

关于2024年度不进行利润分配的公告

• 京东方华灿光电股份有限公司发布2024年度不进行利润分配的公告，公司2024年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为-611,169,483.69元，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1,636,056,185.48元，母公司未分配利润为-173,519,425.77元。根据《公司法》和《公司章程》规定，因母公司未分配利润为负，公司拟定2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

董事会决议公告

• 京东方华灿光电股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年3月25日召开，会议审议通过了多项议案，包括《2024年年度报告及其摘要》《2024年度董事会工作报告》《2024年度总裁工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《续聘2025年度审计机构》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险》《2025年度日常关联交易预计》《2025年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及为子公司提供担保》《2025年度董事薪酬方案》《2025年度高级管理人员薪酬方案》《制定公司舆情管理制度》和《提请召开公司2024年年度股东会》。会议还听取了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

监事会决议公告

• 京东方华灿光电股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2025年3月25日召开，会议审议通过了多项议案，包括《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2024年度利润分配的预案>的议案》《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》《关于2025年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》。

关于召开2024年年度股东会的通知

• 京东方华灿光电股份有限公司第六届董事会第十三次会议决定于2025年4月17日召开2024年年度股东会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议时间为14时30分，地点在广东省珠海市香洲区横琴镇华金街18号IFC国际金融中心15层会议室1。网络投票时间为2025年4月17日9:15至15:00。股权登记日为2025年4月11日。会议审议包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘审计机构、购买董监高责任保险、申请银行授信及担保、董事和监事薪酬方案等议案。股东或代理人需在2025年4月14日前登记，现场参会需携带相关证件，网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行。联系人沈童，电话027—8192 9003，邮箱zq@hcsemitek.com。

独立董事2024年度述职报告（祁卫红）

• 祁卫红，1969年生，中国国籍，注册会计师，高级会计师，硕士研究生学历。现任公司第六届董事会独立董事。报告期内，公司共召开8次董事会，5次股东会，祁卫红均全部出席，未出现缺席或委托他人出席的情况。作为第六届审计委员会主任委员，祁卫红组织审议了公司定期报告、续聘年审会计师事务所等事项，监督内部控制制度执行情况。作为第六届薪酬与考核委员会委员，审议了2024年限制性股票激励计划相关事项。祁卫红积极与内部审计部门及会计师事务所沟通，确保年度报告真实、准确、完整披露。通过参加股东会、业绩说明会等方式与中小股东沟通，就2024年限制性股票激励计划相关议案公开征集委托投票权。公司为独立董事提供了必要的工作支持，确保其享有与其他董事同等的知情权。祁卫红对公司关联交易、定期报告、聘用会计师事务所、提名董事及股权激励等事项发表了明确同意意见，认为相关事项符合法律法规及公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事2024年度述职报告（林金桐已离任）

• 林金桐在2024年度任职期间，严格按照相关法律法规及公司章程的规定履行职责。林金桐出席了7次董事会和4次股东会，均未缺席或委托他人出席。作为第六届薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，林金桐参加了所有相关会议，对公司限制性股票激励计划、董事及高管责任保险、补选董事和聘任高管等事项进行了审查。林金桐还参与了2次独立董事专门会议，对公司关联交易等事项发表意见。报告期内，公司披露了2023年年度报告、2024年季度报告及半年度报告，内容真实准确。公司续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构。林金桐通过现场考察、会谈等方式深入了解公司生产经营情况，积极与中小股东沟通，维护其权益。林金桐于2024年11月离任，感谢公司对其工作的支持。

独立董事2024年度述职报告（钟瑞庆）

• 钟瑞庆在2024年度严格按照相关法律法规及公司章程的规定，独立、勤勉、尽责地履行职责。钟瑞庆参加了公司全年8次董事会和5次股东会，均亲自出席，未缺席或委托他人出席。作为第六届审计委员会委员和第六届提名委员会主任委员，钟瑞庆积极参与审议定期报告、募集资金存放与使用、续聘会计师事务所等重要事项，监督内部控制制度的执行情况，审核董事和高管的任职资格。钟瑞庆还与内部审计机构及会计师事务所进行了多次沟通，确保审计工作的全面高效开展。此外，钟瑞庆对公司关联交易、定期报告、内部控制评价报告、聘用会计师事务所、提名董事及聘任高级管理人员、股权激励等事项进行了重点关注，确保相关程序合法合规，维护公司和股东利益。钟瑞庆表示将继续忠实勤勉地履行独立董事职责，促进公司持续稳健发展。

独立董事2024年度述职报告（沈波）

• 沈波作为公司独立董事，严格按照相关法律法规及公司章程规定，忠实勤勉履行职责，维护股东权益。沈波1963年生，博士学历，曾任多个国内外重要学术职务，现任公司第六届董事会独立董事及北京大学理学部副主任等职。报告期内，沈波任职时间为2024年11月至年末，期间公司召开1次董事会和1次股东会，沈波均出席并认真审阅议案，积极参与讨论，未提出异议。沈波还担任薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员，但因任职时间较短未参会。沈波与内部审计机构及会计师事务所充分沟通，确保年度报告真实准确完整。未来将通过多种方式与中小股东沟通，关注中小股东利益。公司管理层积极配合独立董事工作，提供必要支持。沈波表示2025年将继续勤勉尽责，为公司发展提供建议。

舆情管理制度

• 京东方华灿光电股份有限公司制定了舆情管理制度，旨在提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，维护投资者合法权益。本制度涵盖报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、社会传言、影响股价的信息及其他涉及信息披露的事件。舆情分为重大舆情和一般舆情。公司成立舆情管理工作领导小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，负责舆情处理工作的领导和决策。证券事务部负责舆情信息的监测和采集，其他职能部门配合。处理原则包括快速反应、协调宣传、勇敢面对和系统运作。重大舆情需召开舆情工作组会议，采取多种措施控制传播范围，如调查事件真相、与媒体沟通、加强投资者沟通、澄清公告等。公司对违反保密义务的行为进行责任追究，确保信息依法披露前不被泄露。本制度自公司董事会审议通过之日起生效。

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