截至2025年3月21日收盘，龙建股份（600853）报收于3.88元，较上周的3.91元下跌0.77%。本周，龙建股份3月17日盘中最高价报3.95元。3月21日盘中最低价报3.84元。龙建股份当前最新总市值39.34亿元，在基础建设板块市值排名23/46，在两市A股市值排名3556/5135。
龙建股份关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
龙建股份2025年第一次临时股东大会于2025年3月19日召开，审议通过了修订《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》三项非累积投票议案，所有议案均获100%同意票。此外，会议还通过了关于增补李金杰为公司非独立董事的议案，得票数为448,495,638，占出席会议有效表决权的99.86%。北京大成（哈尔滨）律师事务所的吴应茹、陈明律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。
龙建股份第十届董事会第十八次会议决议公告
龙建股份第十届董事会第十八次会议于2025年3月19日召开，审议通过六项议案，包括修订《公司董事会决策事项清单》、《董事会专门委员会实施细则》、变更董事会各专门委员会成员、制定《“三重一大”决策制度》、修订《经理层议事规则》、制定《经理层权责清单》。
龙建股份关于变更董事及调整董事会专门委员会设置的公告
龙建股份选举李金杰为公司非独立董事，任期自审议通过之日起至第十届董事会届满。同时，变更董事会各专门委员会设置，新增“战略、投资与可持续发展委员会”和“审计与风险委员会”。各专门委员会成员及职责也进行了相应调整。
龙建股份经理层议事规则
龙建股份经理层议事规则旨在完善公司法人治理结构，明确经理层职责权利，确保公司健康运行和可持续发展。经理层由总经理、副总经理、总会计师、总工程师等组成，实行总经理负责制，通过总经理办公会议集体讨论、总经理最终决策。议事范围涵盖实施董事会决议、年度经营计划、落实上级指示、研究生产经营问题等。
龙建股份“三重一大”决策制度
龙建股份制定了“三重一大”决策制度，涵盖重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作四大类事项。决策应通过党委会、董事会或总经理办公会集体讨论决定，遇紧急情况可先行实施，事后确认。公司党委书记、董事长为主要责任人，纪委负责监督检查，违反制度将依据相关法规追究责任。
龙建股份董事会专门委员会实施细则
龙建股份董事会设立“战略、投资与可持续发展委员会”、“提名委员会”、“薪酬与考核委员会”、“审计与风险委员会”四个专门委员会。各委员会职责明确，例如战略、投资与可持续发展委员会负责公司长期发展战略、重大投资决策及可持续发展（ESG）事项的研究与审议。各委员会由董事组成，设主任委员一名，成员由董事长、独立董事或全体董事提名并选举产生，任期与董事会一致。各委员会设有日常办事机构，负责具体工作。各委员会需按年度向董事会报告工作，对董事会负责。
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