每周股票复盘：中金环境（300145）董事会战略委员会更名为战略与ESG委员会

截至2025年3月21日收盘，中金环境（300145）报收于4.28元，较上周的4.53元下跌5.52%。本周，中金环境3月18日盘中最高价报4.87元，股价触及近一年最高点。3月21日盘中最低价报4.24元。中金环境当前最新总市值82.21亿元，在通用设备板块市值排名41/213，在两市A股市值排名1924/5135。

本周关注点

• 公司公告汇总：董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会，并修改工作细则。
• 公司公告汇总：制定《南方中金环境股份有限公司市值管理制度》。

公司公告汇总

第六届董事会第二次会议审议通过两项议案：- 《关于董事会战略委员会更名并相应修改其工作细则的议案》：董事会同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并修改《南方中金环境股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。- 《关于制定 <南方中金环境股份有限公司市值管理制度>的议案》：制定该制度以加强市值管理工作，提升投资价值，增强投资者回报，维护公司及利益相关者权益。

表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。备查文件包括第六届董事会第二次会议决议。

南方中金环境股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年3月）：- 设立战略与ESG委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。- 主要职责包括对公司长期发展规划、经营战略、重大战略性投资、资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议，统筹推动公司环境、社会、治理（ESG）体系建设，识别和评估公司ESG风险，监督和评价公司ESG工作落实和完善，审核公司ESG信息披露并向董事会汇报。- 委员会会议由主任委员召集和主持，会议通知需提前三日发出，特殊情况可通过电话或其他口头方式通知。会议应由半数以上委员出席方可举行，每名委员有一票表决权，决议需经全体委员过半数通过。委员应当亲自出席会议，也可委托其他委员代为出席并行使表决权。会议记录由公司董事会办公室保存不少于十年。委员会通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。出席委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务。本工作细则经公司董事会审议通过后生效，解释权归公司董事会。

关于董事会战略委员会更名并相应修改其工作细则的公告：- 南方中金环境股份有限公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于董事会战略委员会更名并相应修改其工作细则的议案》。- 将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，在原有职责基础上增加了ESG相关职责，并相应修改原委员会工作细则。本次调整主要内容为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。

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